湖南长高高压开关集团股份公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002452          证券简称：长高集团          公告编号：2022-14

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。    

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况    

　　1、召开时间：2022年2月18日

　　现场会议召开时间：2022年2月18日15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月18日上午9:15至2022年2月18日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式    

　　4、召集人：公司董事会    

　　5、现场会议主持人：董事长马孝武先生    

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东44人，代表股份210,988,522股，占上市公司总股份的34.0213%。其中：通过现场投票的股东41人，代表股份204,649,140股，占上市公司总股份的32.9991%。通过网络投票的股东3人，代表股份6,339,382股，占上市公司总股份的1.0222%。

　　公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）以特别决议的表决方式审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》；

　　总表决情况：

　　同意210,444,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.7422%；反对544,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2578%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,262,140股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1857%；反对544,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）以特别决议的表决方式审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　总表决情况：

　　同意210,333,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.6895%；反对544,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2578%；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权111,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0527%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,151,040股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0194%；反对544,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8143%；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权111,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1663%。

　　（三）以特别决议的表决方式审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　总表决情况：

　　同意210,333,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.6895%；反对544,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2578%；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权111,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0527%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意66,151,040股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0194%；反对544,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8143%；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权111,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1663%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、会议备查文件 1、湖南长高高压开关集团股份公司2022年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司董事会

　　2022年2月18日