广州方邦电子股份有限公司 关于2021年年度股东大会 增加临时提案的公告

　　证券代码：688020        证券简称：方邦股份        公告编号：2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年3月9日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年2月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9%股份的股东广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）在2022年2月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）为公司控股股东之一，提请公司董事会将《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年2月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022年3月9日  14点 30分

　　召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层公司会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022年3月9日

　　网络投票结束时间：2022年3月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年2月16日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2022年2月18日召开第三届董事会第二次会议审议通过。相关议案内容详见2022年2月17日、2月21日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州方邦电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688020         证券简称：方邦股份      公告编号： 2022-023

　　广州方邦电子股份有限公司关于

　　前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”）董事会对公司前次募集资金使用情况专项说明如下：

　　一、前次募集资金的募集情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可 (2019) 1212号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88 元，共计募集资金 107,760.00 万元， 扣除承销和保荐费用7,776.60万元后的募集资金为99,983.40万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019 年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,079.43万元后，公司本次募集资金净额为97,903.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65 号）。

　　（二）前次募集资金在专户中的存放情况

　　截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　前次募集资金截至2021年12月31日实际使用情况请参见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2021年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

　　（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　截至2021年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况。

　　（四）前次闲置募集资金的使用情况

　　为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019年8月2日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币5,000万元），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。

　　2020年7月31日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。

　　2021年7月29日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。

　　截至2021年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为37,124.69万元。

　　单位：人民币万元

　　三、前次募投项目实现效益情况说明

　　(一)前次募投项目实现效益情况对照表

　　前次募投项目实现效益情况对照表详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　（1）“研发中心建设项目”为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础，提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

　　（2）“补充运营资金项目”用于补充流动资金，项目效益反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算经济效益。该项目通过增加公司营运资金，提高公司偿债能力、持续经营能力和融资能力从而降低公司的财务风险，提升公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间，并增强公司防范财务风险的能力，提高公司的核心竞争力。

　　(三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明

　　截至2021年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”、“屏蔽膜生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”均处在建设期，尚未达产。

　　四、前次募投项目的资产运行情况

　　本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

　　本公司募集资金净额为人民币97,903.96万元，截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币37,278.81万元，累计收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币6,153.62万元，尚未使用募集资金人民币66,778.77万元，占募集资金净额的68.21%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。

　　六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　附件1：前次募集资金使用情况对照表

　　附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月21日

　　附件1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　注1：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

　　注2：上表中“补充营运资金项目”实际投资金额大于承诺投资金额，系因实际投资金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。

　　附件2：

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：688020          证券简称：方邦股份       公告编号：2022-021

　　广州方邦电子股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日（星期五）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任苏陟先生为公司总经理，聘任李冬梅女士为公司副总经理，聘任高强先生为公司首席技术官，聘任王作凯先生为公司董事会秘书，聘任胡根生先生为公司财务负责人。其中，王作凯先生已取得上海证券交易所科创板董秘资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。上述高级管理人员符合《公司法》等法律法规规定的任职资格，任期至第三届董事会任期届满之日为止。

　　公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　苏陟先生、李冬梅女士、高强先生简历请见公司于 2022年1月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001），胡根生先生与王作凯先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月21日

　　附件：

　　高管候选人简历

　　胡根生，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历，注册会计师。曾担任广东海信科龙电器股份有限公司财务管理专员、广州天赐高新材料股份有限公司预算经理、成本经理及财务部长、广州华苑园林股份有限公司财务总监兼董事会秘书、广州信盛通信设备有限公司财务总监及康臣药业集团财务副总监，现任公司财务负责人。

　　王作凯，男，1985年4月出生，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学法学专业。2012年7月参加工作，先后在佛山市南海区委组织部、广东德联集团股份有限公司、广州华浩环保能源集团股份有限公司等单位任科员、证券事务经理、董事会办公室主任、董事长助理等职务，2019年10月加入公司担任证券事务经理。