江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2022-006号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司于2022年3月1日召开第十一届董事会第五次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》

　　因经营需要，江苏悦达棉纺有限公司向南京银行盐城分行申请9,000万元授信额度、江苏银行盐城城中支行申请4,500万元授信额度、中行盐城分行申请7,000万元授信额度和建行盐城建军支行申请20,000万元授信额度，合计40,500万元授信额度，其中新增2,500万元授信额度，还后续贷38,000万元授信额度，期限均为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-007号)。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议通过《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》

　　因经营需要，公司全资子公司江苏悦达专用车有限公司向民生银行盐城分行申请3,000万元授信额度，为还后续贷，期限为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-008号)。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　三、审议通过《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》

　　因经营需要，公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司向江苏悦达集团财务有限公司申请12,000万元授信额度，为还后续贷，期限为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-009号)。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　四、审议通过《关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司增资暨关联交易的议案》

　　公司参股25%的东风悦达起亚汽车有限公司拟实施增资，增资规模6亿美元。考虑到目前国内汽车行业竞争激烈，及本公司新项目投资资金需求，董事会同意公司放弃参与本次东风悦达起亚汽车有限公司增资，放弃部分由江苏悦达汽车集团有限公司出资，并提请公司股东大会授权经营层具体办理本次放弃参与增资的相关事宜。由于江苏悦达汽车集团有限公司为本公司关联法人，公司本次放弃参与增资，构成关联交易。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃参与参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-010号)。

　　本次关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。

　　同意5人，反对0人，弃权0人。

　　五、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-011号)。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　根据《公司章程》规定，上述第二项、第三项和第四项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年3月1日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2022-010号

　　江苏悦达投资股份有限公司关于放弃

　　参与参股公司增资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：公司参股25%的东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK公司”）拟实施增资，增资规模6亿美元。考虑到目前国内汽车行业竞争激烈，及本公司新项目投资资金需求，公司放弃参与本次DYK公司增资，放弃部分由江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）出资。由于悦达汽车集团为本公司关联法人，公司本次放弃参与DYK公司增资，构成关联交易。

　　● 过去12个月本公司及控股子公司与江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其控股子公司共发生关联交易金额4,802万元。

　　● 本次交易需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本公告中涉及的货币单位除特别注明为美元外，其余均为人民币。

　　一、关联交易概述

　　公司参股25%的DYK公司拟实施增资，增资规模6亿美元。考虑到目前国内汽车行业竞争激烈，及本公司新项目投资资金需求，公司放弃参与本次DYK公司增资，放弃部分由悦达汽车集团出资。公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司增资暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会授权经营层具体办理本次放弃参与DYK公司增资的相关事宜。

　　本公司控股股东悦达集团持有悦达汽车集团70%股权，故公司放弃参与本次DYK公司增资，构成关联交易。董事会审议时，关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避了表决。

　　本次交易需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　悦达汽车集团，法定代表人：张乃文，注册资本：20亿元，成立时间：2021年6月18日，注册地点：盐城经济技术开发区新都东路29号悦达汽车广场11幢9楼，经营范围：道路机动车辆生产、机动车检测、道路货物运输等，股权结构：悦达集团持有70%，盐城市国有资产投资集团有限公司持有30%。

　　截至2021年11月30日，悦达汽车集团总资产为50.27亿元，净资产为25.07亿元。2021年1-11月主营业务收入为2.30亿元（数据未经审计）。

　　三、关联交易标的基本情况

　　DYK公司，法定代表人：张乃文，注册资本：62,400万美元，成立时间:1992年9月12日，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等。本次增资实施前DYK公司股权结构为：起亚株式会社、悦达汽车集团、本公司各持有50%、25%、25%。

　　公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，该机构出具了大信专审字[2022]第23-00027号审计报告。截至2021年9月30日，DYK公司总资产为1,168,241.47万元，净资产为-61,065.08万元。2021年1-9月主营业务收入950,336.82万元，净利润-171,513.42万元。

　　公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司为本次交易的评估机构，该机构出具了京信评报字[2022]第045号评估报告，评估基准日2021年9月30日，评估方法为市场法。评估结论为DYK公司在评估基准日的股东全部权益价值为人民币77,100.00万元。

　　本次评估采用成本法（资产基础法）和市场法。通过在对相关资产进行评估时考虑了影响相关资产价值的各项因素，以市场价值代替历史成本，从资产的成本角度出发，通过分别估测构成企业的各项可确指的资产价值，经加和得到成本法（资产基础法）的评估结果为28,714.97万元。通过对被评估单位（DYK公司）、可比公司的财务状况、经营情况进行分析比较，进行必要参数修正，综合考虑了DYK公司的整体规模、运营能力、成长能力、管理额能力，特别是公众投资人对整车制造资产价值的评价，市场法评估结果为77,100.00万元。

　　经对两者进行比较分析，市场法更能客观合理反映该公司股东全部权益的价值。因此以市场法的评估结果作为最后的评估结论，即77,100.00万元。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　DYK公司2021年度业绩继续亏损，预计影响本公司归母净利润约-5.31亿元，考虑到目前国内汽车行业竞争激烈，加之本公司新项目投资资金需求，公司放弃参与本次DYK公司增资。经评估，DYK公司100%股权价值为7.71亿元，DYK公司本次增资规模为6亿美元，增资后本公司持有DYK公司股权比例由25%降为4.2%。汽车整车制造业务将不再是公司业务架构中重要组成部分，未来公司将积极寻找新的投资项目，来提高公司盈利能力。截至2021年12月31日，DYK公司在本公司长期股权投资账面价值为0元，本次放弃参与增资后，公司对DYK公司股权核算方式由长期股权投资的权益法，变更为金融资产-其他权益工具投资核算，按本次评估值确定金融资产价值为1.9275亿元，预计增加2022年度净利润约1.9275亿元。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　（一）本次交易经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：

　　1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

　　2. DYK公司2021年度业绩继续亏损，预计影响本公司归母净利润约-5.31 亿元，考虑到目前国内汽车行业竞争激烈，加之本公司新项目投资资金需求，公司放弃参与本次DYK公司增资。考虑到放弃后的股权比例已经过评估和审计确认，本次关联交易事项在定价的公允性方面符合公开、公正、公平原则，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性，我们同意公司放弃本次参与DYK公司增资并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）审计委员会意见

　　公司拟放弃参与DYK公司增资事项的相关资料齐全，交易公平合理、定价公允，我们同意公司放弃本次参与DYK公司增资。

　　六、上网公告附件

　　（一）经独立董事事前认可的声明；

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　（三）审计委员会意见。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年3月1日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2022-007号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于为全资孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：

　　江苏悦达棉纺有限公司(以下简称“悦达棉纺公司”)

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达棉纺公司向南京银行盐城分行申请的9,000万元授信额度、江苏银行盐城城中支行申请的4,500万元授信额度、中行盐城分行申请的7,000万元授信额度和建行盐城建军支行申请的20,000万元授信额度，提供连带责任担保，合计40,500万元授信额度，其中新增2,500万元授信额度，还后续贷38,000万元授信额度，期限均为一年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为其提供担保51,500万元。

　　● 对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为234,578.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保119,046.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为95,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的47.54%、24.13%、19.36%。

　　● 截至目前公司无对外担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，悦达棉纺公司向南京银行盐城分行申请9,000万元授信额度、江苏银行盐城城中支行申请4,500万元授信额度、中行盐城分行申请7,000万元授信额度和建行盐城建军支行申请20,000万元授信额度，由本公司提供连带责任担保，合计40,500万元授信额度，其中新增2,500万元授信额度，还后续贷38,000万元授信额度，期限均为一年。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，同意本公司为悦达棉纺公司上述合计40,500万元授信额度提供连带责任担保，期限均为一年。本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达棉纺公司成立于2014年6月26日，法定代表人：颜国华，注册资本：30,000万元人民币，注册地点：盐城市世纪大道699号，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等。江苏悦达纺织集团有限公司持有悦达棉纺公司100%股权，本公司持有江苏悦达纺织集团有限公司100%股权。

　　截至2021年11月30日，悦达棉纺公司总资产105,998.35万元，所有者权益40,133.28万元。2021年1-11月实现营业收入92,068.27万元，归属于母公司净利润为3,532.74万元（数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保

　　2.担保金额：南京银行盐城分行9,000万元、江苏银行盐城城中支行4,500万元、中行盐城分行7,000万元、建行盐城建军支行20,000万元

　　3.担保期限：一年

　　四、董事会意见

　　为支持悦达棉纺公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达棉纺公司向南京银行盐城分行申请的9,000万元授信额度、江苏银行盐城城中支行申请的4,500万元授信额度、中行盐城分行申请的7,000万元授信额度和建行盐城建军支行申请的20,000万元授信额度，提供连带责任担保，期限均为一年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为234,578.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保119,046.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为95,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的47.54%、24.13%、19.36%。公司无对外担保逾期。

　　六、备查文件目录

　　公司第十一届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年3月1日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资   编号：临2022-009号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：

　　江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）申请的12,000万元授信额度，为还后续贷，提供连带责任担保，期限一年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为其提供担保21,206万元。

　　● 对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为234,578.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保119,046.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为95,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的47.54%、24.13%、19.36%。

　　●截至目前公司无对外担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，公司控股子公司悦达智能农装公司向悦达集团财务公司申请12,000万元授信额度，为还后续贷，由本公司提供连带责任担保，期限一年。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，同意本公司为悦达智能农装公司上述12,000万元授信额度提供连带责任担保，期限一年。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达智能农装公司成立于2008年11月28日，法定代表人：王圣杰，注册资本：86,400万元，注册地点：盐城经济技术开发区嫩江路9号，经营范围：智能农业装备产品的制造、销售等。本公司持有悦达智能农装公司51%股权。

　　截至2021年11月30日，悦达智能农装公司总资产60,166.13万元，所有者权益-1,185.93万元。2021年1-11月份实现营业收入23,696.86万元，归属于母公司净利润为-6,232.25万元（数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保

　　2.担保金额：12,000万元

　　3.担保期限：一年

　　四、董事会意见

　　为支持悦达智能农装公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达智能农装公司向悦达集团财务公司申请的12,000万元授信额度提供连带责任担保，期限一年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为234,578.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保119,046.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为95,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的47.54%、24.13%、19.36%。公司无对外担保逾期。

　　六、备查文件目录

　　公司第十一届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年3月1日

　　证券代码：600805    证券简称：悦达投资     公告编号：临2022-011号

　　江苏悦达投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月18日   15点00分

　　召开地点：公司总部15楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2022年3月17日

　　至2022年3月18日

　　投票时间为：2022年3月17日15：00至2022年3月18日15:00

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会拟审议的三项议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2022年3月2日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　（一）本次持有人大会网络投票起止时间为2022年3月17日15：00至2022年3月18日15：00。

　　为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

　　（二）登记时间：2022年3月16日至2022年3月17日

　　上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

　　（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　（二）联系电话：0515-88202867

　　传真：0515-88334601

　　联系人：王浩

　　地址：盐城市世纪大道东路2号

　　邮政编码：224007

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏悦达投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2022-008号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：

　　江苏悦达专用车有限公司（以下简称“悦达专用车公司”）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为江苏悦达专用车有限公司（以下简称“悦达专用车公司”）向民生银行盐城分行申请的3,000万元授信额度，为还后续贷，提供连带责任担保，期限一年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为其提供担保9,500万元。

　　● 对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为234,578.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保119,046.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为95,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的47.54%、24.13%、19.36%。

　　● 截至目前公司无对外担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，公司全资子公司悦达专用车公司向民生银行盐城分行申请3,000万元授信额度，为还后续贷，由本公司提供连带责任担保，期限一年。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，同意本公司为悦达专用车公司上述3,000万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达专用车公司成立于2005年7月14日，法定代表人：赵山虎，注册资本：16,800万元，注册地点：盐城经济开发区希望大道99号，经营范围：各种垃圾车、喷洒车、清洁车辆生产；专用车、汽车零部件、环卫设备研发、设计、销售；汽车零部件生产等。本公司持有悦达专用车公司100%股权。

　　截至2021年11月30日，悦达专用车公司总资产41,429.31万元，所有者权益11,653.39万元。2021年1-11月份实现营业收入20,088.85万元，归属于母公司净利润为-279.25万元（数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保

　　2.担保金额：3,000万元

　　3.担保期限：一年

　　四、董事会意见

　　为支持悦达专用车公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达专用车公司向民生银行盐城分行申请的3,000万元授信额度，提供连带责任担保，期限一年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为234,578.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保119,046.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为95,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的47.54%、24.13%、19.36%。公司无对外担保逾期。

　　六、备查文件目录

　　公司第十一届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年3月1日