卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600545       证券简称：卓郎智能           公告编号：临2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第四次会议的通知，于2022年2月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

　　1. 关于子公司出售刺绣业务资产相关条款的议案

　　目前，公司与瑞士丽绣关于下列主要条款达成一致协议：

　　（1）标的资产的购买价格为1,000万瑞士法郎（约合人民币6,845.90万元，汇率按瑞士法郎/人民币=6.8459/1）。

　　（2）刺绣业务的所有固定资产和存货将被转让。

　　（3）供应商的在手订单将转让给买方。

　　（4）支付方式为现金形式，付款将随资产交付的情况分批支付。

　　（5）在德国和中国的固定资产及存货将先转移至卓郎瑞士智能科技后再转让给买方。

　　（6）卓郎（江苏）纺织机械有限公司将继续负责部分在手订单的生产、运输等相关事宜，所产生的收益归属于卓郎（江苏）纺织机械有限公司。

　　公司计划于董事会审议通过后与瑞士丽绣签署出售标的资产的相关协议。

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　2. 关于子公司为公司担保预计及授权的议案

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2022年3月1日

　　证券代码：600545         证券简称：卓郎智能        公告编号：临2022-004

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　关于子公司为公司担保预计及授权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司的下属子公司卓郎新疆智能机械有限公司（以下简称“卓郎新疆”）拟为公司提供1亿元人民币的担保，卓郎新疆无已实际为其提供的担保。

　　● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年2月25日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司为公司担保预计及授权的议案》，同意公司的下属子公司卓郎新疆根据实际经营需要，为公司提供发生额合计不超过1亿元人民币的担保，期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

　　授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司

　　注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室

　　法定代表人：潘雪平

　　经营范围：智能化纺织成套设备的生产、研发、销售；机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的生产、研发、销售；智能自动化装备的设计、生产、研发、销售；智能包装机械的生产、研发、销售；智能机电及信息产品设计、制造、销售；提供相关的技术咨询和技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期财务报表：

　　单位：千元人民币

　　公司持有卓郎智能机械有限公司（以下简称“卓郎智能机械”）80.65%股权，卓郎新疆为卓郎智能机械的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，公司及下属子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计未来授权期限内的担保发生额，该事项尚需提交股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　上述担保是为满足公司在经营过程中的实际资金需要。公司目前经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。卓郎新疆对公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币2,942,282,635.96元（均为公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的74.77%，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币2,684,356,000.00元，累计无逾期担保。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司董事会

　　2022年3月1日

　　证券代码：600545           证券简称：卓郎智能        公告编号：临2022-003

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卓郎智能技术股份有限公司于2022年2月25日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第三次会议的通知，2022年2月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

　　1.关于子公司为公司担保预计及授权的议案

　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司监事会

　　2022年3月1日