浙江万安科技股份有限公司 关于关联交易的公告

　　证券代码：002590             证券简称：万安科技              公告编号：2022-005

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　（1）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）由于生产经营需要，租用安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“万安环境”）闲置厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建筑面积为12791.28 ㎡，租赁面积为12791.28 ㎡，租金单价为18元/㎡/月，预计关联交易金额280万元/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限3年。

　　（2）安徽万安与万安环境共用一个变电站，该变电站位于万安环境厂区内，安徽万安向万安环境支付工业用电费用，2022年预计金额为950万元。

　　2、关联关系

　　安徽万安为公司控股子公司，万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）为公司控股股东；万安环境为万安集团控股子公司。

　　鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。

　　（1）本次关联交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额未超过人民币3,000万元且未超过公司最近一期经审计净资产值的5%以上，无需提交股东大会审议。

　　（2）关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

　　关联董事回避表决：关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

　　陈锋、陈黎慕、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事，姚焕春为万安环境董事。

　　3、预计关联交易类别和金额                          单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　关联人名称：安徽万安环境科技股份有限公司

　　（1）法定代表人：叶观群

　　（2）出资金额：15,050万元（人民币）

　　（3）住所：安徽省合肥市长丰县岗集镇

　　（4）成立时间：2010年10月21日

　　（5）经营范围：承接环境治理、建筑安装工程；建筑用、民用、特种管材及管件、模具、机械部件、生产所需原辅材料制造、研发、销售；经营进出口业务。

　　（6）股东构成：

　　（7）最近一期（2021年12月31日）财务数据（未经审计）：

　　（8）与上市公司的关联关系

　　万安集团为公司控股股东（持有公司45.86%的股权），万安集团为万安环境控股股东（直接持有万安环境68.11%的股权），依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万安环境为公司关联法人。

　　三、关联交易的定价依据

　　公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、交易的目的

　　本次关联交易主要因安徽万安目前客户项目订单增加、产能需求增加，现有场地无法满足生产需要，为解决产能提升及客户订单交付，本次向万安环境租赁其闲置厂房，满足安徽万安目前的生产经营发展的需要。

　　2、对公司的影响

　　本次关联交易，以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司本期财务状况和经营成果产生大的影响。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可（事前同意）意见

　　我们对安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司的交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易属于公司正常经营业务，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　我们同意将《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2022年关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　（1）安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司关联交易事项属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。

　　（2）公司上述关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2022年2月25日

　　证券代码：002590             证券简称：万安科技              公告编号：2022-006

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于向控股孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　根据公司经营发展实际情况需要，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“万宝机械”）采用借款转增注册资本的方式，共同向公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）增资15,000万元，将公司及万宝机械原对安徽盛隆的部分借款转增为注册资本，其中公司向安徽盛隆转增6,500万元，万宝机械向安徽盛隆转增8,500万元，本次增资完成后，万宝机械持有安徽盛隆56.91%股权，公司持有安徽盛隆41.82%股权，并通过万宝机械间接持有安徽盛隆56.91%股权，公司合计持有安徽盛隆98.73%股权。

　　2、审议程序

　　公司于2022年2月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》，本次增资事项不需要经过公司股东大会批准。

　　3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、安徽盛隆基本情况

　　1、公司名称：安徽盛隆铸业有限公司

　　2、注册资本：12500万人民币

　　3、法定代表人：齐金龙

　　4、注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区

　　5、公司性质：其他有限责任公司

　　6、经营范围：汽车零部件铸造、精加工及销售；耐磨材料生产、销售；炉料（不含煤、焦炭）销售；自营本公司产品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的产品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、财务数据如下：                                     单位：万元

　　三、股东增资情况

　　1、 增资方式：公司与万宝机械均以原对安徽盛隆的部分借款转增注册资本。

　　2、其他股东情况

　　除公司与万宝机械外，安徽盛隆其他少数自然人股东放弃本次同比例增资。

　　3、本次增资前后的股权比例：

　　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次增资的目的

　　安徽盛隆目前处于亏损状态，公司正通过提高产能、提升工艺及质量改进、拓展市场业务等多种方式，扭转安徽盛隆亏损的局面，公司及万宝机械本次通过借款转增资本的方式，旨在降低安徽盛隆债务成本，缓解经营压力，为项目建设及生产运营提供支持。

　　2、本次增资的风险

　　公司本次增资方式为公司及万宝机械原对安徽盛隆的借款转增为注册资本，不会影响公司及万宝机械的正常生产经营，风险较小，但可能存在一定的经营风险，影响公司的业绩。

　　3、本次增资对公司的影响

　　公司及万宝机械根据实际情况将对安徽盛隆的借款转增为注册资本，不会影响公司的生产经营，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2022年2月25日

　　证券代码：002590             证券简称：万安科技              公告编号：2022-004

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年2月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2022年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2022年关联交易事项的议案》。

　　公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）由于生产经营需要，租用安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“万安环境”）闲置厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建筑面积为12791.28 ㎡，拟租赁面积为12791.28 ㎡，租金单价为18元/㎡/月，预计关联交易金额280万元/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限3年。

　　安徽万安与万安环境共用一个变电站，该变电站位于万安环境厂区内，安徽万安向万安环境支付工业用电费用，2022年预计金额为950万元。

　　安徽万安为公司控股子公司，万安集团有限公司为公司控股股东；万安环境为万安集团有限公司控股子公司，上述交易构成关联交易。

　　详细内容见公司2022年2月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司监事会

　　2022年2月25日

　　证券代码：002590             证券简称：万安科技              公告编号：2022-003

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年2月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2022年2月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2022年关联交易事项的议案》。

　　公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）由于生产经营需要，租用安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“万安环境”）闲置厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建筑面积为12791.28 ㎡，拟租赁面积为12791.28 ㎡，租金单价为18元/㎡/月，预计关联交易金额280万元/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限3年。

　　安徽万安与万安环境共用一个变电站，该变电站位于万安环境厂区内，安徽万安向万安环境支付工业用电费用，2022年预计金额为950万元。

　　安徽万安为公司控股子公司，万安集团有限公司为公司控股股东；万安环境为万安集团有限公司控股子公司，上述交易构成关联交易。

　　关联董事回避表决：关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

　　详细内容见公司2022年2月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》。

　　同意采用借款转增注册资本的方式，由公司及全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“万宝机械”）共同向公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）增资15,000万元，将公司及万宝机械原对安徽盛隆的部分借款转增为注册资本，其中公司向安徽盛隆转增6,500万元，万宝机械向安徽盛隆转增8,500万元，本次增资完成后，万宝机械持有安徽盛隆56.91%股权，公司持有安徽盛隆41.82%股权，并通过万宝机械间接持有安徽盛隆56.91%股权，公司合计持有安徽盛隆98.73%股权。

　　详细内容见公司2022年2月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股孙公司增资的公告》（公告编号：2022-006）。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2022年2月25日