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苏州东山精密制造股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永峰先生关于公司部分股权解除质押的通知，具体情况如下：

　　一、控股股东股份解除质押的情况

　　二、控股股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　三、其他说明

　　截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施，以应对上述风险。

　　公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、持股5%以上股东每日持股变化明细；

　　2、股份解除质押证明文件。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2022年2月18日

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2022-010

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”）于2022年2月17日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次募集资金用途变更事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、本次募集资资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准，东山精密向20名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，扣除各项发行费用（不含税金额）2,830.19万元，公司本次募集资金净额为286,395.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

　　（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　二、变更部分募集资金投资项目用途概述

　　公司原募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”原计划投入募集资金70,122.75万元，新增无线通信模块产能16万个/年，无线点系统产能16万个/年。

　　截至2022年1月31日，该项目的募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：该项目尚未使用的募集资金金额含利息收入净额44.69万元。

　　鉴于5G通信投资发展不及预期，为完善公司产业布局，提升客户服务能力和市场竞争力，保障募集资金使用效益，经2022年2月17日公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，拟将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更如下：

　　单位：万元

　　三、本次变更部分募集资金用途的原因

　　公司原募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”受5G通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素影响，项目投资进度不达预期。

　　近年来，新能源汽车市场快速发展，车载FPC产品市场需求提升，公司作为国际领先新能源汽车制造商的配套供应商，为进一步完善产业布局，提升对下游客户的服务能力，进而提升公司综合竞争力，保障募集资金使用效益，公司拟将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”（以下简称“本项目”）。

　　四、新募集资金投资项目具体情况

　　（一）项目概况

　　1、项目名称：盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目

　　2、实施主体：盐城维信电子有限公司

　　3、实施地点：盐城市盐都区盐渎路999号

　　4、项目建设内容

　　本项目将通过购置RTR扫描曝光机、RTR快压机、贴片机、回流炉等自动化生产线，形成年产210万平方米车载用FPC生产能力，从而进一步巩固公司和国内外知名汽车整车及零部件厂商的稳定合作关系，完善公司的技术能力与产业规模，为下游客户提供更优质的服务，增强客户黏性，把握市场机遇并提升市场竞争力。

　　5、项目投资概算

　　项目总投资65,023.40万元，使用募集资金投入金额61,565.47万元，剩余资金由公司自筹解决。具体投资规划如下表所示：

　　单位：万元

　　6、项目建设周期

　　本项目计划建设周期为30个月。

　　7、经济效益

　　本项目从建设开始，预计第2年开始产生效益，第2年达产18%，第3年达产50%，第4年达产100%。完全达产后预计年营业收入204,270.00万元，年净利润17,166.21万元，项目内部收益率（所得税后）为22.92%，投资回收期（所得税后）为6.91年。

　　8、项目的涉及报批事项的情况

　　本项目已经于2022年1月在盐城市盐都区行政审批局完成项目备案（备案项目证号：都行审投资备〔2022〕23号），相关环评批复手续正在积极推进中。

　　（二）项目必要性和可行性

　　1、项目必要性

　　（1）在加快推进实现“双碳”目标的背景下，新能源车和储能行业将迎来广阔发展空间

　　近年来，全球生态环境问题日益突出，全球气候变暖等问题亟待解决，各国政府均提出向清洁能源加速转型。中国提出了碳排放在2030年前达到峰值，在2060年前实现碳中和的目标；欧盟则发布了《欧洲气候法案》等新能源发展措施，要求成员国2030年的温室气体排放量与1990年相比至少削减55%，并在2050年实现全欧盟范围内的碳中和；美国新一届政府宣布重返《巴黎协议》，设定了2030年零排放车销量占新车总销量50%的目标，并承诺到2050年实现碳中和。

　　作为碳减排的重要领域，交通运输行业、发电行业以及工业生产领域向新能源转型是大势所趋。交通运输行业中，减排将主要依靠汽车等交通工具电动化率的提升。发电行业中，光伏、风电等新能源发电占比将快速提升，储能作为其重要配套设施也将迎来快速增长，低成本、长寿命、高安全性、高能量密度的储能技术将是储能行业发展目标。在工业生产领域，目前主要依赖煤炭、石油、天然气供能，为实现碳减排，工业生产中的电动化应用场景将持续增加。随着全社会的清洁能源发展趋势日渐明朗，新能源车和储能行业将迎来广阔的发展空间。

　　（2）新能源车产业迎来前所未有的发展机遇，全球动力电池产业即将迈入“TWh”时代

　　当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变革，新能源车产业面临前所未有的发展机遇。

　　根据GGII数据，2020年全球新能源车销量为319.8万辆，2015年到2020年年均复合增长率为34.5%，全球汽车电动化渗透率也由2015年0.8%增长到2020年的4.1%。近年来，我国新能源车产业发展取得了举世瞩目的成就，新能源车产销市场规模多年位居全球第一。根据中汽协数据，2020年我国新能源车销量136.7万辆，同比增长13.4%；2021年1-6月新能源车销量120.6万，同比增长207.0%，新能源车渗透率达9.4%。新能源车产业的增长有效带动了动力电池产业的迅速发展，根据GGII数据，2020年全球动力电池出货量为186GWh，同比增长45.3%；2021年1-6月全球动力电池出货量为145GWh，同比增长163.6%。

　　新能源车替代燃油车的趋势愈发明显，随着全球新能源车渗透率的大幅增长，未来几年动力电池出货量将迈入“TWh”时代。动力电池行业迅速增长，产业集中度进一步提升。

　　（3）汽车电子化程度加深，推动FPC市场需求增长

　　动力电池、电驱、电控三大系统为新能源汽车的核心部件，汽车电子成本占整车价值比例持续提升。特别是随着5G技术的商用，汽车网联化的趋势显著，智能化、电动化、网联化将会带动汽车电子化程度加深。随着汽车电动化、智能化发展，FPC在弯折性、减重、自动化程度高等优势进一步体现，FPC在车载领域的用量不断提升，应用涵盖动力电池，车灯、中控显示、BMS/VCU/MCU等控制系统、自动驾驶辅助系统等相关领域。根据浙商证券2021年9月研究报告数据，预计2030年，全球、国内新能源汽车FPC市场空间有望分别达到140-240亿元、72-120亿元。

　　（4）动力电池FPC替代铜线线束趋势明确

　　采集线是新能源汽车BMS系统所需配备的重要部件，实现监控新能源动力电池电芯的电压和温度，连接数据采集和传输并自带过流保护功能，保护汽车动力电池电芯，异常短路自动断开等功能。

　　此前新能源汽车动力电池采集线采用传统铜线线束方案，常规线束由铜线外部包围塑料而成，连接电池包时每一根线束到达一个电极，当动力电池包电流信号很多时，需要很多根线束配合，对空间的挤占大。Pack装配环节，传统线束依赖工人手工将端口固定在电池包上，自动化程度低。此外，就目前的技术而言，电池的容量基本处于极限，电池组的尺寸也几乎是固定的，所以电池组能装多少电池存在限制，如何最大限度的利用空间也是重点研究方向。

　　相较铜线线束，FPC由于其高度集成、超薄厚度、超柔软度等特点，在安全性、轻量化、布局规整等方面具备突出优势，此外FPC厚度薄，电池包结构定制，装配时可通过机械手臂抓取直接放置电池包上，自动化程度高，适合规模化大批量生产，FPC替代铜线线束趋势明确。长远来看，传感、控制等芯片和信号采样线都可以集成到FPC上，这样可以节省空间并最大限度地提高产品稳定性，从而进一步促进车用FPC市场的发展。

　　2、项目可行性

　　（1）公司优质的客户资源为项目的实施提供了基础保障

　　公司凭借业内领先的技术实力、先进的生产制造能力和成熟的全球销服体系，产品获得下游众多客户的青睐，积累了丰富的优质客户资源。在汽车电池软板领域，公司已与北美知名新能源汽车制造商建立了良好的合作关系，客户平台优势显著，有助于公司保持较好的收益水平和持续拓宽合作范围。其次，优质的客户平台能够产生良好的示范效应，进一步提升公司知名度，有利于进一步提高公司新客户开拓能力，助力公司在未来竞争中获取更大的市场份额。

　　（2）突出的技术研发、创新实力，为项目实施提供有力的技术保障

　　在FPC领域，公司是全球前三的FPC生产厂商，公司子公司MFLEX为行业领先企业，深耕FPC行业多年，拥有数十年的行业发展经验，建立了一支专业水平突出、行业经验丰富、创新能力强的全球化研发团队，并在FPC领域形成了突出的技术实力，能够为项目的顺利实施提供可靠的技术保障。

　　（3）生产制造管理严格，为项目产品提供质量保证

　　公司不断优化产品生产工艺，积极强化公司产品的质量管理，在生产经营过程中强调零缺陷的经营理念，建立了良好的质量控制体系，将流程、制度标准化，从而确保公司产品的品质。公司建立了一套符合自身特色项目管理程序和规定，通过自主研发的业内领先的信息化生产运营管理和监控系统，对生产运营全流程进行实时监控，从而优化产品良率、提高产能利用率、保证订单交期等，确保产品和服务质量符合规范标准及客户要求。公司优秀的生产制造能力为项目产品提供了质量保证。

　　（4）公司管理团队经验丰富

　　公司秉承“以优良科技，为客户、员工和股东持续创造价值”的经营理念，崇尚“开放、包容、务实”的企业精神，充分发挥了基层组织的主观能动性和创造性，建立起了科学有效的职业化、集团化管理体系。公司管理团队成员都拥有数十年丰富的先进制造业管理实战经验和开阔的国际视野，对行业趋势和发展机遇拥有精准的战略预判力和决策魄力，团队凝聚力强，国际化和集团化经验管理能力突出，为公司实施本项目奠定了坚实的管理基础。

　　（三）风险分析及应对措施

　　1、客户需求下降风险及应对措施

　　新能源汽车行业的发展吸引了大量企业进入，若未来市场需求变化或竞争加剧，导致公司的下游客户出现竞争不利甚至竞争失败的情形，将导致公司面临客户需求下降的风险。

　　公司将加强研发投入、积极优化产品结构并持续开拓国内外新客户，同时密切关注市场趋势和客户需求，从而降低客户需求下降对公司业绩的影响。

　　2、规模扩大带来的管理风险及应对措施

　　随着业务规模的进一步扩大，对公司在生产经营、人力资源、法律、财务以及规范性等方面的管理能力提出了更高的要求。如果未来公司的管理能力不能满足规模扩张和管理能力提升的需求，则将对公司的可持续发展产生不利影响。

　　公司将持续完善相关内控制度，同时将积极加强人才储备和团队建设，提升管理能力，从而应对规模扩大带来的管理风险。

　　五、本次变更募集资金使用对于公司经营的影响

　　本次募集资金用途变更有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，完善公司产业布局，提升公司对下游客户服务能力，进而提升公司整体市场竞争力。本次变更符合公司的发展战略和长远规划。

　　六、监事会意见

　　2022年2月17日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：

　　本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目是基于公司发展现状、业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率。本次变更募集资金投资项目能够进一步提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事出具了独立董事意见，认为：

　　公司将原非公开发行股票募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”事项是公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对新的投资项目的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了现阶段必要的审议程序，相关审议程序符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次变更募集资金投资项目的相关事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

　　因此，同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　本次变更部分募集资金用途已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，该事项经公司股东大会审议通过后实施，符合《公司章程》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次募集资金用途变更符合公司业务发展变化需求和项目建设实际情况，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途无异议。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的核查意见；

　　5、盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目的可行性研究报告。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2022年2月18日

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2022-015

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于召开

　　2022年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年2月17日召开，会议决议于2022年3月8日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2022年3月8日（星期二）下午14：00开始

　　网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月8日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年3月2日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案2。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　5、本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2022年3月3日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

　　3、登记地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

　　5、会议联系方式：

　　会议联系人：李筱寒

　　联系电话：0512-80190019

　　传真：0512-80190029

　　联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼苏州东山精密制造股份有限公司证券部

　　邮政编码：215128

　　会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、其他事项：为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年3月3日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十九次会议决议》

　　2、《第五届监事会第十三次会议决议》

　　3、深交所要求的其他文件

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2022年2月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于所审议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年3月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2022年3月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年3月8日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2022年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2022-012

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于独立董事

　　辞职及补选第五届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　2022年2月16日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到独立董事林树先生的辞职申请，林树先生因个人原因，决定辞去公司独立董事及下属的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，因林树先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，故林树先生的辞职申请自公司独立董事补选到任后生效，其间林树先生将正常履职。

　　林树先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　2022年2月17日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名高永如先生担任公司独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。

　　高永如先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后（高永如先生为会计专业人士），将同时担任公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本次补选高永如先生为公司独立董事后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　高永如先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2022年2月18日

　　附件：

　　独立董事简历

　　高永如先生：中国国籍，1968年9月出生，博士，正高级会计师。曾任职于熊猫电子集团、江苏金陵会计师事务所、南京市劳动局、华泰证券有限责任公司、南京交通控股集团有限公司、银城地产集团股份有限公司、江苏晟琨资本管理有限公司、江苏鑫晟投资管理有限公司、神雾节能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司。现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副总经理。曾于2013年12月至2020年5月兼任本公司独立董事。目前兼任南京湖滨金陵饭店有限公司董事、江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司监事、无锡金账房科技股份有限公司监事、广州昊志机电股份有限公司独立董事、江苏利民纸品包装股份有限公司董事、南京肯特复合材料股份有限公司独立董事、南京博润智能科技有限公司董事、南京博润类脑智能技术有限公司财务总监、江苏三联生物工程股份有限公司独立董事、南京信息工程大学会计硕士研究生校外导师、沈阳大学会计硕士研究生校外导师。

　　截至本公告披露日，高永如先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　高永如先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（3）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（5）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（7）中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2022-011

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于

　　终止控股子公司分拆至创业板上市的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》，本次终止分拆事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、本次分拆情况概述

　　2020年3月2日至2020年7月10日期间，公司召开第四届董事会第五十五次会议、第五届董事会第二次会议、2020年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司符合分拆上市条件的议案》、《关于分拆苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》及其他与本次分拆上市相关的议案，公司拟将控股子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司（以下简称“艾福电子”）分拆至深圳证券交易所创业板上市。

　　二、公司就推进本次分拆上市所做的工作

　　公司依照中国证监会相关法律法规，履行了下列决策程序并及时披露了相关信息：

　　2020年3月2日，公司召开第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司至创业板上市的预案》等与本次分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-029）

　　2020年6月22日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》等与本次分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-079）

　　2020年7月10日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》等与本次分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-086）

　　2022年2月17日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》。（公司公告：2022-011）

　　三、本次分拆终止原因

　　自筹划本次分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作。但因5G基站建设进度低于预期，市场竞争加剧，且艾福电子的客户和产品较为集中，导致其经营业绩不达预期。经充分审慎的研究，公司认为现阶段继续推进艾福电子分拆上市的条件不成熟，决定终止本次分拆上市事项。

　　四、本次分拆终止对公司的影响

　　终止本次分拆上市对公司没有实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

　　同时，公司承诺在终止控股子公司分拆至创业板上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司终止所属子公司分拆至创业板上市的核查意见；

　　5、华泰联合证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司终止所属子公司分拆至创业板上市之独立财务顾问核查意见。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2022年2月18日

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2022-013

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人高永如，作为苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R 是 □ 否