安正时尚集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603839        证券简称：安正时尚       公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年2月18日下午以现场结合通讯方式召开并表决，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长郑安政先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-018）。

　　二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-019）。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2022年02月21日

　　证券代码：603839      证券简称：安正时尚      公告编号：2022-018

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，经安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名以及董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年2月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任唐普阔先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　唐普阔先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议，独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　　唐普阔先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。截至本公告披露日，唐普阔先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　1、电话：021-32566088

　　2、传真：0573-87266026

　　3、邮箱：info@anzhenggroup.com

　　4、地址：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2022年2月21日

　　附件：

　　简 历

　　唐普阔，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师、企业人力资源管理师。2014年3月至2015年9月任职于陕西省人民政府驻上海办事处办公室；2015年9月至2018年7月任职于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书办公室；2018年7月至2021年6月任职上海爱婴室商务服务股份有限公司证券事务代表；于2021年6月加入本公司，现担任公司证券事务代表。

　　证券代码：603839      证券简称：安正时尚      公告编号：2022-019

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定要求，经安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名并经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年2月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司原证券事务代表唐普阔先生晋升为董事会秘书，同时辞去证券事务代表职务，董事会同意聘任杨槐先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　杨槐先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨槐先生尚需取得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所董事会秘书资格培训。截至本公告披露日，杨槐先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　1、电话：021-32566088

　　2、传真：0573-87266026

　　3、邮箱：info@anzhenggroup.com

　　4、地址：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2022年2月21日

　　附件：

　　简 历

　　杨槐，男，1990 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年3月至2017年12月任职上海宏能实业公司总经理助理；2018年1月至2021年3月任职上海国昂经济发展有限公司总裁助理；2021年3月加入本公司，现担任董事长助理。