青岛港国际股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601298         证券简称：青岛港         公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年2月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：有3名代理人同时代表A股及H股出席2022年第一次临时股东大会。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人, 其中冯波鸣董事因其他公务安排未出席会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议所有议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　2、公司关联股东山东港口青岛港集团有限公司、山东港口金融控股有限公司已对本次会议所有议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：李丽、吴桐

　　2、 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 青岛港国际股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

　　2、 北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　青岛港国际股份有限公司

　　2022年2月26日