上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：688660               证券简称：电气风电            公告编号：2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月18日收到公司董事张和平先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，张和平先生辞去公司第一届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。张和平先生除担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务外，未在公司担任其他职务。

　　根据公司章程的有关规定，张和平先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。张和平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序补选董事和薪酬与考核委员会委员。

　　截至本公告披露日，张和平先生未直接持有公司股份。

　　张和平先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及董事会对此表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2022年2月19日