北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000729        证券简称：燕京啤酒        公告编号：2022-04

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2022年2月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年2月25日以通讯表决形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事14人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生、朱立青女士在新的独立董事就任前继续履职。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　为满足生产经营需要，会议决定向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常流动资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

　　董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

　　2、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　为满足生产经营需要，会议决定向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，为短期流动资金贷款与进口信用证额度共用。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。

　　董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○二二年二月二十五日