青岛食品股份有限公司关于董事、 财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2022-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、

　　财务总监苏金红女士的辞职报告，苏金红女士因工作需要辞去公司董事、财务总监、审计委员会委员的职务。辞职后，苏金红女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，苏金红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，苏金红女士未持有公司股票。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苏金红女士辞去公司董事，公司董事会成员不低于法定人数，不会影响公司的正常经营，公司将尽快履行董事、审计委员会委员的补选程序。

　　公司对苏金红女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

　　经公司总经理提名，公司于2022年2月18日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任程相伟先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月19日

　　附件：程相伟简历

　　程相伟，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权；2006年8月至2016年6月，历任青岛啤酒股份有限公司财务分析管理业务主管、全面预算管理业务经理；2016年6月至2016年12月，任青岛精锐达自动化设备有限公司财务总监；2017年1月至2022年2月任凯诺（青岛）新型建材有限公司·凯诺建设有限公司财务总监。

　　截止本公告披露日，程相伟先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2022-006

　　青岛食品股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王丽红女士的辞职报告，因工作需要，王丽红女士辞去公司监事职务，辞职后，王丽红女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，王丽红女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告日，王丽红女士未持有公司股票。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王丽红女士辞去公司监事，公司监事会成员不低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常开展，公司将尽快履行监事会成员的补选程序。

　　公司对王丽红女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　监事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2022-005

　　青岛食品股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年2月18日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2022年2月15日以通讯方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任程相伟先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-004）。

　　议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月19日