成都红旗连锁股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2022年2月22日（星期二）下午14:30时

　　②网络投票时间：2022年2月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年2月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）股权登记日：2022年2月17日

　　（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

　　（4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：董事长曹世如女士

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份388,296,749股，占公司有表决权股份总数的28.5512%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份379,365,639股，占公司有表决权股份总数的27.8945%。

　　（2）通过网络投票方式出席参会的股东15人，代表有表决权股份8,931,110股，占公司有表决权股份总数的0.6567%。

　　（3）参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%[含5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共17人，代表有表决权股份12,596,749股，占公司有表决权股份总数的0.9262%。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所刘浒、张艳列席了本次会议。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　二、2022年第一次临时股东大会会议审议表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　表决结果：同意387,244,049股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.7289%；反对1,052,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2711%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意11,544,049股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.6431%；反对1,052,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的8.3569%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　谭磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议

　　2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二二二年二月二十二日