福建福光股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份         公告编号：2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于 2022年 2 月 22日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易的交易方为福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”或“关联人”），预计交易金额累计不超过6,000万元人民币。关联董事唐秀娥女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议，在董事会审议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计2022年度与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事唐秀娥女士予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意见，董事会审计委员会认为：公司预计2022年度与关联人发生的日常关联交易基于公司正常经营需要，交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）须在股东大会上回避表决。（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　注：上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司2020年营业收入。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　本次交易为新增日常关联交易，不存在与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计总资产0.1%以上的情形。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　公司名称：福建省星云大数据应用服务有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：高元荣

　　注册资本：25,520.651万元人民币

　　成立日期：2013-11-22

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室

　　主要办公地点：福州市鼓楼区软件园软件大道89号软件园F区5号楼25-27层

　　主营业务：大数据应用、信息平台开发、平台运营和系统集成

　　主要股东：福建省大数据有限公司持股84.2455%、福光股份持股8%

　　最近一个会计年度的主要财务数据：                     单位：人民币万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司持股5%以上股东信息集团在过去12个月内曾为星云大数据控股股东，且公司副董事长唐秀娥女士担任星云大数据董事。

　　（三）履约能力分析

　　星云大数据依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司预计2022年度发生的日常关联交易主要为公司向星云大数据销售产品、商品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件基础上进行的，符合商业惯例。交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　关联人是依法存续且正常经营的企业，具备良好的商业信誉，本次交易有助于公司主营业务的持续开展，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联人形成较大业务依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：福光股份本次关于2022年度日常关联交易预计事项已经董事会与监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述事项发表了明确的事前认可及同意的独立意见，福光股份董事会审计委员会对上述事项发表了明确同意的书面审核意见，本次事项尚需提交股东大会审议。

　　综上，保荐机构对本次福光股份关于2022年度日常关联交易预计的事项无异议。六、上网公告附件

　　（一）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　（三）董事会审计委员会关于第三届董事会第六次会议相关事项的书面审核意见；

　　（四）兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月23日

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份        公告编号：2022-023

　　福建福光股份有限公司

　　关于2022年第一次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年3月3日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中融（福建）投资有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年2月16日公告了股东大会召开通知，单独持有27.45%股份的股东中融（福建）投资有限公司，在2022年2月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　中融（福建）投资有限公司为公司控股股东，提请公司董事会将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。2022年2月22日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年2月16日及2月21日公告的原股东大会通知及补充通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022年3月3日 15 点 00分

　　召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022年3月3日

　　网络投票结束时间：2022年3月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2022年2月16日、2022年2月21日、2022年2月23日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、8

　　应回避表决的关联股东名称：中融（福建）投资有限公司、福州市马尾区聚 诚投资管理中心（有限合伙）、福州市马尾区众盛投资管理中心（有限合伙）、福 州市马尾区瑞盈投资管理中心（有限合伙）回避表决议案1、2、3、4、5、6；福建省电子信息（集团）有限责任公司回避表决议案8。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司董事会

　　2022年2月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福光股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月3日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份        公告编号：2022-021

　　福建福光股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年2月22日以通讯的方式召开。本次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司预计2022年度与关联人发生的日常关联交易是为了满足公司正常经营生产需要，交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定，不存在损害公司和股东的利益情形。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司预计2022年度与关联人发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　监事会

　　2022年2月23日