广东天际电器股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002759               证券简称：天际股份              公告编号：2022-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以402152567为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司业务模式未发生变化，主要经营锂电材料业务及家电业务。报告期内，公司业务未发生变化，两大业务经营情况如下：

　　一、公司锂电材料业务

　　（一）业务范围

　　公司全资子公司新泰材料主要研发、生产六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品（氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾）、盐酸、氯化钙、氯化钠。主要产品六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液，在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是主要电解质材料，目前从对电解质的性能要求来看，六氟磷酸锂综合性能最好。目前六氟磷酸锂主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品中。

　　（二）业务模式

　　1、销售模式

　　公司的销售模式主要是直销模式和经销模式，根据下游电解液客户的订单量进行生产。公司根据产品下游应用市场需求状况，公司制定相应的市场开拓计划，并投资相应资源不断开拓下游应用客户。在严格管控赊销坏账风险的基础上，公司将采取更为灵活的销售政策来拓宽销售渠道，重点开发潜在的重要客户。

　　2、采购模式

　　原材料采购计划主要根据销售订单和市场销售预期来制定，包括定期采购和临时采购。六氟磷酸锂生产所需主要原材料包括氟化锂、五氯化磷和无水氟化氢。随着下游应用市场的蓬勃发展和产品工艺方法的成熟，为保证生产计划如期执行并控制原材料采购成本，公司建立了标准化采购流程。

　　3、生产模式

　　公司根据销售订单制定产品生产计划。公司已建立了科学、合理的生产流程体系，保证了产品供货的及时性。

　　生产流程图如下：

　　4、研发模式

　　公司研发部负责产品的研发，由核心技术人员负责指导。

　　研发流程图如下：

　　（三）所在行业现状及发展前景

　　1.电解质介绍

　　锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池的反应原理决定了一个电极在组装前处于嵌锂状态，一般选择相对锂而言电位大于3V且在空气中稳定的嵌锂过渡金属氧化物做正极，如LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4；做为负极的材料则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂化合物，如各种碳材料包括天然石墨、合成石墨等；电解液采用LiPF6的乙烯碳酸脂（EC）、丙烯碳酸脂（PC）和低粘度二乙基碳酸脂（DEC）等烷基碳酸脂搭配的混合溶剂体系；隔膜采用聚烯微多孔膜如PE、PP或它们复合膜。

　　作为四大原材料之一的电解液在电池正负极之间起到传导输送能量的作用，直接影响锂离子电池的比容量、工作温度范围、循环效率和安全性能，一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下，按一定比例配制而成。由于锂离子电池负极的电位与锂接近，比较活泼，在水溶液体系中不稳定，必须使用非水、非质子性有机溶剂作为锂离子的载体；电解质锂盐是提供锂离子的源泉，保证电池在充放电循环过程中有足够的锂离子在正负极来回往返，从而实现可逆循环，因此必须保证电极与电解液之间没有副反应发生；为了满足以上要求就需要在电解液生产过程中控制有机溶剂和锂盐的纯度和水分等指标，以确保电解液在电池工作时充分、有效的发挥作用。电解液属于柔性产能，其核心竞争力在于配方和高品质的电解质，供需瓶颈最终落脚点在电解质上。

　　电解质作为电解液的核心组成部分，该原料成本占电解液生产成本的50%，并且直接影响锂离子电池的容量、内阻、倍率充放电性能、循环寿命、自放电特性等各种关键性能。

　　从电解液的构成来看，六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等核心原材料占比约90%，其中六氟磷酸锂占比达35%-40%。

　　2、行业发展概况

　　2020年下半年开始，全球动力电池需求加速爆发。根据Markets的市场研究报告，到2025年全球电动汽车年销量将达到1079万辆，期间年复合增长率超过32%；预计到2025年，全球锂离子电池市场规模估计将超过1000亿美元。2020年我国新能源汽车合计销量136.4万辆，创历史新高，带动我国动力电池需求持续增长，2020年我国动力电池出货量为84.5GWH，带动电解液出货量同比增长24.7%，达到14.3万吨。电解液的需求进一步带动六氟磷酸锂的供应，而且六氟磷酸锂、溶剂材料均属于典型的化工原材料，扩产周期长、投入资金较重、环境安全审批流程时间长，从目前六氟磷酸锂的供应状况来看，六氟磷酸锂价格将维持在高位一段时间。

　　目前国内六氟磷酸锂生产企业较为集中，主要生产厂家包括：多氟多、石大胜华、新泰材料、天赐材料、巨化股份、杉杉股份等。

　　3、主要产品的产能情况：

　　（四）公司在行业中地位

　　新泰材料六氟磷酸锂产能达8160吨，位居行业前列。报告期内，公司锂电业务全年实现销售收入18.9亿元。

　　二、公司家电业务

　　本公司以满足消费者健康、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨，主要致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶等小家电的研发、生产和销售。报告期内，公司家电业务全年实现销售收入3.6亿元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　广东证监局2021年第四季度对本公司现场检查，发现本公司财务核算方面存在4个问题。本公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。具体为：

　　1、公司提供13,500,000.00元给客户广东金光高科股份有限公司临时周转，混记在该客户正常销售产生的应收账款科目中，2020年度年末余额“其他应收款”应调增13,500,000.00元，“应收账款”年末余额应调减13,500,000.00元。

　　2、公司一笔50,285,612.32元的投资，已签署收回协议，资产负债表列报项目错误。2020年度年末“持有待售资产”项目应调增50,285,612.32元，“长期股权投资”应调减50,285,612.32元。

　　3、公司对宁波天捷股权投资合伙企业的投资73,981,015.01元，资产负债表列报项目错误。2020年度年末余额“其他非流动金融资产”应调增73,981,015.01元，“长期股权投资”应调减73,981,015.01元。

　　4、公司将收到的银行承兑汇票背书转让给供应商，会计报表列报时，直接终止了应收票据和应付账款的确认，未能充分揭示公司可能承担的银行承兑汇票不能按期兑付的风险。2020年度年末余额“应收票据”应调增48,969,300.00元，“其他流动负债”应调增48,969,300.00元。

　　上述会计差错事项对合并利润表、合并现金流量表、每股收益及净资产收益率无影响，追溯调整事项均为子公司的调整，不涉及母公司的调整事项。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、关于非公开发行股份项目

　　公司计划总投资不超过30亿元，建设年产3万吨六氟磷酸锂及其他氟化盐产品项目。公司拟通过非公开发行股份募集资金总额不超过21.1亿元，募集资金投资项目为江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目及补充流动资金。目前该事项正在积极推进中。

　　2、关于潮州子公司投资项目进展

　　2021年，公司潮州子公司投资项目已取得《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2109-445103-04-01-128361）、《建设工程规划许可证》（建字第445103202100037号）、《建设用地规划许可证》（地字第445121201880016、445121201880017、445121201880018号）、《建筑工程施工许可证》（编号445121202201260199）。目前，该项目的建设正在加紧推进中，计划于2022年3月份正式动工建设。

　　3、关于新泰材料与客户签订的供货协议

　　为进一步稳固和扩大供需合作关系，实现更大程度的合作共赢，新泰材料分别与客户深圳市比亚迪供应链管理有限公司、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司、宁德国泰华荣新材料有限公司等签订了长期供货框架协议。截至本报告披露日，协议仍按约定履行中。

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-022

　　广东天际电器股份有限公司关于2018年年度报告及2020年年度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司《2018年年度报告》《2020年年度报告》相关会计差错进行更正并追溯调整。公司于2022年1月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2022-013），独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。现将《2018年年度报告》《2020年年度报告》涉及调整的数据更正如下：

　　一、《2018年年度报告》更正情况

　　《2018年年度报告》“在建工程”年末余额应调增395万元，同时“应付票据及应付账款”年末余额应调增395万元。本次更正不会对公司近三年年度财务报表造成影响。除上述更正内容外，原《2018年年度报告》其他公告内容不变。

　　二、《2020年年度报告》更正情况

　　更正前：第十二节财务报告二、财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东天际电器股份有限公司

　　2020年12月31日

　　单位：元

　　更正后：第十二节财务报告二、财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东天际电器股份有限公司

　　2020年12月31日

　　单位：元

　　2022年2月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东天际电器股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2022]001313号）。

　　除上述更正内容外，原《2020年年度报告》其他公告内容不变，更新后的《2020年年度报告》将同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-024

　　广东天际电器股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、公司2021年度利润分配预案的基本情况

　　根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润745,033,544.91元，加上年初未分配利润294,858,435.85元，可供股东分配的利润 1,039,891,980.76 元。

　　以截止2021年12月31日公司总股本 402,152,567股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.8元人民币（含税），共计分配现金红利为152,817,975.46元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。独立董事对该预案发表了同意的独立意见，该利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划》（2020-2022年）及相关法律法规的相关规定，有利于分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。因此，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份       公告编号：2022-019

　　广东天际电器股份有限公司关于

　　2022年度向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年2月21日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022年度向银行申请授信额度的议案》，相关情况如下：

　　根据公司及控股子公司2022年度经营计划对资金的需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

　　授信业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务品种。

　　公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及控股子公司的实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

　　本事项尚需提交股东大会审议。本次申请综合业务授信额度有效期：自股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　特此公告

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-017

　　广东天际电器股份有限公司

　　关于聘任2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、关于续聘年度审计机构的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过往担公司审计机构期间，在执行审计工作过程中能遵守独立执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则与证监会相关规定，发表独立、客观、公正的审计意见，切实履行审计委托中所确定的责任和义务。公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、关于拟聘任会计师事务所的基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数：1679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　2020年度业务总收入： 252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：45

　　2. 投资者保护能力

　　职业风险基金2020年度年末数：405.91万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3. 诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施23次、纪律处分2次；52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、纪律处分3次。

　　三、项目信息

　　1. 基本信息。

　　项目合伙人：胡志刚，2001 年 11 月成为注册会计师，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2002 年 11 月开始在该所执业，2022年 5 月 开始为本公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：韩军民，注册会计师，1999年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力；近三年签署5家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：王曙晖，1996年5月成为注册会计师，1994年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年10月开始在该所执业，2008年8月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　签字会计师韩军民2021年度受到中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函措施。

　　3.独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　审计收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2022年度财务报表审计将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

　　四、续聘会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司董事会审计委员会通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议由大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2022年年度审计机构。

　　2、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期为一年。

　　3、独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下：

　　事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备相关专业素养和丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力，能严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，所出具的报告及时、全面、客观。通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）过往的审计情况及执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司2022年度审计机构。我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

　　独立意见：综合考虑会计师事务所的独立性、专业胜任能力后所决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年度审计机构。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　4、本次聘任公司2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份        公告编号：2022-015

　　广东天际电器股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年2月21日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于 10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会审议的议案情况

　　1、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》；

　　公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《广东天际电器股份有限公司2021年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

　　2、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司独立董事同时向公司董事会递交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　3、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度总经理工作报告>的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　4、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　公司独立董事发表了独立意见，《广东天际电器股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》；

　　以截止2021年12月31日公司总股本 402,152,567股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.8元人民币（含税），共计分配现金红利为152,817,975.46元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机构的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

　　8、审议通过了《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》；

　　公司董事薪酬的表决情况如下（董事对自己的薪酬回避表决）：

　　（1）董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴锡盾先生回避表决。

　　（2）董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陶惠平先生回避表决。

　　（3）董事陈俊明先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈俊明先生回避表决。

　　（4）董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事郑文龙先生回避表决。

　　（5）独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事俞俊雄先生回避表决。

　　（6）独立董事余超生先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过, 关联董事余超生先生回避表决。

　　（7）独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈名芹先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　9、审议通过了《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　关于公司监事2021年度薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　10、审议通过了《关于核定公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　除兼任董事外其它高级管理人员2021年度薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

　　12、审议通过了《关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的议案》；

　　表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

　　《关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　13、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》；

　　表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于2022年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　14、审议通过了《关于召开广东天际电器股份有限公司2021年度股东大会的议案》；

　　董事会定于2022年3月15日召开广东天际电器股份有限公司2021年度股东大会。

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-023

　　广东天际电器股份有限公司

　　关于举办 2021年度业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称 “公司”）将于 2022年3月11日（星期五）下午 15：00 至 17：00在全景网举行2021年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　一、公司出席人员

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴锡盾先生，董事兼董事会秘书郑文龙先生，独立董事俞俊雄先生，财务总监杨志轩先生。

　　二、投资者问题征集方式

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年3月 11日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2022年2月22日