现代投资股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司第八届董事会第十次会议通知已于2022年2月22日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年2月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事孟杰先生、独立董事李华强先生、独立董事段琳女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）公司发展战略暨“十四五”规划议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）公司2022年度审计工作计划。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）关于2022年日常关联交易预计的议案。

　　根据公司经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、高速公路养护、环保治理、通行费拆账服务、房屋租赁等。现对2022年日常关联交易预计金额为15,300万元：其中，向关联人销售产品、商品预计金额11,500万元，接受关联人提供的劳务预计金额3,800万元。

　　此项议案涉及关联交易，关联董事需回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。

　　详细内容请见公司同日披露的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　（四）关于修订公司部分管理制度的议案。

　　同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，修订公司《独立董事制度》《董事会审计委员会工作制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《股权管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　此项议案中《独立董事制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）独立董事事前认可意见、独立意见；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2022 年2月28日

　　证券简称：现代投资               证券代码：000900            公告编号：2022-003

　　现代投资股份有限公司关于2022年

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1.现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）根据经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计2022年度与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“湖南高速集团”）及其部分控股子公司发生日常关联交易（包括销售商品、高速公路养护、环保治理、通行费拆账服务、房屋租赁等），预计总额15,300万元。公司2021年度发生日常关联交易总额为2,690.55万元。

　　2.本次日常关联交易预计事项已经公司2022年2月28日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事马捷、唐前松、曹翔均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.关联人基本情况

　　2.关联人的主要财务指标

　　单位：万元

　　3.履约能力分析

　　根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容。本公司及子公司2022年度预计向湖南省高速集团及其子公司销售商品11,500万元；预计接受湖南省高速集团及其子公司提供环保治理、监理服务、通行费拆账、房屋租赁等服务，金额预计3,800万元。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商（养护工程、监理服务通过招投标方式）确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司的利益。

　　2.关联交易协议签署情况。上述关联交易经公司董事会批准后，由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　1.本公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协议，明确双方的权利义务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商（养护工程、监理服务通过招投标方式）确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。

　　2.公司及子公司与上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1.事前认可情况

　　作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于2022年日常关联交易预计的议案》及相关材料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2.发表的独立意见

　　公司预计与关联人的日常关联交易为日常生产经营实际需要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司2022年日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1.经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事事前认可意见、独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年2月28日