广东顺控发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：003039     证券简称：顺控发展     公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200.00万股，每股发行价格5.86元，募集资金总额为363,320,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额313,818,248.13元。前述募集资金于2021年3月1 日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》（天职业字[2021]8996号）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储。

　　2021年3月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本亦不存在重大差异。

　　三、募集资金投资项目及募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目基本情况

　　单位：万元

　　注：以上累计投入募集资金数据未经审计。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2021年4月13日公司已使用自筹资金支付的发行费用11,501,751.87元（含税）、右滩水厂DN1600给水管道工程项目18,473,153.10元。

　　上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840号），并已于2021年5月10日完成置换。

　　（三）募集资金投资项目变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　四、募集资金投资项目延期的情况及原因

　　（一）本次项目延期的情况

　　（二）项目延期的原因

　　1、乐从至北滘DN800给水管道连通工程

　　“乐从至北滘DN800给水管道连通工程”部分管道沿华阳路铺设，因华阳路南延线（荷岳路-三乐路）道路建设工程项目的竣工验收延期，导致该项目工程相应延期；同时，该项目部分管道沿佛山一环路铺设，因受佛山一环路实施高速化改造影响，施工条件发生变化，相关施工方案、路由选择需与政府相关管理部门进一步协商。经公司审慎研究，决定将该项目整体达到预定可使用状态日期由2022年2月28日延期至2024年9月30日。

　　2、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程

　　“北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程”部分管道路由途经轨道交通14号线北滘段中发路站，受佛山轨道交通14号线北滘段规划影响，相关路由及设计、施工方案需与轨道建设管理单位、当地政府规划部门进一步深入沟通、协调。同时，该项目途经北滘河，施工前亦需要与当地水利部门协商。经公司审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期由2022年2月28日延期至2023年12月31日。

　　五、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，亦不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合公司的战略发展规划。

　　六、本次事项履行的审批程序

　　（一）董事会

　　2022 年 2 月28 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目“乐从至北滘DN800给水管道连通工程”达到预定可使用状态日期，由2022年2月28日延期至2024年9月30日。将“北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程”达到预定可使用状态日期，由2022年2月28日延期至2023年12月31日。

　　（二）监事会

　　2022 年 2 月28日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，监事会认为：本次募投项目延期是基于项目实际情况做出的审慎考虑，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次募集资金投资项目延期的事项。

　　（三）独立董事

　　公司基于项目实际情况，对部分募投项目进行延期。经查阅相关文件，我们认为本次募投项目延期符合公司实际情况，相关事项的审议、表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次延期事项未改变项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模，不存在损害上市公司和股东利益的情况，因此我们同意该事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董 事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的相关要求；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.第三届董事会第四次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　3.第三届监事会第三次会议决议；

　　4.保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月28日

　　证券代码：003039     证券简称：顺控发展     公告编号：2022-004

　　广东顺控发展股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年2月25日通过邮件形式发出会议通知，会议于2022年2月28日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，本次会议由监事会主席麦展棠主持，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经审议，监事会认为：本次募投项目延期是基于项目实际情况做出的审慎考虑，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次募集资金投资项目延期的事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、备查文件

　　《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司监事会

　　2022年2月28日

　　证券代码：003039     证券简称：顺控发展     公告编号：2022-002

　　广东顺控发展股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）于2022年2月25日通过邮件形式发出第三届董事会第四次会议的会议通知，会议于2022年2月28日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，本次会议由董事长陈海燕主持，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　根据部分募集资金投资项目的实际投资进展情况，董事会同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目“乐从至北滘DN800给水管道连通工程”，由2022年2月28日延期至2024年9月30日。将“北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程”的预定可使用状态日期，由2022年2月28日延期至2023年12月31日。

　　公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

　　2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2022年2月28日