安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

　　股票简称：六国化工     股票代码：600470    公告编号：2022-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司第八届监事会第一次会议于2022年2月28日下午在公司第一会议室召开。监事吴亚、吴健、杨程出席了会议。会议经表决形成如下决议：

　　选举吴亚先生为公司第八届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　2022年3月1日

　　附：监事会主席吴亚先生简历

　　吴亚，男，1975年2月出生，本科学历，经济师职称。历任安徽国风新材料股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理。现任安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理。股权投资、上市公司资本运作经验丰富，曾主导铜化集团、安德科铭、知常光电、JBD等项目的投资。

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2022-010

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2022年2月18日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第一次会议通知。2022年2月28日下午在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开了第八届董事会第一次会议。会议由公司陈胜前先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举陈胜前先生为第八届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意选举陈胜前先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。陈胜前先生简历见附件。

　　二、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：

　　1、提名委员会

　　主任：林平      委员：张琛、陈胜前

　　2、战略委员会

　　主任：陈胜前    委员：林平、徐均生

　　3、审计委员会

　　主任：张琛    委员：林平、王刚

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任：张琛    委员：林平、陈胜前

　　三、审议通过《关于提请聘任马健先生为公司总经理》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　根据董事长陈胜前先生提名，同意聘任马健先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。马健先生简历见附件。

　　四、审议通过《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　根据总经理马健先生提名，聘任黄建红先生为常务副总经理、张福华先生、梁晨先生为副总经理，赵明星先生为总工程师。以上人员任期均自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。相关简历见附件。

　　五、审议通过《关于提请聘任邢金俄先生为第八届董事会秘书》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　根据董事长陈胜前先生提名，董事会同意聘任邢金俄先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。邢金俄先生简历见附件。

　　六、审议通过《关于提请聘任秦红女士为公司财务总监》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　根据总经理马健先生提名，董事会同意聘任秦红女士为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。秦红女士见附件。

　　七、审议通过《关于提请聘任周英女士为公司证券事务代表》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　根据董事长陈胜前先生提名，董事会同意聘任周英女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。周英女士见附件。

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2022年3月1日

　　附：董事长、公司高管及证券事务代表简历

　　一、董事长陈胜前先生简历

　　陈胜前，男，1969年11月出生，本科学历，工程师职称。1994年7月至2012年6月在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2012年6月至2019年7月在铜化集团有机化工有限责任公司工作，历任总经理、董事长；2019年7月至2019年12月，任安徽普利优新材料有限公司董事长。2019年12月起任本公司董事长。

　　二、总经理马健先生简历

　　马健，男， 1986年7月出生，大学本科学历，高级工程师职称。2009年7月至2010年7月任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理岗位见习；2010年7月至2010年11月任六国公司磷酸车间主任助理；2010年11月至2012年7月任六国公司磷酸车间副主任；2012年7月至2012年10月任六国公司磷铵车间副主任；2012年10月至2014年7月任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。2014年7月至2019年11月任本公司副总经理，2019年12月至今任本公司总经理。

　　三、副总经理、总工程师简历

　　黄建红，男，1981年11月出生，本科学历，助理工程师职称。2004年7月至2008年12月历任六国公司磷酸车间技术员、主任助理、磷铵车间主任助理、生产部工艺室主管、部长助理；2008年12月至2017年2月任铜陵化工集团有机化工有限责任公司总经理助理，副总经理；2017年2月至2019年1月，任铜陵化工集团进出口有限责任公司执行董事、总经理。2020年1月至今任本公司常务副总经理。

　　张福华，男，1964年6月出生，大专学历，工程师职称。1986年8月至1991年11月磷铵厂（本公司前身）设备员。1991年12月至1998年3月铜化集团生产调度处机动科副科长。1998年4月至2000年8月铜化集团电子材料厂副厂长。2000年8月至2008年12月先后任磷铵厂磷酸车间主任助理、六国公司磷酸车间副主任、生产部部长助理、磷酸车间主任兼支部书记。2008年12月 至2010年12月铜化集团顺华合成氨公司副总经理。2010年12月至2013年9月六国公司大合成氨项目办副主任。2013年9月至2017年2月六国公司氮肥厂副厂长。2017年3月至今任本公司副总经理。

　　梁晨，男，1990年2月出生，本科学历，工程师职称。2011年7月至2012年8月在六国化工磷酸车间任技术员。2012年8月至2013年1月在六国化工任团委副书记。2013年1月至2014年7月在六国化工任团委副书记兼磷铵车间副主任。2014年7月至2014年9月在六国化工任团委副书记兼磷铵三车间主任。2014年9月至2017年3月在六国化工任磷铵三车间主任。2017年3月至2017年8月在六国化工磷酸车间任职。2017年8月至2020年6月在铜化集团公司任团委副书记。2020年6月至今任本公司总经理助理。

　　赵明星，男，1980年 9月出生，研究生学历，高级工程师职称。2007年7月至2020年7月在惠生工程（中国） 有限公司工作，任工艺工程师。2020年8月至2021年1月在江西蓝星星火化工公司工作，任职业经理人（工艺设计工程师）。2021年1月至今任本公司总经理助理。

　　四、董事会秘书邢金俄简历

　　邢金俄，男，1967年12月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987年7月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。 2001年1月至2003年10月任本公司农化中心技术员。2003年10月至今历任本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司董事会秘书。

　　五、财务总监秦红简历

　　秦红，女， 1969年3月出生，本科学历，高级会计师职称。1989年8月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）任磷铵车间核算员、精细化工厂会计、专用肥厂会计、财务科会计。2001年1月至今历任本公司财务部会计、成本核算室主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司财务总监。

　　六、证券事务代表简历

　　周英，女，1983年2月出生，本科学历。2004年7月加入公司，2004年12月调入证券部以来，一直协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务，2010年9月至今历任证券投资部主管、副部长、部长。2018年4月至今任本公司证券事务代表。

　　股票简称：六国化工     股票代码：600470    公告编号：2022-009

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第七届任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年2月24日召开了五届二次职工代表大会，选举吴健先生、杨程女士担任公司第八届监事会职工监事。 （个人简历详见附件）

　　吴健先生、杨程女士将与公司2022年2月28日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　2022年3月1日

　　附：职工监事简历

　　吴健：男，1964年4月出生，本科学历，高级政工师职称。1984年—1993年在铜陵化工集团新桥矿业有限公司工作，先后任办公室秘书、副主任、主任。1993年—2000年铜化集团公司办公室工作、企管处工作。2000年—2006年在铜陵市化学工业集团金桥有限责任公司工作，任党委委员、工会主席。2006年—2014年7月在铜陵市顺华合成氨公司工作，任党委副书记、纪委书记、工会主席。2014年7月至今，六国化工党委副书记、纪委书记、工会主席。2015年4月至今任本公司职工监事。

　　杨程：女，1969年8月出生，大专学历，高级工程师职称。1996年1月至2012年11历任铜陵化学工业集团有限公司审计处审计员、审计监管部工程和资产监管副主管、主管。2011年3月至2012年11月兼任六国化工企管部副部长。2012年11月至今六国化工公司审计部部长。2017年3月至今任本公司职工监事。

　　证券代码：600470        证券简称：六国化工     公告编号：2022-008

　　安徽六国化工股份有限公司2022年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年2月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈胜前先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，董事闫丽君先生因故未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举董事的议案

　　3、 关于选举独立董事的议案

　　4、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案1属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。

　　2、上述议案 2、3 、4均为累积投票议案，表决结果为全部审议通过，所有候选人员全部当选，并对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：张大林、冉合庆

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2022年3月1日