天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002354         股票简称：天娱数科       编号：2022-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年3月1日（星期二）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2022年3月1日

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2022年3月1日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2022年3月1日9:15—15:00。

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

　　5、会议主持人：公司董事长沈中华；

　　6、会议的通知：公司于2022年2月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计27人，代表股份195,437,288股，占本次会议股权登记日公司股份总数11.7572%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表6人，代表股份104,202,617股，占公司股份总数的6.2686%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东21人，代表股份91,234,671股，占上市公司总股份的5.4885%。

　　会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、 议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

　　具体表决结果为：

　　提案1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意：195,435,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对：1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权：300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意：103,157,303股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9980%；反对：1,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0017%；弃权：300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%。

　　四、 律师见证情况

　　北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市京都（大连）律师事务所法律意见书关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月1日