成都市路桥工程股份有限公司 关于董事长代行董秘职责的公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日发布了《关于常务副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-077）。公司原董事会秘书辞职后，由公司副总经理王培利先生代行董事会秘书职责，至今已满三个月，将不再代行董事会秘书职责。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2022年3月1日起，由公司董事长向荣先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年三月一日