众泰汽车股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000980            证券简称：*ST众泰           公告编号：2022-027

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知以书面或传真方式于2022年2月7日发出。

　　2、会议于2022年2月17日下午在永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

　　4、会议推举金荣皓先生主持。

　　5、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　公司监事会选举金荣皓先生为公司第八届监事会主席。任期自本次公司监事会决议通过之日起三年。

　　金荣皓先生简历见2022年1月26日、2022 年2月12日分别刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-020）、《公司关于监事候选人简历的补充说明》（公告编号：2022-024）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司监事会

　　二○二二年二月十七日

　　证券代码：000980          证券简称：*ST众泰         公告编号：2022-026

　　众泰汽车股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知以书面或传真方式于2022年2月7日发出。

　　2、会议于2022年2月17日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+通讯方式召开。

　　3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。

　　4、本次会议由全体董事提议召开,并共同推举董事黄继宏先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举黄继宏先生为公司第八届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起三年。

　　2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　根据公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，经董事会推选，一致同意公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1)战略委员会成员：黄继宏、连刚、叶长青、王务林、赵万华，召集人：黄继宏；

　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　2)提名委员会成员：黄继宏、刘娅、崔晓钟、王务林、赵万华，召集人：赵万华；

　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　3)审计委员会成员：刘娅、连刚、崔晓钟、王务林、赵万华，召集人：崔晓钟；

　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　4)薪酬与考核委员会成员：连刚、刘娅、崔晓钟、王务林、赵万华，召集人：王务林。

　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　3、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

　　根据公司董事长的提名，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任连刚先生为公司总裁。任期自本次董事会决议通过之日起三年。

　　根据公司董事长的提名，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨海峰先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起三年。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监和证券事务代表的议案》。

　　根据总裁连刚先生的提名，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任刘娅女士为公司副总裁。以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任喻黎黎女士为公司财务总监。以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任王菲女士为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起三年。

　　公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：经审阅本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。本次聘任高级管理人员的程序符合国家法律法规、《公司章程》及深交所《股票上市规则》的有关规定；本次公司高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合有关法律、法规的规定。本次聘任的高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求，符合公司的发展需要。综上，我们一致同意聘任上述人员作为公司的高级管理人员。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　附件1：公司董事会聘任高级管理人员简历；

　　2：王菲女士简历。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○二二年二月十七日

　　附件1：公司董事会聘任高级管理人员简历

　　1、连刚 ：男，1960年2月出生，博士学历，历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司设计员、科长、部长、总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副总经理）；哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长（兼任哈航集团董事、副总经理）；哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副总经理）；中国长安汽车集团股份有限公司副总裁；2018年8月任公司副总裁，现任本公司董事、总裁。

　　连刚先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、刘娅：女，1979年8月出生，毕业于武汉理工大学企业管理专业，本科学历。历任深圳市东方嘉盛供应链股份公司商务负责人，深圳市友和道通实业有限公司总经理助理兼商务总监，顺丰控股股份有限公司国际事业部总裁助理,深圳市国民运力科技集团有限公司总裁。现任庞大汽贸集团股份有限公司董事，本公司董事、副总裁。

　　刘娅女士持有深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）26.32%的股份，深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司1900万股；刘娅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票

　　上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、杨海峰，男，1978年9月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书，证券事务代表，董事会秘书，副总经理，公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理，公司第七届董事会秘书，现任本公司董事会秘书。

　　杨海峰先生持有本公司股份194,000股；除担任黄山金马集团有限公司董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、喻黎黎，女，1982年11月出生，本科学历。历任天健会计师事务所、安永华明会计师事务所高级审计员；华为技术有限公司财务管理部投资分析师；深圳市深商控股集团股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

　　喻黎黎女士持有深圳市万驰投资合伙企业（有限合伙）400万股，深圳市万驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2300 万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：王菲女士简历

　　王菲，女，1988年12月出生，本科学历，中共党员。2011年参加工作并取得董事会秘书资格证书。 2012年3月起任公司证券事务代表。

　　王菲女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码:000980           证券简称: *ST众泰         公告编号:2022-025

　　众泰汽车股份有限公司

　　2022年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、会议的召开情况

　　(1)会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2022年2月17日（星期四）下午 14:30

　　网络投票时间为：2022年2月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2022年2月17日上午9:15至投票结束时间2022年2月17日下午15:00间的任意时间。

　　(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。

　　(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(4)召集人：公司董事会。

　　(5)现场会议主持人：董事长胡水椟先生。

　　(6)召开本次股东大会的通知于2022年1月26日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式发出。

　　(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、会议的出席情况

　　(1)股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东2,089人，代表股份3,065,164,954股，占上市公司总股份的60.4667%。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份2,034,445,055股，占上市公司总股份的40.1336%。

　　通过网络投票的股东2,076人，代表股份1,030,719,899股，占上市公司总股份的20.3331%。

　　(2)中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东2,086人，代表股份1,150,914,579股，占上市公司总股份的22.7042%。

　　其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份120,194,680股，占上市公司总股份的2.3711%。

　　通过网络投票的中小股东2,076人，代表股份1,030,719,899股，占上市公司总股份的20.3331%。

　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票制）；

　　采取累积投票制选举黄继宏先生、连刚先生、叶长青先生、刘娅女士、吕斌先生、楼敏先生为公司第八届董事会非独立董事。本届董事任期三年，自2022年2月17日至2025年2月16日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

　　1.1 关于选举黄继宏先生为第八届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意股份数:2,996,099,553股，占出席会议有效表决权总数的97.7468%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,081,849,178股。

　　本议案获得通过。

　　1.2 关于选举连刚先生为第八届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意股份数:3,003,760,014股，占出席会议有效表决权总数的97.9967%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,089,509,639股。

　　本议案获得通过。

　　1.3 关于选举叶长青先生为第八届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意股份数:2,969,329,674股，占出席会议有效表决权总数的96.8734%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,055,079,299股。

　　本议案获得通过。

　　1.4 关于选举刘娅女士为第八届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意股份数:2,974,305,247股，占出席会议有效表决权总数的97.0357%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,060,054,872股。

　　本议案获得通过。

　　1.5关于选举吕斌先生为第八届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意股份数:2,976,320,075股，占出席会议有效表决权总数的97.1015%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,062,069,700股。

　　本议案获得通过。

　　1.6关于选举楼敏先生为第八届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意股份数:2,971,312,470股，占出席会议有效表决权总数的96.9381%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,057,062,095股。

　　本议案获得通过。

　　2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票制）；

　　采取累积投票制选举崔晓钟先生、王务林先生、赵万华先生为公司第八届董事会独立董事。本届董事任期三年，自2022年2月17日至2025年2月16日。崔晓钟先生、王务林先生、赵万华先生的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

　　2.1 关于选举崔晓钟先生为第八届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意股份数:2,986,082,534股，占出席会议有效表决权总数的97.4200%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,071,832,159股。

　　本议案获得通过。

　　2.2 关于选举王务林先生为第八届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意股份数:2,976,831,864股，占出席会议有效表决权总数的97.1182%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,062,581,489股。

　　本议案获得通过。

　　2.3 关于选举赵万华先生为第八届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意股份数:2,976,685,040股，占出席会议有效表决权总数的97.1134%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,062,434,665股。

　　本议案获得通过。

　　3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采取累积投票制）；

　　采取累积投票制选举金荣皓先生、李政先生为第八届监事会非职工代表监事，本届监事任期三年，自2022年2月17日至2025年2月16日。具体表决结果如下：

　　3.1 关于选举金荣皓先生为第八届监事会监事的议案

　　表决结果：同意股份数:2,979,853,700股，占出席会议有效表决权总数的97.2167%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,065,603,325股。

　　本议案获得通过。

　　3.2 关于选举李政先生为第八届监事会监事的议案

　　表决结果：同意股份数:2,979,488,805股，占出席会议有效表决权总数的97.2048%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:1,065,238,430股。

　　本议案获得通过。

　　2022年1月25日，公司职工代表大会已选举王猛先生为公司第八届监事会职工代表监事，与上述监事共同组成公司第八届监事会。本届监事会监事任期为三年，自2022年2月17日至2025年2月16日。

　　4、审议《关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》。

　　关联股东铁牛集团有限公司（持有786,250,375股）、黄山金马集团有限公司（持有14,786,192股）回避表决，其所持有表决权的股份数不计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

　　表决结果：同意2,227,980,691股，占出席会议所有股东所持股份的98.4035%；反对34,660,296股，占出席会议所有股东所持股份的1.5308%；弃权1,487,400股（其中，因未投票默认弃权692,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0657%。

　　本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,099,980,691股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8183%；反对34,660,296股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0507%；弃权1,487,400股（其中，因未投票默认弃权692,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1309%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

　　2、律师姓名：张晏维、方冰清律师

　　张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司 2022年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　3、出具的结论性意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、众泰汽车股份有限公司 2022年度第一次临时股东大会决议；

　　2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二二二年二月十七日