上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

　　证券代码：603681         证券简称：永冠新材        公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202131001612，发证时间：2021年11月18日），有效期三年。

　　本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司（不含子公司）自本次通过高新技术企业复审后连续三年（2021年至2023年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的企业所得税税率缴纳企业所得税。鉴于2021年公司已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，故本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不会对公司2021年度经营业绩产生影响。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二二二年二月二十五日

　　证券代码：603681         证券简称：永冠新材        公告编号：2022-008

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目

　　审查一次反馈意见通知书》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[220226号]（以下简称“《通知书》”），中国证监会依法对公司提交的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司及相关中介机构将按照《通知书》的要求逐项落实相关问题，在规定的期限内及时披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据该事项的审核进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二二二年二月二十五日

　　证券代码：603681         证券简称：永冠新材         公告编号：2022-009

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用自有资金向公司全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资公司名称：永冠新材料科技（山东）有限公司（以下简称“山东永冠”）

　　● 增资金额：本次拟使用自有资金向山东永冠增资18,000万元，其中3,000万元计入新增注册资本，剩余15,000万元计入资本公积，增资完成后山东永冠注册资本由10,000万元增加至13,000万元。

　　● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

　　● 本次增资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次增资概述

　　为改善上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东永冠资产结构及补充流动资金，公司拟使用自有资金向山东永冠增资18,000万元，其中3,000万元计入新增注册资本，剩余15,000万元计入资本公积，增资完成后山东永冠注册资本由10,000万元增加至13,000万元。

　　增资前股权结构：

　　增资后股权结构：

　　公司于2022年2月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司山东永冠增资18,000万元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的主要情况

　　1、出资方式：公司使用自有资金出资。

　　2、投资标的公司的基本情况

　　山东永冠最近一年又一期的财务状况：

　　单位：人民币万元

　　注：上述2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　本次增资完成后，山东永冠仍为公司持股100%的全资子公司。

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　山东永冠是公司的全资子公司，发展态势良好，面对行业市场和技术发展的趋势，研发项目对资金需求较大，对其增资可优化其资产结构，补充流动资金，提高研发和合同履约能力，增强市场竞争力，符合公司发展战略，也符合公司全体股东的利益。

　　本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　　四、本次增资风险分析

　　本次增资符合公司及山东永冠的发展规划，但本次增资使用自有资金出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二二二年二月二十五日