云赛智联股份有限公司 关于资产减值准备财务核销的公告

　　证券代码：600602               股票简称：云赛智联          编号：临2022-006

　　900901                        云赛B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、资产减值准备财务核销概况

　　为真实反映云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对以前年度计提减值准备的应收账款予以核销。本次核销应收账款2,334.49万元，以前年度已计提减值准备2,334.49万元。

　　本次资产减值准备财务核销已经公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议审议通过。根据相关法律法规的规定，本次核销事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次核销的应收账款坏账准备具体明细如下表（单位：万元）

　　依据《上海市国资委委管企业资产减值准备财务核销工作办法》，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核，已出具资产损失财务核销情况的专项审核报告。

　　二、本次资产减值准备财务核销对公司的影响

　　应收账款2,334.49万元，以前年度已全额计提减值准备2,334.49万元。本次资产减值准备财务核销不会对本年度业绩构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，更能客观反映公司的财务状况和资产价值。本次核销的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司本次核销事项。

　　四、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司本次核销事项依据充分，决策程序规范，符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次资产减值核销事项。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二二年三月一日

　　证券代码：600602               股票简称：云赛智联          编号：临2022-003

　　900901                        云赛B股

　　云赛智联股份有限公司

　　十一届十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司、云赛智联）董事会十一届十四次会议书面通知于2022年2月23日发出，并于2022年2月28日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保的议案；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司全资子公司上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称：南洋万邦）的全资子公司南洋万邦（香港）软件技术有限公司（以下简称“香港南洋”）向东亚银行(中国)有限公司上海分行申请200万美元授信额度，期限不超过5年。同意南洋万邦为香港南洋本次申请银行授信提供全额连带责任保证担保。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于公司全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保的公告》（临2022-005）。

　　二、关于资产减值准备财务核销的议案；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为真实反映公司财务状况，同意公司对以前年度计提减值准备的应收账款予以核销。本次核销应收账款2,334.49万元，以前年度已计提减值准备2,334.49万元。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于资产减值准备财务核销的公告》（临2022-006）。

　　三、关于公司成立合规部的议案；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为有效匹配公司当前业务增长需求，进一步规范和强化合规体系建设，提高防范化解合规风险能力，同意公司成立合规部。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二二年三月一日

　　证券代码：600602               股票简称：云赛智联          编号：临2022-004

　　900901                        云赛B股

　　云赛智联股份有限公司

　　十一届十三次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十一届十三次会议书面通知于2022年2月23日发出，并于2022年2月28日以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事2人，实际出席监事2人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于公司全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保的议案；

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司全资子公司上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称：南洋万邦）的全资子公司南洋万邦（香港）软件技术有限公司（以下简称“香港南洋”）向东亚银行(中国)有限公司上海分行申请200万美元授信，期限不超过5年。同意南洋万邦为香港南洋本次申请银行授信提供全额连带责任保证担保。

　　经审核，公司监事会认为：本次担保有助于子公司生产经营及业务发展需求，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于公司全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保的公告》（临2022-005）。

　　2、关于资产减值准备财务核销的议案。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

　　为真实反映公司财务状况，同意公司对以前年度计提减值准备的应收账款予以核销。本次核销应收账款2,334.49万元，以前年度已全额计提减值准备2,334.49万元。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次核销事项依据充分，决策程序规范，符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于资产减值准备财务核销的公告》（临2022-006）。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司监事会

　　二二二年三月一日

　　证券代码：600602               股票简称：云赛智联          编号：临2022-005

　　900901                        云赛B股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次担保情况：因生产经营及业务发展需要，公司全资子公司南洋万邦全资子公司香港南洋向东亚银行(中国)有限公司上海分行申请200万美元授信额度，期限不超过5年。根据银行业信贷管理规定及东亚银行具体规定，南洋万邦拟为香港南洋授信提供全额连带责任保证担保。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保累计金额：本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截止本公告日前12个月，为控股子公司累计提供担保金额21,370万元，无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称：南洋万邦）系云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）的全资子公司。因生产经营及业务发展需要，南洋万邦全资子公司南洋万邦（香港）软件技术有限公司（以下简称“香港南洋”）向东亚银行(中国)有限公司上海分行申请200万美元授信额度，期限不超过5年。根据银行业信贷管理规定及东亚银行具体规定，南洋万邦拟为香港南洋授信提供全额连带责任保证担保。

　　公司于2022年2月28日召开十一届十四次董事会会议，审议同意香港南洋向东亚银行(中国)有限公司上海分行申请200万美元授信，期限不超过5年。同意南洋万邦为香港南洋本次申请银行授信提供全额连带责任保证担保。上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：南洋万邦（香港）软件技术有限公司

　　NANYANG WANBANG (HONGKONG) SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LIMITED

　　类型：有限责任公司

　　注册地点：RM 06. 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN HONG KONG

　　住所：RM 06. 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN HONG KONG

　　董事：沈勇

　　注册资本：50万美元

　　成立日期：2018年3月27日

　　营业期限：长期

　　注册编号：2672450

　　业务性质：计算机软硬件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　2、股权关系情况

　　南洋万邦系云赛智联全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币15,000万元。南洋万邦是一家云计算管理服务、大数据、工业物联网等新一代信息技术服务提供商。

　　南洋万邦（香港）软件技术有限公司成立于2018年，系南洋万邦全资子公司，主要拓展境外云计算服务市场。注册资本美元50万元。

　　3、香港南洋主要财务指标

　　（1）2021年12月31日财务数据

　　（2）2022年1月31日财务数据

　　三、担保协议主要内容

　　香港南洋向东亚银行上海分行申请200万美元授信额度，期限不超过5年，南洋万邦为香港南洋本次银行授信200万美元提供全额连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由南洋万邦公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次实际银行授信金额。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司独立董事对本次担保予以事前认可，发表独立意见如下：根据业务发展需要，香港南洋向东亚银行上海分行申请200万美元授信额度，期限不超过5年，南洋万邦为香港南洋本次授信提供全额连带责任保证保。本次担保有助于子公司生产经营及业务发展，整体风险可控，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　公司董事会认为本次担保有助于子公司生产经营及业务发展，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截止本公告日前12个月，为控股子公司累计提供担保金额21,370万元，无逾期担保。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二二年三月一日