广东嘉元科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688388        证券简称：嘉元科技        公告编号：2022-015

　　转债代码：118000        转债简称：嘉元转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年2月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书叶敬敏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、第1项议案对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。

　　3、上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：赵涯、麦琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2022年2月25日

　　证券代码：688388          证券简称：嘉元科技       公告编号：2022-016

　　转债代码：118000          转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　2021年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2021年度主要财务数据和指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司2021年年度报告为准。

　　3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成的。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　1、经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入280,417.95万元，同比增长133.26%；实现利润总额63,272.28万元，同比增长199.32%；实现归属于母公司所有者的净利润55,156.74万元，同比增长195.88%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润49,822.19万元，同比增长204.16%。

　　2、财务状况

　　报告期末总资产596,481.00万元，同比增长102.79%；归属于母公司的所有者权益358,826.50万元，同比增长37.44%；归属于母公司所有者权益的每股净资产15.32元，同比增长35.46%。

　　3、影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司通过释放新增产能和收购资产扩大产能，实现产销量快速增长。同时，受益于长期积累的技术和产品优势，公司在专注于精益生产和业务规模扩大的同时，积极推进各项提质增效措施，加大锂电铜箔市场推广力度，推动公司运营效率和盈利能力稳步提升。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　1、报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别较上年度同比大幅增长，主要原因是报告期内公司产能扩大、业务订单和营业收入增加所致。

　　2、基本每股收益较上年度同比大幅增长的主要原因是报告期内净利润增长所致。

　　3、报告期末，公司总资产、归属于母公司的所有者权益和归属于母公司所有者的每股净资产较上年同期增长，主要系报告期内公司业务规模快速增加、募投项目等固定资产投资增加以及收购资产扩大产能所致。

　　三、风险提示

　　1、公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。

　　2、本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月25日