深圳赛格股份有限公司第八届 董事会第三十一次临时会议决议公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次临时会议于2022年2月18日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2022年2月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　二、董事会会议审议情况

　　经书面表决，审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）《公司第八届董事会第三十一次临时会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年2月19日