招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会2022年 第三次临时会议决议公告

　　证券代码：001979       证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2022-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第三届董事会2022年第三次临时会议通知于2022年2月22日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年2月23日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于子公司为招商璞海提供担保的议案

　　议案具体内容详见公司今日披露的《关于子公司为招商璞海提供担保的公告》。

　　二、关于子公司为招商尚贤提供担保的议案

　　议案具体内容详见公司今日披露的《关于子公司为招商尚贤提供担保的公告》。

　　三、关于为珠海雍景提供担保的议案

　　议案具体内容详见公司今日披露的《关于为珠海雍景提供担保的公告》。

　　上述议案均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年二月二十四日

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2022-026

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于子公司为招商璞海提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之合营公司佛山招商璞海房地产开发有限公司（以下简称“招商璞海”）因项目开发需要向广东南粤银行股份有限公司佛山分行（以下简称“南粤银行佛山分行”）申请贷款7,406万元，贷款期限3年。公司控股子公司广州招商房地产有限公司（以下简称“广州招商”）拟按36%的持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过2,666.16万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

　　2022年2月23日，公司第三届董事会2022年第三次临时会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为招商璞海提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案无需提交本公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　招商璞海成立于2021年11月25日，注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路26号招商置地中心1座3211室（住所申报）；法定代表人：黄庆浩；注册资本：3,300万元；本公司控股子公司广州招商持有其36%股权、佛山市禅悦投资有限公司持有其32%股权、佛山市火石企业管理有限公司持有其32%股权；经营范围：许可项目：房地产开发经营;各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　招商璞海主要财务指标：截至2022年1月31日，资产总额3,610.90万元，负债总额1,602.74万元，净资产2,008.16万元；2022年1月，营业收入0万元，净利润-0.05万元。截至2021年12月31日，资产总额1,610.95万元，负债总额1,602.74万元，净资产8.21万元；2021年，营业收入0万元，净利润8.21万元。招商璞海不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司控股子公司广州招商拟按36%的持股比例为招商璞海向南粤银行佛山分行申请的贷款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过2,666.16万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。招商璞海的其他股东将分别为招商璞海前述贷款提供全额连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　招商璞海因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进其经营发展。招商璞海的其他股东将分别为招商璞海前述贷款提供全额连带责任保证担保，担保行为公平对等，担保风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

　　五、独立董事意见

　　公司控股子公司广州招商按其持股比例为招商璞海向南粤银行佛山分行申请的贷款提供连带责任保证担保，担保风险可控，有利于促进其经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意广州招商为招商璞海提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为409.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.38%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为61.04亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.02%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年二月二十四日

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2022-027

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于子公司为招商尚贤提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之合营公司佛山招商尚贤房地产开发有限公司（以下简称“招商尚贤”）因项目开发向广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行（以下简称“南海农商银行罗村支行”）申请贷款6,000万元，贷款期限5年。公司控股子公司广州招商房地产有限公司（以下简称“广州招商”）拟按40%的持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过2,400万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

　　2022年2月23日，公司第三届董事会2022年第三次临时会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为招商尚贤提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案无需提交本公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　招商尚贤成立于2021年1月27日，注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路26号招商置地中心1座3201室（住所申报）；法定代表人：黄庆浩；注册资本：3,000万元；本公司控股子公司广州招商持有其40%股权、佛山鼎航房地产咨询服务有限公司持有其30%股权、佛山市舜健置业投资有限公司持有其30%股权；经营范围：许可项目：房地产开发经营;各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　招商尚贤主要财务指标：截至2022年1月31日，资产总额4,000.03万元，负债总额1,000万元，净资产3,000.03万元；2022年1月，营业收入0万元，净利润0.02万元。截至2021年12月31日，资产总额4,000.01万元，负债总额1,000.00万元，净资产3,000.01万元。2021年，营业收入0万元，净利润0.01万元。招商尚贤不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司控股子公司广州招商拟按40%的持股比例为招商尚贤向南海农商银行罗村支行申请的贷款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过2,400万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。招商尚贤其他股东亦按各自股权比例提供连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　招商璞海因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进其经营发展。项目其他股东按其持股比例提供担保，担保行为公平对等，担保风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

　　五、独立董事意见

　　公司控股子公司广州招商按其持股比例为招商尚贤向南海农商银行申请的贷款提供连带责任保证担保，担保风险可控，有利于促进其经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意广州招商为招商尚贤提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为409.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.38%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为61.04亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.02%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年二月二十四日

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2022-028

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于为珠海雍景提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之合营公司珠海雍景华越房地产有限公司（以下简称“珠海雍景”）因项目开发需要向珠海农业融资担保有限公司（以下简称“珠海农担”）申请开立保函，保函金额为人民币2亿元，期限2年。本公司拟按34%的股权比例为上述保函提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币0.68亿元，担保期限为债务履行期限届满之日起二年。

　　2022年2月23日，公司第三届董事会2022年第三次临时会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为珠海雍景提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案无需提交本公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　珠海雍景成立于2020年12月28日，注册地址：珠海市斗门区腾达路1033号2栋社区工作用房；法定代表人：李俊霆；注册资本：3亿元；本公司间接持有其34%股权、珠海华发实业股份有限公司间接持有其36%股权、卓越置业集团有限公司间接持有其30%股权；经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；酒店管理；房地产咨询；园林绿化工程施工；广告制作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营；停车场服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

　　珠海雍景主要财务指标：截至2022年1月31日，资产总额102,949.88万元，负债总额63,190.55元，净资产39,759.33万元；营业收入0万元，净利润-727.61万元。截至2021年12月31日，资产总额92,444.36万元，负债总额63,073.65万元，净资产29,370.72万元；2021年，营业收入0万元，净利润-681.42万元。珠海雍景不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司拟按34%的股权比例为珠海雍景向珠海农担申请的保函提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过0.68亿元，担保期限为债务履行期限届满之日起二年。珠海雍景其他股东亦按各自股权比例提供连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　珠海雍景因项目开发需要开立保函。在本公司为该保函提供连带责任保证担保的同时，项目其他股东亦按其持股比例提供担保，担保行为公平对等，担保风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

　　五、独立董事意见

　　本公司按其股权比例为珠海雍景向珠海农担申请的保函提供连带责任保证担保，担保风险可控，有利于促进其经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司为珠海雍景提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为409.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.38%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为61.04亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.02%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年二月二十四日