招商局积余产业运营服务股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余           公告编号：2022-10

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2022年2月22日下午2:30

　　2、网络投票时间：2022年2月22日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2022年2月15日

　　4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：公司董事长聂黎明先生

　　8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共22人，代表股份695,288,407股，占公司股份总数1,060,346,060的65.5718%（本公告相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份665,124,837股，占公司股份总数1,060,346,060的62.7271%。

　　参加本次股东大会网络投票的股东共15人，代表股份30,163,570股，占公司股份总数1,060,346,060的2.8447%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共19人，代表股份32,810,154股，占公司股份总数1,060,346,060的3.0943%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于转让下属企业股权的议案》。

　　表决情况：同意152,815,443股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意32,809,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避本议案表决。

　　（二）审议通过了《关于转让全资子公司后新增关联担保的议案》。

　　表决情况：同意152,811,343股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。

　　其中，中小股东表决情况：同意32,805,554股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9860%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0125%。

　　关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避本议案表决。

　　（三）审议通过了《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》。

　　表决情况：同意152,811,343股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。

　　其中，中小股东表决情况：同意32,805,554股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9860%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0125%。

　　关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避本议案表决。

　　（四）审议通过了《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》。

　　表决情况：同意575,278,018股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，中小股东表决情况：同意32,805,554股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9860%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0125%。

　　关联股东中国航空技术深圳有限公司已回避本议案表决。

　　三、律师出具的法律意见书

　　广东信达律师事务所饶春博律师、徐闪闪律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年二月二十三日