青岛港国际股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：601298         证券简称：青岛港         公告编号：临2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2022年2月8日至2022年2月17日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，除关联董事回避表决外，其他董事均进行了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的内容。

　　经有效表决，本次会议表决通过了以下议案：

　　一、表决通过了《关于青岛港财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。

　　表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：青岛港财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。经审阅公司出具的《关于青岛港财务有限责任公司的风险评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，一致同意该报告。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《关于青岛港财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　二、表决通过了《关于制定<青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案>的议案》

　　关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。

　　表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：经审阅，公司制定的《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》明确了公司风险预防处置的组织机构及职责，建立了风险报告与信息披露制度，充分考虑了可能存在的风险，并针对可能出现的不同情形制订了应急处置方案，能够有效防范、降低风险，及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全，具有可行性。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，我们一致同意该风险处置预案。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2022年2月18日