福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-027

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）持有本公司股份总数为244,297,520 股，占公司总股本的35.69%。本次股份质押后，傲农投资累计质押本公司股份144,012,927 股，占其持有公司股份数的58.95%，占本公司总股本的21.04%。

　　● 截至本公告披露日，傲农投资及其一致行动人吴有林先生（公司实际控制人）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份200,577,727 股，占傲农投资及其一致行动人合计持股的59.67%，占本公司总股本的29.31%。

　　一、 本次股份质押的情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 近日收到控股股东傲农投资关于办理部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：

　　1、本次股份质押的基本情况

　　2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　3、股东累计质押股份情况

　　公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司的控股股东、执行董事，吴有材为吴有林的弟弟，傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫，郭庆辉为吴有林的妹夫，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，厦门傲农投资有限公司（公司控股股东）与吴有林先生（公司实际控制人）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至本公告披露日，傲农投资及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东傲农投资及其一致行动人吴有林先生（公司实际控制人）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过50%。

　　1、傲农投资未来半年内到期的质押股份数量为24,872,432股，占其所持公司股份的10.18%，占公司总股本的3.63%，对应融资余额为13,614.79万元；傲农投资无未来一年内到期的质押股份。

　　吴有林先生未来半年内到期的质押股份数量为29,123,900股，占其所持公司股份的33.05%，占公司总股本的4.26%，对应融资余额为13,231.88万元；吴有林先生无未来一年内到期的质押股份。

　　吴有材先生质押股份数量为1,940,900股，均为未来半年内到期的，占其所持公司股份的61.11%，占公司总股本的0.28%，对应融资余额为750万元。

　　截至本公告披露日，傲农投资及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括上市公司股票分红、投资收益等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，上述股东将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。

　　2、傲农投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

　　（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

　　（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

　　（3）本次股份质押不涉及控股股东履行业绩补偿义务。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-028

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于“傲农转债”可能满足

　　赎回条件的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年2月8日至2022年2月21日，已有9个交易日收盘价格不低于“傲农转债”当期转股价格14.52元/股的130%，若在未来连续20个交易日内，公司股票有6个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发“傲农转债”的有条件赎回条款，届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“傲农转债”。

　　一、“傲农转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，并于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码113620。傲农转债存续期6年，自2021年3月10日至2027年3月9日，转股起止日期自2021年9月16日至2027年3月9日，初始转股价格为14.80元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。

　　2021年5月26日，因公司授予限制性股票增发股份，转股价由14.80元/股调整至14.66元/股，调整后的转股价格自2021年5月26日起生效，具体情况详见公司于2021年5月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-108）。

　　2021年6月8日，因公司实施2020年年度权益分派，转股价由14.66元/股调整至14.51元/股，调整后的转股价格自2021年6月8日起生效，具体情况详见公司于2021年6月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-112）。

　　2022年1月19日，因公司回购注销限制性股票，转股价由14.51元/股调整至14.52元/股，调整后的转股价格自2022年1月19日起生效，具体情况详见公司于2022年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-007）。

　　二、“傲农转债”有条件赎回条款可能成就情况本次转股价格调整依据

　　（一）有条件赎回条款

　　根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）有条件赎回条款可能成就的情况

　　公司股票自2022年2月8日至2022年2月21日，已有9个交易日收盘价格不低于“傲农转债”当期转股价格14.52元/股的130%，若在未来连续20个交易日内，公司股票有6个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发“傲农转债”的有条件赎回条款，届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“傲农转债”。

　　三、风险提示

　　公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发本次 可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“傲农转债”，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告， 注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月22日