福建福日电子股份有限公司 第七届董事会2022年 第二次临时会议决议公告

　　股票代码：600203        股票简称：福日电子        编号：临2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年2月18日以书面文件或邮件形式送达，并于2022年2月21日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为深圳市源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为3000万元人民币。授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。

　　同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二）审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过1.9亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过1.9亿元。授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。

　　同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2022-015）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子       公告编号：临2022-015

　　福建福日电子股份有限公司关于

　　为所属公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：深圳市源磊科技有限公司（以下简称源磊科技）、深圳市中诺通讯有限公司（以下简称中诺通讯）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次公司为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）源磊科技向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3000万元（以下万元、亿元均指人民币）的综合授信额度提供3000万元连带责任担保、为中诺通讯向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过1.9亿元的综合授信额度提供不超过1.9亿元连带责任担保。公司累计为源磊科技提供的担保余额为3,602.92万元，为中诺通讯提供的担保余额为8.25亿元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年2月21日召开第七届董事会2022年第二次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过1.9亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》（以上议案表决情况均为：9票同意，0票弃权，0票反对），同意公司为源磊科技提供连带责任担保，担保金额为3000万元人民币；同意公司为中诺通讯提供连带责任担保，担保金额不超过1.9亿元。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　以上担保额度在2021年12月31日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2022年度公司为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对源磊科技提供2亿元、对中诺通讯提供25亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）源磊科技

　　公司名称：深圳市源磊科技有限公司

　　注册资本：3,615.3846元人民币

　　注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋

　　法定代表人：陈仁强

　　经营范围:一般经营项目是：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），许可经营项目是：LED发光二极管的生产。

　　源磊科技为公司控股子公司，公司持有70%股权,冯云龙持有18.75%股权，颜磊持有11.25股权。源磊科技信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。源磊科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　少数股东颜磊先生已按其持股比例出具担保函。

　　（二）中诺通讯

　　公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

　　注册资本：100,022.7186万人民币

　　注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701

　　法定代表人：霍保庄

　　经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

　　中诺通讯为公司控股子公司，公司持有65.5851%股份，农银金融资产投资有限公司持有34.4149%股份。中诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为源磊科技及中诺通讯提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司为源磊科技及中诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。源磊科技及中诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为源磊科技提供的担保总额为1亿元，担保余额为3,602.92万元，公司为中诺通讯提供的担保总额为14.90亿元，担保余额为8.25亿元；公司及所属公司对其所属公司提供的担保总额为45.725亿元，担保余额为265,804.17万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的216.78%、126.02%；公司对所属公司提供的担保总额45.725亿元，担保余额为 265,804.17万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的216.78%、126.02%，除对所属公司提供担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月22日