河南科迪乳业股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：002770              证券简称：*ST科迪           公告编号：2022-012号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十五次会议通知，会议于2022年2月21日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，由公司董事、总经理张枫华主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

　　二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司于2022年2月21日召开了第四届董事会第十五次审议通过《关于拟聘任会计师事务所的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现提请2022年第二次临时股东大会审议该事项，公司定于2022年3月9日上午9:00在河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2022年2月21日

　　证券代码：002770         证券简称：*ST科迪      公告编号：2022-014号

　　河南科迪乳业股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022年3月9日（星期三）上午9:00；

　　（2）网络投票日期、时间： 2022年3月9日。

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年3月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2022年3月9日上午9:15至2022年3月9日下午15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日是2022年3月4日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　（1）凡在2022年3月4日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　注：（1）该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

　　上述议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详情请见公司于2022年2月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2022年3月8日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　3、登记地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　（2）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：白银辉

　　联系电话：0370-4218622

　　传真：0370-4218602

　　邮箱：185287519@qq.com

　　联系地址：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。

　　邮编：476300

　　（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362770”、投票简称为“科迪投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（提案4，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将其拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（提案6，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间： 2022年3月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日上午9:15，结束时间为2022年3月9日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　现授权委托（先生/女士）代表出席2022年3月9日召开的河南科迪乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏打“√”表示。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名/盖章：            身份证号码/注册号：

　　委托人股东账号：             持股数：

　　受托人签名：                 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　(本委托书按此格式自制或复印均有效)

　　证券代码：002770          证券简称：*ST科迪          公告编号：2022-013 号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天平事务所”）；

　　2.原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）

　　3.未续聘原会计师事务所的原因：鉴于河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构亚太事务所自身原因及年审任务的计划安排，公司不再续聘亚太事务所为 2021 年度财务及内控审计机构。公司拟聘任天平事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司已就本次聘任会计师事务所的事项与前任审计机构亚太事务所进行了沟通，亚太事务所已明确其知悉本事项并确认无异议。

　　4.公司2020年度审计意见类型为无法表示意见的审计报告。

　　公司于 2022 年 2 月 21日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天平事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91330000MA27U05291

　　执行事务合伙人：丁天方

　　成立日期：1999年3月3日

　　组织形式：特殊合伙企业；

　　营业场所：杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层

　　经营范围：会计查账、审计、验证等审计、会计业务，会计咨询，管理咨询，税务咨询，代理会计记账，培训服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　执业资质：经浙江省财政厅批准于1999年3月设立，2016年12月27日经浙江省财政厅“浙财会（2016）39号”批准浙江天平会计师事务所有限责任公司改制为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙），取得《会计师事务所执业证书》；2020年12月27日，通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

　　2、人员信息

　　天平事务所执行事务合伙人为丁天方。天平事务所是一家综合性会计审计专业服务机构，拥有一支团结、求实、诚信、勤奋、高效的管理团队，拥有一大批具有专业理论知识、丰富实践经验，较高业务素质，优良职业道德的行业翘楚。现有包括注册会计师129人、注册资产评估师26人、注册税务师10人在内的各类高级、中级、助理专业人员300余人。

　　3、业务规模

　　天平事务所 2021 年度业务收入总额9127万元，其中审计业务收入 6463万元，其中证券业务收入28.30万元。近年来，天平事务所承办了六家挂牌公司年度财务报表审计、专项审计业务；事务所的客户涉及制造、商品流通、邮电通信、金融、医药、房地产、电力等行业。天平事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　天平事务所购买的职业保险累计赔偿限额2000万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具有投资者保护能力。

　　5、诚信记录

　　天平事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　(二)项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字注册会计师：覃振碧，执行事务合伙人，注册会计师，从事证券服务业务11年。2012年7月10日成为注册会计师。2010年12月开始从事证券业务，2018年2月开始在浙江天平会计师事务所(特殊合伙)执业，现任浙江天平会计师事务所(特殊合伙)执行事务合伙人。从业期间为多家企业提供过三板申报审计、挂牌公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。覃振碧先生未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。无兼职情况。

　　拟签字注册会计师：张国柱，注册会计师，2009年7月开始从事审计业务，2015年4月14日首次成为执业注册会计师，2010年10月开始从事证券业务，2021年12月开始在天平事务所执业。从业期间为多家企业提供过拟上市公司年报审计和投资、管理等证券服务，一直从事证券相关业务，具备证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟担任质量控制复核人：颜如寿，注册会计师，从事证券服务业务5年。1998年02月19日成为注册会计师。2008年7月开始从事挂牌公司审计，2013年08月开始在浙江天平会计师事务所 (特殊普通合伙)执业，从业期间为多家挂牌公司提供过申报审计、年报审计和并购重组审计等证券服务。颜如寿先生未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。无兼职情况。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　天平事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记录。

　　4、审计收费

　　2021 年度审计费用为人民币 180万元（包括：年度财务审计费用、年度内部控制审计费用）。本期审计费用考虑了公司业务规模及预计的审计工作量等与会计师事务所确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原会计师事务所亚太事务所为公司提供审计服务 10年。公司对亚太事务所为公司提供的审计服务工作表示诚挚感谢。亚太事务所对公司 2020 年度出具了非标意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）未续聘原会计师事务所的原因

　　鉴于公司原会计事务亚太事务所自身原因和年审任务的计划安排，公司不再续聘亚太事务所为 2021 年度财务及内控审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次聘任会计师事务所的事项与前任审计机构亚太事务所进行了沟通，亚太事务所已明确其知悉本事项并确认无异议。天平事务所已按照相关规定与公司前任审计机构亚太事务所进行了沟通。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天平事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资格，能够满足公司年度审计需要，具备投资者保护能力。公司董事会审计委员会一致同意提议聘任天平事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构并提交公司董事会、股东大会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）事前认可意见：在召开董事会审议本次聘任审计机构相关议案之前，我们认真审阅了有关天平事务所相关资质，机构、人员、业务、执业、诚信记录等信息，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。我们认为，天平事务所具备从事证券业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，具备投资者保护能力，能够为公司提供公允的审计服务，故同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

　　（2）独立意见：公司拟聘任的天平事务所具备从事证券业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，具备投资者保护能力，能够为公司提供公允的审计服务，董事会的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意聘任天平事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、审议程序及表决情况

　　（1）公司于 2022 年 2月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任天平事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构，聘期一年。

　　（2）该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　6、天平事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　7、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 2 月 21 日