广东天际电器股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

　　股票代码：002759           股票简称：天际股份      公告编号：2022-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年2月21日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　（一）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年财务决算报告>的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度利润分配预案>的议案》；

　　监事会认为：利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》；

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2021年度内部控制评价报告》无异议。

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　（六）审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司2021年度报告全文及摘要的议案》；

　　监事会认为：董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露2021年年度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　广东天际电器股份有限公司监事会

　　2022年2月22日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-018

　　广东天际电器股份有限公司关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，公司设置了新能源事业部。具体内容详见公司2022年1月15日披露的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2022-009）。

　　2022年2月21日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的议案》，同意聘任公司副总经理陶惠平先生为新能源事业部总裁，负责公司新能源业务及相关公司运营的管理工作。

　　附简历：陶惠平，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏新泰科技材料有限公司总经理、常熟新特化工有限公司董事。现任艾利希尔新华（常熟）特殊膜有限公司副董事长，常熟市新华化工有限公司执行董事，常熟市新昊投资有限公司董事。现任广东天际电器股份有限公司董事、副总经理。

　　特此公告。

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-020

　　广东天际电器股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对公司会计政策进行相应变更，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号--租赁》、自2021年2月2日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》、自2021年12月31日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》。本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）变更日期

　　根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（1）执行新租赁准则对本公司的影响

　　本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

　　本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

　　执行新租赁准则对本期报告及2021年1月1日相关项目无影响。

　　（2）执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

　　2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

　　本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

　　（3）执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

　　2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

　　本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　独立董事认为：公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司 实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-021

　　广东天际电器股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 会议届次：公司2021年年度股东大会。

　　2. 会议召集人：公司董事会。根据2022年2月21日召开的第四届董事会第十次会议决议，公司将召开2021年年度股东大会。

　　3.本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年3月15日下午15:00；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年3月15日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年3月9日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）于2022年3月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　1、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》；

　　2、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》；

　　3、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》；

　　4、《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》；

　　5、《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机构的议案》；

　　6、《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》；

　　7、《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》；

　　8、《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》；

　　9、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》。

　　（二）其它事项

　　1、以上议案已经2022年2月21日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2022年2月22日公司在巨潮资讯网披露的公告。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　3、独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

　　（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

　　（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

　　2、登记时间：2022年3月14日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

　　3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

　　4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　广东天际电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月15日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月15日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东天际电器股份有限公司

　　2021年度股东大会表决投票授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公司2021年度股东大会。本人/单位授权      （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：          股

　　委托人股东账号：                               年       月      日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：                               年       月      日