深圳诺普信农化股份有限公司 第六届董事会第五次会议（临时）决议公告

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（临时）通知于2022年2月16日以传真和邮件方式送达。会议于2022年2月21日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加现场会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。

　　具体内容详见2022年2月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》。

　　二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制，增强公司核心管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

　　公司董事/总经理高焕森先生、副董事长王时豪先生为本次激励对象，作为关联董事回避表决。独立董事对此发表了同意意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见2022年2月22日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法》。

　　为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，公司根据相关法律、 法规、限制性股票激励计划和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定《深圳诺普信农化股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法》。

　　公司董事/总经理高焕森先生、副董事长王时豪为本次激励对象，作为关联董事回避表决。独立董事对此发表了同意意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见2022年2月22日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　为了保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2022年限制性股票激励计划的有关事项：

　　1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；

　　4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

　　5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认；

　　6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁和行权；

　　7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

　　9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁和行权资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

　　10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

　　11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　12、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至与本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

　　公司董事/总经理高焕森先生、副董事长王时豪为本次激励对象，作为关联董事回避表决。独立董事对此发表了同意意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见2022年2月22日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

　　五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见2022年2月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年二月二十二日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信     　　　   公告编号：2022-017

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议(临时)决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司第六届监事会第四次会议（临时）于2022年2月21日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司以募集资金对两家全资子公司进行增资，能更好的保证募投项目顺利实施，符合公司业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排，同时也有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力和竞争力，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心管理人员、核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于核实公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

　　对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的参与上市公司股权激励的资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　《公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年二月二十二日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2022-018

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）于2022年2月21日召开第六届董事会第五次会议（临时）与第六届监事会第四次会议（临时），审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金1,000万元对全资子公司广东喜年塑胶科技有限公司（以下简称“广东喜年”）进行增资，使用募集资金9,000万元对全资子公司陕西标正作物科学有限公司（以下简称“陕西标正”）进行增资。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书（详见2021年12月27日信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和关于公司2020年非公开发行股票募集资金分配的公告（公告编号: 2022-006,详见2022年1月21日信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），公司本次非公开发行A股股票73,529,411股，募集资金总额349,999,996.36元，募集资金净额为344,311,911.64元。募集资金将用于如下项目：

　　单位：万元

　　其中，公司本次非公开发行股票募投项目“生产线自动化升级及新建项目”实施主体分别为诺普信东莞分公司、全资子公司广东喜年塑胶科技有限公司和陕西标正作物科学有限公司。

　　为保证募投项目顺利实施，公司本次使用募集资金1,000万元对广东喜年进行增资，增资完成后，广东喜年注册资本由1,000万元增加至2,000万元；公司本次使用募集资金9,000万元对陕西标正进行增资，其中，3000万元计入注册资本，增资完成后，陕西标正注册资本由9,173.2502万元增加至12,173.2502万元，其余6,000万元计入资本公积。另外，公司本次使用募集资金5,000万元分配到诺普信东莞分公司。

　　公司第六届董事会第五次会议（临时）与第六届监事会第四次会议（临时），审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，独立董事和公司保荐机构对该议案发表了意见。本次使用募集资金向全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需其他有关部门批准。上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　1、广东喜年塑胶科技有限公司

　　公司名称：广东喜年塑胶科技有限公司

　　成立日期：2010年8月24日

　　法定代表人：黄齐军

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：东莞市大岭山镇大片美路58号

　　经营范围：研发、生产、销售：塑胶产品、农业机械、林业机械；销售：塑胶原料、通用设备、消防器材、计算机、机械配件、橡胶制品、五金制品、不锈钢制品、铝合金制品、纺织品、服装、皮革产品、模具、劳保用品、工艺品、管材、磨具、液压元件、气动元件、电子元件、电线电缆、锂电池、家用电器、照明装置、传感器、仪器仪表、焊接材料、纸制品、办公用品、日用品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、玻璃制品、石棉制品、洗涤剂、水性涂料、润滑油、绝缘油、金属表面处理剂、其他化工产品。（以上不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有54%股权，公司全资子公司东莞瑞德丰生物科技有限公司持有46%股权。

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述2020年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　2、陕西标正作物科学有限公司

　　公司名称：陕西标正作物科学有限公司

　　成立日期：2005年08月24日

　　法定代表人：焦卫清

　　注册资本：9,173.2502万元人民币

　　注册地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段67号

　　经营范围：一般经营项目：农化产品的研发、销售,农药、水溶性肥料、微生物肥料、土壤调节剂、微肥、叶面肥、化肥的研发、生产及销售,农药技术研究及转让，塑胶制品生产及销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述2020年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　三、增资主要内容

　　公司本次使用募集资金1,000万元对广东喜年进行增资，增资完成后，广东喜年注册资本由1,000万元增加至2,000万元；使用募集资金9,000万元对陕西标正进行增资，其中，3000万元计入注册资本，增资完成后，陕西标正注册资本由9,173.2502万元增加至12,173.2502万元，其余6,000万元计入资本公积。本次增资完成后，广东喜年、陕西标正仍为公司全资子公司。

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次公司使用募集资金向两家全资子公司进行增资，能更好的保证募投项目顺利实施，符合公司业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排，同时也有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力和竞争力，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　经审查，公司独立董事认为：本次使用募集资金向两家全资子公司进行增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司本次使用募集资金向广东喜年、陕西标正进行增资。

　　六、监事会意见

　　公司以募集资金对两家全资子公司进行增资，能更好的保证募投项目顺利实施，符合公司业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排，同时也有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力和竞争力，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构认为：公司本次向子公司增资事项已经第六届董事会第五次会议（临时）和第六届监事会第四次会议（临时）审议通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文件规定。本次子公司增资事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，中信建投证券对于公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目事项无异议。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第五次会议（临时）决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议（临时）决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于深圳诺普信农化股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二二年二月二十二日

　　证券代码：002215                证券简称：诺普信                公告编号：2022-019

　　深圳诺普信农化股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（临时）于2022年2月21日召开，会议决定于2022年3月24日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议（临时）审议通过，公司决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间：

　　现场会议时间：2022年3月24日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：2022年3月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2022年3月21日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年3月21日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　（4）公司聘请的见证律师；

　　（5）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

　　二、 会议审议事项：

　　上述议案于2022年2月21日经公司第六届董事会第五次会议（临时）、第六届监事会第四次会议（临时）审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2022年2月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特别提示：

　　本次股东大会就上述三项审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事李常青先生作为征集人向公司全体股东征集对上述3项议案所审议事项的投票权，详细内容见2022年2月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　三、参与现场会议登记事项

　　1、会议登记时间：2022年3月22日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

　　2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

　　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

　　6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2022年3月22日前（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、联系方式

　　公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

　　邮编：518102

　　联系人：莫谋钧、何彤彤

　　电话：0755-29977586

　　邮箱：npx002215@126.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议（临时）决议；

　　2、第六届监事会第四次会议（临时）决议。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二二年二月二十二日

　　附件一：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362215

　　2.投票简称：“诺普投票”

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年3月24日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月24日上午9:15至下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席于2022年3月24日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：                受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。