中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工      公告编号：临2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年2月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会及审计委员会成员出现变动，为便于董事会审计委员会更好地开展工作，根据《中国船舶重工股份有限公司章程》及《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会同意独立董事张大光先生任第五届董事会审计委员会委员，与陈缨女士、柯王俊先生共同组成第五届董事会审计委员会；同意陈缨女士为审计委员会召集人。审计委员会委员任期与本届董事会任期相同。陈缨女士、张大光先生简历附后。

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司关联交易内部决策制度>的议案》

　　为进一步规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，公司董事会同意修订《中国船舶重工股份有限公司关联交易内部决策制度》，形成《中国船舶重工股份有限公司关联交易管理制度（2022修订）》。

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关联交易管理制度（2022年修订）》。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二二二年二月二十八日

　　附件：

　　陈缨女士简历

　　陈缨女士，中国籍，无境外居留权，1971年3月出生，硕士研究生学历，正高级会计师。

　　陈缨女士曾任宝山钢铁股份有限公司财务总监、副总经理（CFO）兼董事会秘书，宝钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理（CFO）兼董事会秘书，上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。

　　陈缨女士现任东方海外（国际）有限公司独立非执行董事、中远海运集装箱运输有限公司外部董事、中远海运（广州）有限公司外部董事、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事、常州聚和新材料股份有限公司独立董事、联蔚数字科技集团股份有限公司独立董事。自2020年8月起任本公司独立董事。

　　张大光先生简历

　　张大光先生，中国籍，无境外居留权，1972年9月出生，博士研究生学历。

　　张大光先生曾任中国航空技术进出口总公司出口部项目经理、埃及代表处常驻代表，北京华铁海兴科技有限公司总经理助理，德国西门子交通运输集团项目经理，北京北航天华产业集团公司常务副总经理，北京北航资产经营有限公司总经理、董事，中国航空技术进出口总公司副总经理，中国航空技术国际控股有限公司执行副总裁、分党组成员（其间兼任中航金网电子商务有限公司董事长），中关村并购母基金合伙人等职务。

　　张大光先生现任金网络（北京）电子商务公司董事长。自2020年8月起任本公司独立董事。