三维通信股份有限公司关于控股子公司 为子公司提供担保的公告（更正后）

　　证券代码：002115         　 证券简称：三维通信          　  公告编号：2022-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）为了提升数字营销业务的投放量，保持业务竞争力，与北京巨量引擎网络技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）签订《保证合同》，在2022年度为公司下属子公司提供总计不超过人民币8.6亿元的担保，其中：江西巨广网络科技有限公司（以下简称“江西巨广”）不超过6亿元，杭州三维悦新时代信息科技有限公司（以下简称“三维悦新”）不超过2亿元，上海梦周文化传媒有限公司（以下简称“梦周文化”）不超过0.5亿元，上海三维通信有限公司（以下简称“上海三维”）不超过0.1亿元，（以上4家子公司简称“互联网子公司”）。巨网科技上述担保主要为互联网子公司数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本所《股票上市规则》第6.1.10条，需要提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。本次担保事项尚需提交公司董事会及股东大会审议表决。

　　公司依据《公司章程》的规定，计划于2022年3月4日召开董事会审议该事项，待董事会审议通过后提交股东大会审议。公司已与巨量引擎补充确认，签订的《保证合同》将于公司股东大会审议通过后方可生效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江西巨广

　　江西巨广的经营及财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年9月30日数据尚未审计，下同。

　　（二）三维悦新

　　三维悦新的经营及财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：三维悦新于2021年7月成立，无2020年数据。

　　（三）梦周文化

　　梦周文化的经营及财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　（四）上海三维

　　上海三维的经营及财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、保证合同内容概况

　　保证合同主要内容包括：基于互联网子公司与巨量引擎在2022年度内已经签署的《代理商数据推广商务合作协议》（以下简称“商务协议”），巨网科技拟为互联网子公司数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的最高额度为人民币8.6亿元；保证期间为至商务协议履行期届满之日后3年止。具体担保事项以正式签署的协议为准。

　　四、担保事项的影响

　　本次巨网科技拟为互联网子公司数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保，是基于互联网子公司与巨量引擎旗下媒体端的长期稳定的合作关系，有助于提升巨网科技业务规模，对公司业绩产生长期正面效应，提升公司盈利能力。

　　互联网子公司目前财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。因此公司认为该担保的风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止到目前，公司及子公司无逾期对外担保。公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不包括对子公司的担保），公司为子公司实际担保总额为12,249.20万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为4.90%。本次实际担保额度以具体签署合同为准。

　　六、备查文件

　　1、巨网科技股东会决议

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-021

　　三维通信股份有限公司关于控股子公司

　　为子公司提供担保的更正说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下称“公司”）于2022年3月1日披露了《关于控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。公司控股子公司江西巨网科技有限公司为了提升数字营销业务的投放量，保持业务竞争力，近日已与北京巨量引擎网络技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）签订《保证合同》，在2022 年度为公司下属子公司提供总计不超过人民币8.6亿元的担保。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本所《股票上市规则》第6.1.10条，需要提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。由于工作疏漏，本次担保事项尚需提交公司董事会及股东大会审议表决。公司依据《公司章程》的规定，计划于2022年3月4日召开董事会审议该事项，待董事会审议通过后提交股东大会审议。公司已与巨量引擎补充确认，签订的《保证合同》将于公司股东大会审议通过后方可生效。

　　公司就上述事项给广大投资者带来的影响深表歉意，后续将进一步优化工作流程、加强工作制度建设，防止此类事件的再次发生。给各位投资者带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-023

　　三维通信股份有限公司关于财务负责人

　　辞职及聘任财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司财务负责人潘方先生的辞职报告，因个人原因，潘方先生辞去财务负责人职务，辞职后潘方先生在公司继续担任董事一职。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，潘方先生辞去公司财务负责人职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。潘方先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

　　经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卫刚先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。卫刚先生简历详见附件。

　　公司独立董事发表独立意见认为：卫刚先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。公司独立董事一致同意聘任卫刚先生为公司财务负责人。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　附件：卫刚先生简历

　　卫刚先生 中国国籍，无永久境外居留权。1972年出生，硕士学历，中国注册会计师协会会员，CPA。2002年7月至2008年5月先后在天津天士力集团有限公司担任集团财务中心子公司管理专员、财务部财报经理、投资公司财务总监兼集团投资总监助理；2008年5月至2018年1月先后在华为技术有限公司担任深圳总部高级财务经理、杭州和苏州子公司CFO、海外子公司CFO；2018年1月至2019年4月担任金卡智能集团股份有限公司财务总监。2020年7月至2022年1月担任杭州长川科技股份有限公司财务总监。

　　卫刚先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示卫刚先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-022

　　三维通信股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2022年2月23日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年2月28日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》

　　经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卫刚先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登在2022年3月2日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2022-023）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年3月2日