天津广宇发展股份有限公司 关于解除有关房地产项目托管合同的公告

　　证券代码:000537             证券简称:广宇发展          公告编号:2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　资产置换前，为解决房地产同业竞争问题，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“广宇发展”）与间接控股股东中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）、控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、关联方都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）（以下统称“关联方”）签署了《委托经营管理合同》或《股权委托管理合同》（以下统称“托管合同”）。公司接受关联方委托对相关房地产项目进行管理，并按每家被托管单位100万元/年的标准收取委托管理费用。随着公司重大资产置换工作的全面完成，公司与关联方存在的房地产业务同业竞争问题得到根本解决，相关托管合同失去了存在基础，需予以解除，具体情况如下：

　　一、托管合同的基本情况

　　截至目前，公司与关联方签署的现行有效的《委托经营管理合同》12份、《股权委托管理合同》1份，涉及合同金额3,907.22万元。具体如下：

　　二、托管合同解除的原因

　　通过重大资产置换，公司已将所属的全部房地产业务置出，主营业务变更为新能源发电。公司关联方前期做出的关于避免房地产行业同业竞争的相关承诺基础和前提发生了变化，目前公司与关联方及其下属的房地产单位不再构成同业竞争关系，因解决房地产行业同业竞争问题签署的相关托管协议失去了存在基础和继续履行的意义。

　　三、解除协议的主要内容

　　（一）主要内容

　　1.各方同意解除托管合同。自解除协议生效之日起，各方基于托管合同而产生的各项权利及义务均告终止，对各方不再有约束力。

　　2.关联方应在本解除协议生效后15个工作日内支付相应托管费用。上述费用结清后，各方基于托管合同存续期间及解除所产生的所有债权债务，均全部结清，各方对彼此均不再负有任何未履行完毕的义务。

　　（二）生效时间

　　本协议自各方签字盖章之日起成立并生效。

　　四、对公司的影响

　　公司与关联方解除有关房地产项目托管合同是基于同业竞争问题的全面解决，符合法律法规及原托管合同的约定，不会损害公司及广大投资者合法权益。

　　五、董事会意见

　　公司于2022年2月28日召开的第十届董事会第二十一次会议，非关联董事以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于解除有关房地产项目托管合同的议案》。详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1.事前认可意见

　　本次公司与关联方解除有关房地产项目托管合同，并签署相关解除协议的事项符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，符合原托管合同的约定，有利于房地产同业竞争问题的全面解决，不会损害公司及广大投资者合法权益。同时公司关联董事蔡红君先生、王晓成先生需回避表决。

　　因此，我们同意上述事项，同时同意将其提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

　　2.独立意见

　　本次公司与关联方解除有关房地产项目托管合同，并签署相关解除协议的事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，不会损害公司及广大投资者合法权益。公司关联董事蔡红君先生、王晓成先生依法回避了表决。

　　因此，我们同意公司第十届董事会第二十一次会议做出的审议通过《关于解除有关房地产项目托管合同的议案》的决议。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月1日

　　证券代码:000537             证券简称:广宇发展          公告编号:2022-022

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2022年2月23日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年2月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于解除有关房地产项目托管合同的议案》

　　同意公司与间接控股股东中国绿发投资集团有限公司、控股股东鲁能集团有限公司、关联方都城伟业集团有限公司及相关房地产项目单位解除有关托管合同，并签署解除协议。详情请参见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于解除有关房地产项目托管合同的公告》（公告编号：2022-023）。

　　公司关联董事蔡红君先生、王晓成先生按规定对此议案回避了表决。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月1日