四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002357        证券简称：富临运业       公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年2月18日上午10:30以通讯表决方式召开，会议通知于2022年2月17日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　因经营业务发展需要，公司全资子公司四川富临汽车租赁有限公司、四川富临运业集团江油运输有限公司、眉山富临运业有限公司、四川富临运业集团蓬溪运输有限公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过2,000万元贷款，贷款期限1年，贷款利率以银行贷款合同为准，公司为此次贷款提供合计不超过2,000万元连带责任保证担保；同时，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司因经营业务发展需要，拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，公司为其在一定期间内（以担保协议约定为准）开展的融资租赁（售后回租）业务在3,000万元的最高债权额度内提供连带责任保证担保。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　具体详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据公司业务拓展需要，结合市场监督管理局规范营业执照经营范围科目名称的最新要求，公司经营范围由原有17项科目变更为30项科目，其中新增“道路货物运输、低温仓储、机动车充电销售”等科目，故同步修订《公司章程》中公司经营范围相关内容。

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体详见公司披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》、《公司章程》（2022年2月修订）。

　　（三）审议通过《关于全资子公司设立合资公司的议案》

　　为积极开拓物流细分市场，寻求与公司现有业务协同发展机遇，经审议，同意公司全资子公司四川彤熙商贸有限公司（以下简称“彤熙商贸”）以自有资金与成都三淞科技有限公司（以下简称“三淞公司”）、成都立可达物流有限公司（以下简称“立可达物流”）投资设立合资公司，注册资本拟定为2,000万元，其中彤熙商贸持股60%、三淞公司持股30%、立可达物流持股10%。该司经营范围主要包括普通货物运输、罐式运输、货运代理等，具体以工商登记机关核定为准。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，同意于2022年3月8日（星期二）14:30在公司五楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　股东大会通知详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年二月十八日

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业       公告编号：2022-004

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川富临汽车租赁有限公司（以下简称“富临租赁”）、四川富临运业集团江油运输有限公司（以下简称“江油公司”）、眉山富临运业有限公司（以下简称“眉山公司”）、四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（以下简称“蓬溪公司”）因经营业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请总额不超过2,000万元贷款，贷款期限1年，贷款利率以银行贷款合同为准，公司为上述4家全资子公司向兴业银行提供总额不超过2,000万元连带责任保证担保。

　　公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）因经营业务发展需要，拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务，公司同意为富临长运与远东租赁在一定期间内（以担保协议约定为准）开展的融资租赁（售后回租）业务在3,000万元的最高债权额度内提供连带责任保证担保。

　　公司于2022年2月18日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为上述子公司提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1.被担保人的名称：四川富临汽车租赁有限公司

　　成立日期：2015年3月20日

　　注册地点：成都市青羊区广富路239号29栋4层

　　法定代表人：王凌云

　　注册资本：1,500万元

　　主营业务：汽车租赁；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；组织文化交流活动、道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　富临租赁不属于失信被执行人

　　2.被担保人的名称：四川富临运业集团江油运输有限公司

　　成立日期：2005年2月1日

　　注册地点：江油市太平镇李白大道中段

　　法定代表人：邱越

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：县内班车客运（四类），县内班车客运（农村客运），县内包车客运，县内包车客运（旅游），县际班车客运（二类），县际班车客运（农村客运），县际包车客运，县际包车客运（旅游），市际班车客运（二类），市际包车客运，省际班车客运（二类），省际包车客运，省际包车客运（旅游），客运站经营；意外伤害保险、旅客平安险、货物运输保险、机动车辆保险；汽车配件、润滑油、日用百货、服装、鞋帽、工艺美术品（不含金银首饰）、电工器材、标准件、工具、小五金制品的销售；蓬垫加工，汽车美容清洁服务，门面租赁；汽车租赁（不带操作人员），物业管理，自有房产经营。【需经批准的项目，经有关部门批准后方可从事经营活动】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　江油公司不属于失信被执行人

　　3.被担保人的名称：眉山富临运业有限公司

　　成立日期：2008年7月18日

　　注册地点：眉山市东坡区秋岚东街272号

　　法定代表人：曾祥贵

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：超长客运、道路客运、班车客运、包车客运、出租客运、客运站服务、客运代理、票务代理、汽车维修、仓储服务（涉及国家专项审批的除外）；普通货运、危险货物运输、货运信息配载、货物配送（以上涉及货物运输的经营范围由分支机构经营）；保险兼业代理（在许可证核实的范围和时间内开展经营活动）；汽车销售（不含九座以下乘用车）；存放车辆、车辆租赁、车辆冲洗；出租汽车客运、货运代理、货运配载、机动车维修、客运站经营、省际班车客运（一类、二类、三类、四类）、省际包车客运、省际包车客运（旅游）、市际班车客运（一类、二类、三类、四类）、市际班车客运（农村客运）、市际包车客运、市际包车客运（旅游）、停车场经营、县际班车客运（二类、三类、四类）、县际班车客运（农村客运）、县际包车客运、县际包车客运（旅游）、县内班车客运（三类、四类）、县内班车客运（农村客运）、县内包车客运、县内包车客运（旅游）、信息配载；特种设备安装改造维修（仅限仁寿分公司保养场经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　眉山公司不属于失信被执行人

　　4.被担保人的名称：四川富临运业集团蓬溪运输有限公司

　　成立日期：2004年8月25日

　　注册地点：蓬溪县赤城镇迎宾大道33号

　　法定代表人：蒋杰

　　注册资本：460万元

　　主营业务：县内班车客运(四类)，县内班车客运(农村客运)，县内包车客运，县际班车客运(四类)，县际班车客运(农村客运)，县际包车客运，县际包车客运（旅游），市际班车客运(二类)，市际班车客运（三类）、市际班车客运（四类），市际班车客运（农村客运），市际包车客运，市际包车客运（旅游），省际班车客运(一类)（享受），省际班车客运（二类），省际班车客运（三类），省际班车客运（四类），省际包车客运，省际班车客运（旅游），省际包车客运（定制客运）、市际包车（定制客运）、县际班线（定制客运）、县际包车客运（定制客运）、县内包车客运（定制客运），出租汽车客运，城市公交客运，客运站经营。汽车修理，总成修理，汽车维护，汽车小修，汽车专项修理；汽车配件，五金，民用建材，副食，烟酒零售；候车厅；化工产品，日用杂品零售（属危险化学品的不得经营），餐饮服务；洗车服务；票务代理；商务服务；汽车租赁；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　蓬溪公司不属于失信被执行人

　　5.被担保人的名称:成都富临长运集团有限公司

　　成立日期:1980年9月12日

　　注册地点:成都市青羊区广富路239号29栋

　　法定代表人:唐华油

　　注册资本: 16,004.0879 万元

　　主营业务: 许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；城市公共交通；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；机动车修理和维护；国内货物运输代理；停车场服务；非居住房地产租赁；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；针纺织品销售；日用百货销售；五金产品零售；包装材料及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；物业管理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；日用品销售；轮胎销售；汽车零配件零售；棋牌室服务；集贸市场管理服务；汽车租赁；机动车驾驶人考试场地服务；代驾服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司存在的关系:控股子公司

　　股权结构：公司持股 99.9699%，李科持股 0.0130%，陈飞持股 0.0107%，冯大刚持股 0.0042%，余波持股 0.0022%。

　　信用评级：无外部信用评级

　　富临长运不属于失信被执行人

　　（二）财务状况

　　被担保人最近一期主要财务指标（2021年9月30日）

　　单位：万元

　　被担保人最近一年主要财务指标（2020年12月31日）

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司为全资子公司富临租赁、江油公司、眉山公司、蓬溪公司向兴业银行申请总额不超过人民币2,000万元贷款提供担保（流动资金贷款），贷款期限1年，担保方式为连带责任保证担保。

　　（二）公司为控股子公司富临长运与远东租赁在2022年2月19日至2022年5月18日期间内开展的融资租赁（售后回租）业务在3,000万元的最高债权额度内向远东租赁提供连带责任保证担保。被担保主债务为富临长运应向远东租赁支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。担保范围为富临长运在租赁合同项下应向远东租赁支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和远东租赁为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）；因富临长运违约而给远东租赁造成的损失。对于保证合同项下每笔债务，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起满三年的期间，最高额期间签署多个合同的，保证期间为最后一笔债务到期之日起满三年的期间。若发生法律法规规定的事项或主合同约定的情形，远东租赁宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年止。

　　本次担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为上述担保是为了满足子公司正常的生产经营需求，有利于解决现阶段子公司的资金需要，从而促进子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　富临长运为公司合并报表范围内的子公司，公司持有其99.9699%股权，对其具有实际控制权，有能力控制该公司的经营管理决策及财务风险，可及时掌控其资信状况，其他股东未按照持股比例提供同比例担保、未设置反担保具有合理性；富临租赁、江油公司、眉山公司、蓬溪公司为公司全资子公司，经营状况稳定，财务风险可控，资信状况良好，本次担保风险处于可控范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为13,876万元，占公司最近一期（2020年度）经审计净资产的11.13%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为400万元，占公司最近一期（2020年度）经审计净资产的0.32%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年二月十八日

　　证券代码：002357         证券简称：富临运业      公告编号： 2022-005

　　四川富临运业集团股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于2022年3月8日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会。2022年2月18日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开时间

　　现场会议时间：2022年3月8日（周二）下午14:30

　　网络投票时间：2022年3月8日（周二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月8日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2022年3月2日

　　7.会议出席对象

　　（1）截至2022年3月2日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　表一 本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。相关内容刊登在2022年2月19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　（三）有关说明

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，上述提案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、现场会议登记方法

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　2.登记时间：2022年3月7日（周一）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

　　3.登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

　　四、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：曹洪、李艺蕾

　　地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

　　邮编：610091

　　电话：028-83262759

　　传真：028-83251560

　　（二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年二月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月8日的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月8日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托            （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2022年3月8日召开的2022年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：        股

　　委托日期：     年   月   日