天圣制药集团股份有限公司 关于公司向银行申请授信 并提供相应担保的公告

　　证券代码：002872         证券简称：ST天圣         公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请敞口授信3,000万元，担保情况如下：

　　1、以天圣制药集团股份有限公司位于重庆市垫江县桂溪镇石岭3、4社的房产，位于重庆市长寿区齐心东路2号的房产作为抵押。

　　2、刘群、刘爽作连带责任保证担保。

　　本次担保不收取担保费。

　　2022年2月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供相应担保的议案》，同意上述公司向银行申请授信及担保事项，授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。

　　本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、担保协议的主要内容

　　公司尚未就前述担保事项签订具体的担保协议，担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过本次批准授予的担保额度。

　　三、董事会意见

　　本次被担保对象系公司本身，本次申请授信有利于满足公司经营的资金需求。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在不可控的担保风险，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　本次担保无反担保情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额31,040万元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为16,210.50万元，占2020年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为6.93%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为12,010.50万元，占2020年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为5.13%。公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　证券代码：002872            证券简称：ST天圣                公告编号：2022-008

　　天圣制药集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年2月21日以通讯方式在公司会议室召开。2022年2月17日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

　　本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、其他相关法律法规以及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供相应担保的议案》

　　公司的关联董事刘爽先生回避了表决，出席会议的其余非关联董事总数为6名。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信并提供相应担保的公告》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司董事会                                                                                       2022年2月22日