铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600577         证券简称：精达股份       公告编号：2022-009

　　债券代码：110074         债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月7日   9点45分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月7日

　　至2022年3月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过，详情见公司董事会于2022年2月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022年3月2日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书， 同时提交公司董事会秘书办公室。

　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）会议登记时间

　　2022年3月2日上午9:30-11:00，下午2:00-4:00

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

　　安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

　　邮 编：244061

　　联 系 人：董秘办

　　联系电话：0562-2809086

　　传 真：0562-2809086

　　六、 其他事项

　　与会人员住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月7日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2022-006

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2022年2月18日以通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知及会议材料于2022年2月7日发出，并以电话方式确认。

　　3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

　　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　《关于公司董事会换届选举的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人），具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

　　公司独立董事凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生发表了如下意见：同意提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。

　　上述事项尚需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核。

　　具体内容详见公司于2022年2月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

　　三、备查文件

　　1、精达股份第七届董事会第三十六次会议决议；

　　2、精达股份独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2022-007

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第七届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于2022年2月18日以现场方式召开。

　　2、本次会议通知及会议材料于2022年2月7日发出，

　　3、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，提名胡孔友先生、王世根先生为公司第八届监事会监事候选人。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年2月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2022-008

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会换届选举

　　鉴于铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会审核，提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

　　经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料并已通过审核。

　　公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。

　　公司独立董事针对此事项发表了独立意见：

　　1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

　　2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　因此，我们同意提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举

　　鉴于公司第七届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

　　1、股东代表监事

　　根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司监事会提名胡孔友先生、王世根先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、职工监事

　　公司第七届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2022年3月7日将召开了职工代表大会，会议将选举产生公司第八届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会其他监事一致。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　附件1：董事候选人简历

　　1、李晓先生，1973年4月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事，华安财保资产管理有限责任公司董事等职务，并荣获安徽省科学技术进步奖等荣誉。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。

　　2、陈彬先生，1969年5月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、副董事长、总经理等职务，先后荣获安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省科学技术进步奖等荣誉；当选中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、铜陵市政协委员等社会职务。曾任广东精达里亚特种漆包线有限公司总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司总经理等职务。

　　3、秦兵先生，1969年5月出生，中共党员。现任铜陵精达里亚特种漆包线有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。

　　4、张军强先生，1976年3月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。

　　5、徐晓芳女士，1981年6月出生, 中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、董事会秘书，铜陵科达科技发展有限公司总经理等职务。曾任上海丰实股权投资管理有限公司投资总监,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长特别助理等职务。

　　6、张震先生,1981年7月出生,中共党员，硕士。现任华安财产保险股份有限公司副总裁、首席投资官、华安财保资产管理有限责任公司执行董事、总裁、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司财务会计部、计划精算部；人保投资控股有限公司计划财务部高级业务主管、处长助理、副处长、处长；中国人民保险集团股份有限公司财务管理部处长、中国人保资产管理公司股权监事等职务。

　　7、郑联盛先生，1980年5月出生，中共党员，博士。现任国社会科学院金融研究所研究员、中国社会科学院金融研究所金融风险与金融监管研究室主任、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事。曾任上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券研究部资深策略分析师、广发基金管理有限公司首席宏观策略研究员等职务。

　　8、郭海兰女士，1973年7月出生，中共党员，硕士，注册会计师、高级会计师、中国资产评估师。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委员会委员。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记、中磊会计师事务所有限责任公司合伙人、利安达会计事务所（特殊普通合伙）合伙人等职务。

　　9、张菀洺女士，1973年4月出生，中共党员，博士、国家三级教授。现任中国社会科学院大学教授、金融学专业博士生导师，先后出版专著《中国反倾销与外国直接投资关系研究》、《教育公平：政府责任与财政制度》并荣获人社部优秀博士后学术成果。曾任中国航天部第二研究院283厂技术员、中国航天科技部701所科技处职员等职务。

　　附件2：监事候选人简历

　　1、胡孔友先生,1964年8月出生，中共党员，本科学历，政工师。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会主席、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长等职务。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任，铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长，铜陵华陵铜材有限公司总经理，铜陵精达物流有限公司董事长、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会秘书等职务。

　　2、王世根先生，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、战略发展顾问，先后荣获铜陵市劳动模范、安徽省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、安徽省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号；曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理；安徽省铜陵市第十四届人大常委会委员，安徽省第十一届人大代表。