海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年3月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对全资子公司成都海程邦达供应链管理有限公司增资的议案》

　　同意公司向全资子公司成都海程邦达供应链管理有限公司（以下简称“成都供应链”）增资人民币1,500万元，以增强成都供应链的资本实力，便于其更好开展铁路业务。增资完成后，成都海程邦达供应链管理有限公司的注册资本由人民币500万元增至人民币2,000万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》

　　同意全资子公司海程邦达国际物流有限公司与华擎航运（宁波）有限公司共同投资设立邦达华擎（海南）供应链管理有限公司（暂定名），发挥双方各自优势能力，以便在国际工程物流、大型设备运输、船东租船及管理运作、信息服务及解决方案等多领域发挥更大动能，创造更大价值。合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中海程邦达国际物流有限公司出资1,800万元，持股60%，华擎航运（宁波）有限公司出资1,200万元，持股40%。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于为参股公司新疆和邦供应链管理科技有限公司提供担保的议案》

　　新疆和邦供应链管理科技有限公司拟向银行申请1.5亿的流动资金贷款，股东拟按各自持股比例提供同比例担保。董事会同意公司按照49%的持股比例为其提供担保，担保金额为7,350万元。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于为参股公司新疆和邦供应链管理科技有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提议于2022年3月17日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达      公告编号：2022-006

　　海程邦达供应链管理股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月17日 14点 00分

　　召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月17日

　　至2022年3月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年3月1日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。详情请见公司于 2022年3月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会登记

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记手续。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡原件；授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡。

　　2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

　　3、异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登记手续，邮件请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　（二）登记时间

　　2022年3月15日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

　　（三）登记地点

　　山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层证券部

　　联系电话：0532-85759915

　　邮箱： secretary@bondex.com.cn

　　联系人：杨大伟、苏春暖

　　2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海程邦达供应链管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2022-005

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于为参股公司新疆和邦供应链管理

　　科技有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：新疆和邦供应链管理科技有限公司（以下简称“新疆和邦”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）为新疆和邦提供的担保金额为人民币7,350万元。截至本公告日，公司已实际为新疆和邦提供的担保余额为人民币0万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司参股公司新疆和邦因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐钱塘江支行申请1.5亿的流动资金贷款，借款期限1年。公司拟按照49%的持股比例为该笔借款提供总额不超过7,350万元的连带责任保证，新疆水利投资控股有限公司（以下简称“新疆水投”）拟按照51%的持股比例为该笔借款提供总额不超过7,650万元的连带责任保证，具体事项以各方签订的担保合同约定为准。

　　（二）审议程序

　　公司于2022年3月1日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为参股公司新疆和邦供应链管理科技有限公司提供担保的议案》，独立董事对此发表同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：新疆和邦供应链管理科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：916501032286662204

　　3、注册资本：1,000万元人民币

　　4、成立时间：1984年6月25日

　　5、股权结构：新疆水利投资控股有限公司51%、海程邦达供应链管理股份有限公司持股49%

　　6、注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)四平路2288号创新广场D座17层1702室

　　7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空运输货物打包服务；园区管理服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；运输设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；土石方工程施工；汽车旧车销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；棉、麻销售；非居住房地产租赁；针纺织品及原料销售；停车场服务；汽车新车销售；计算机软硬件及辅助设备零售；再生资源销售；建筑防水卷材产品销售；电气设备销售；金属废料和碎屑加工处理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；木材销售；轮胎销售；林业产品销售；润滑油销售；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、最近一年主要财务数据：截至2021年12月31日，新疆和邦的总资产1,402.54万元，资产净额为354.23万元，负债总额为1,048.32万元，其中，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,048.32万元；2021年度实现营业收入1,331.56万元，净利润4.06万元。上述财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签署具体的担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议并实施。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司本次对外担保主要是为满足新疆和邦生产运营的资金需求，有利于其业务的开展，提高企业经营效益，符合公司整体利益。新疆和邦目前经营状况正常，且本次担保由公司及新疆水投按持股比例提供连带责任担保，公司担保风险可控。

　　独立董事认为，公司按照持股比例为参股公司新疆和邦提供担保，能够保障其流动资金周转需要，促进了业务发展，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。本次担保事项的内容、决策程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为12,154.20万元，占公司2020年度经审计净资产的比例为14.22%；除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月2日