深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年2月21日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年2月25日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会具体情况如下：

　　上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

　　《英飞拓：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-020）详见2022年2月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2022-020

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于调整第五届董事会专门

　　委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称公司）原第五届非独立董事刘新宇先生、独立董事张力先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，公司分别于2022年1月26日、2022年2月11日召开了第五届董事会第二十二次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，章伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事、房玲女士当选为公司第五届董事会独立董事。

　　为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2022年2月25日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第五届董事会专门委员会委员进行了相应调整，具体情况如下：

　　本次调整前：

　　本次调整后：

　　上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日