中华企业股份有限公司 关于董事变动的公告

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司收到华润置地控股有限公司《关于推荐王昕轶到中华企业股份有限公司担任董事的函》，因工作变动原因，蔡顺明同志不再担任公司副董事长、董事，战略委员会、审计委员会委员职务。2022年3月2日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过关于公司董事变动的议案，具体内容如下：

　　经公司第十届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查，公司董事会同意：提名王昕轶同志为公司第十届董事会董事候选人,任期至第十届董事会届满为止。本次变更董事事项尚需提交股东大会选举确定。公司独立董事对前述事项出具了同意的独立意见。

　　公司董事会对蔡顺明同志任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司

　　2021年3月3日

　　王昕轶，男，1977年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任沈阳万科企业有限公司项目发展部投资主管、营销管理部项目营销经理，华润置地沈阳公司营销管理部助理经理、副经理，华润置地沈阳大区营销管理部副总监、总监、总经理，沈阳公司助理总经理，华润置地东北大区长春公司副总经理(主持工作)、总经理，华润置地华南大区党委委员、助理总经理、深圳公司总经理，华润置地华东大区党委委员、副总经理(主持工作)。