中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600872              证券简称：中炬高新                公告编号：2022-011号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第三十三次会议于2022年2月24日发出会议通知，于2022年3月1日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于调整2021年度财务和内控审计费用的议案；

　　经公司第九届董事会第二十一次会议与公司2020年年度股东大会审议通过，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，年度报告的审计费用为95.4万元人民币（含税），其中年报审计费68.9万元，内控审计费26.5万元。详见2021年3月24日发布的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010号）与2021年4月17日发布的《中炬高新2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024号）。

　　现由于审计工作的增加，经立信会计师事务所提出，公司2021年财务审计及内控审计费用，拟调整为137.8万元人民币（含税），其中年报审计费100.7万元，内控审计费37.1万元。

　　本议案已获得独立董事事前认可，并发表独立意见。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于召开临时股东大会的议案：

　　公司拟召开临时股东大会，审议《关于调整2021年度财务和内控审计费用的议案》，股东大会召开时间将另行通知。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月1日