上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于召开 2021年年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　证券代码：605136            证券简称：丽人丽妆         公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年3月10日（星期四）上午 11:00-12:00

　　● 会议召开地点 ：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称“上证路演中心”）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 投资者可于2022年03月03日(星期四)至03月09日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会办公室信息披露邮箱(shlrlz@lrlz.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2022年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露公司2021年年度报告及摘要、2021年利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021年年度经营成果、财务状况，公司定于2022年3月10日上午11:00-12:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，公司管理层届时就2021年年度经营业绩成果、财务指标及2021年年度利润分配预案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会的召开时间和形式

　　（一） 召开时间：2022年3月10日 11:00-12:00

　　（二） 召开形式：网络文字互动

　　（三） 互动平台：上证路演中心

　　三、参会人员

　　董事长、总经理：黄韬先生；

　　董事、副总经理：黄梅女士；

　　副总经理：叶茂先生；

　　董事、董事会秘书：杜红谱先生；

　　独立董事：李远鹏教授。

　　四、投资者参与方式

　　（一） 投资者可在 2022年3月10日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2022年03月03日(星期四)至03月09日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会办公室信息披露邮箱(shlrlz@lrlz.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：王壹、杨宇静

　　联系电话：021-64663911

　　传真：021-64663912

　　电子邮箱：shlrlz@lrlz.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：605136    证券简称：丽人丽妆    公告编号：2022-020

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将无法进入会议现场，请与配合。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月31日  13点30分

　　召开地点：上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月31日

　　至2022年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　此外，本次会议还将听取公司“2021 年度独立董事述职报告”。

　　上述《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，相关公告于2022年3月3日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、25

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

　　2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年3月30日下午 16:00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：2022年3月30日上午9：30至11：30，下午13：00至 15：00。

　　（三）登记地点：上海市徐汇区番禺路876号2楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、会务联系方式

　　联系人：王壹、杨宇静

　　联系电话：021-64663911

　　联系邮箱：shlrlz@lrlz.com

　　3、为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将无法进入会议现场，请与配合。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605136           证券简称：丽人丽妆          公告编号：2022-006

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、董事会会议召开情况

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届董事会第二十二次会议于2022 年3月1日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年2月17日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议表决，决议如下：

　　（一）审议通过《关于<公司董事会2021年度工作报告>的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<公司总经理2021年度工作报告>的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（三）审议通过《关于<2021年度独立董事述职情况报告>的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　独立董事将在股东大会上进行述职。

　　（四）审议通过《关于<2021年度董事会审计委员会履职情况>的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（五）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于<公司2021年度决算方案>的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于<公司2022年度预算方案>的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2.10元（含税）。截至目前，拟以公司最新总股本402,030,000股为基数扣除由于不符合2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分相关解锁条件而拟回购注销部分限制性股票145,000股，即以401,885,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金红利84,395,850.00元，分红比例达到2021年度归属于上市公司股东净利润的20.55%。

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于利润分配预案公告》（公告编号：2022-010）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2021年度关联交易予以确认的议案》(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事陈曦回避表决）

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年度财务报表及审计报告>的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（十一）审议通过《关于确认公司2021年度高级管理人员薪酬及预计2022年度高级管理人员薪酬的议案》

　　现就公司2021年度高级管理人员薪酬（包括年终奖金）确认如下：

　　注：李爱丽女士因工作调动原因，已于2021年8月辞去财务总监职务。

　　为利于提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对2022年度高级管理人员薪酬方案（包括年终奖金）制定如下：

　　注：公司于2021年8月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于指定公司副总经理代行财务负责人职责的议案》，同意由公司副总经理叶茂先生代行财务负责人的职责，代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事黄韬、黄梅、杜红谱回避表决)

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　（十二）审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-009）

　　（十三）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费不高于人民币252万元（其中内部控制审计费用为人民币56万元）。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2021年末存货、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计6,557.07万元。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据《激励计划》已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。

　　首次已授予限制性股票的孙哲、李丹等13名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；预留部分已授予限制性股票的朱巧萍因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将该14名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的145,000股限制性股票进行回购注销。

　　其中首次已授予限制性股票的孙哲、李丹等13名激励对象的回购价格为14.55元/股；预留部分已授予限制性股票的回购价格为14.37元/股。本次回购的资金来源为公司自有资金。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将办理本次限制性股票回购注销具体事宜，包括但不限于修改公司章程、注册资本变更登记手续。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-012）。

　　（十七）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的议案》

　　根据《激励计划》和《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，本次激励计划首次授予的限制性股票的第一个限售期解除限售条件已经成就，业绩指标等解除限售条件已达成。本次激励计划首次授予的限制性股票将于2022年3月16日进入第一个解除限售期。

　　此外，首次已授予限制性股票的孙哲、李丹等13名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该13名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的125,000股限制性股票进行回购注销。因此本次激励计划首次授予的限制性股票将于2022年3月16日进入第一个解除限售期，此次解除限售数量为448,500股，解除限售人数为68人。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杜红谱回避表决）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（十八）审议通过《关于公司2021年环境、社会及管治报告的议案》

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021年环境、社会及管治报告》。

　　（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第二届董事会任期将于2022年3月9日届满。为公司经营发展需要，公司董事会决定换届选举。董事会拟提名黄韬先生、黄梅女士、吕健美女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2022-017）。

　　（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第二届董事会任期将于2022年3月9日届满。为公司经营发展需要，公司董事会决定换届选举。董事会拟提名谢乐先生、张雯瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2022-017）。

　　（二十一）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

　　依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司第三届董事会独立董事薪酬拟定为税前人民币20万元/年，具体根据当年实际任职时间按比例计算，调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过独立董事候选人之日起实施。

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据《激励计划》已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。首次已授予限制性股票的孙哲、李丹等13名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，预留部分已授予限制性股票的朱巧萍因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将该14名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的145,000股限制性股票进行回购注销。因此，公司拟将公司注册资本由人民币402,030,000元减少至人民币401,885,000元，公司股份总数由40,203万股减少至40,188.5万股，并相应修改《公司章程》。

　　同时，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了进一步的修订。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十八）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十一）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十二）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十三）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　（三十四）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（三十五）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　董事会拟提议召开公司2021年年度股东大会审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：2022年3月31日下午13：30；会议地点为上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　公司代码：605136                                                  公司简称：丽人丽妆

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度公司拟以总股本402,030,000股扣除由于不符合2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分相关解锁条件而拟回购注销部分限制性股票145,000股，即以401,885,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.10元（含税），共计派现金红利人民币84,395,850.00元（在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　新常态下的优质跑道选择

　　我国经济发展进入新常态，人民追求美好生活，使得化妆品景气度总体高于其他消费品。分渠道看，线上零售增速总体高于线下，线上渗透率持续提升。

　　据中国互联网络信息中心（CNNIC）报告，当前，以数字化转型驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，正在成为引领中国未来经济发展的重要方向。截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，我国网络购物用户规模达8.12亿。2021年上半年，全国网上零售额61,133亿元，其中，实物商品网上零售额50,263亿元。

　　此外，短视频与直播、电商的相互加成，快手、抖音等平台成为重要的电商流量阵地。其中抖音通过生动、真实、多元的视频内容，特别是通过算法推送技术的快速迭代,让用户在看内容的同时，发现优价好物、激发消费兴趣，从而达成“兴趣推荐+转化”的营销模式。2021年抖音护肤、彩妆TOP300品牌合计销售额分别为294亿元、88亿元。

　　横向及纵向的组合拳战略战术，最大化建立、维持和发挥公司资源效率

　　报告期内，公司主要完成和重点开展了以下工作：

　　1、巩固化妆品电商零售业行业龙头地位

　　2021年，公司继续依托天猫、抖音等电商平台开展化妆品电商零售业务及品牌营销服务，实现收入41.55亿元，归母净利润4.11亿元。截至2021年12月31日，持续与雪花秀、后、施华蔻、芙丽芳丝等60多个品牌进行合作，合作品牌数量保持稳定。合作的品牌覆盖美妆各细分品类，服务高中低端多个用户群体，规模优势进一步提升。

　　2021年，公司荣获“上海市品牌电商优秀企业”、“天猫六星服务商”、“抖音电商年度品牌服务商” “阿里妈妈六星服务商”、“阿里妈妈金牌全域生态伙伴”等多项奖项。

　　2021年公司与科蒂集团达成战略合作，为Burberry、Mac Jacobs和Philosophy等奢侈品美妆品牌提供精细化运营服务。此外，公司与花王化妆品事业部就苏菲娜品牌天猫旗舰店、抖音及小红书等渠道的合作达成意向。

　　2、开拓以抖音为代表的新兴平台，寻找新的增长点

　　2021年，公司对以抖音平台为代表的新兴电商营销平台持续投入，通过短视频、内容种草、店铺自播及达人合作等多种营销方式实现经营品牌用户群扩大以及品牌资产增长。

　　2021年，公司先后与包括汉高集团、花王集团、皮尔法伯集团、LG集团、科蒂集团等美妆知名集团进行合作，为施华蔻、芙丽芳丝、Kate、皑丽、雅漾、馥绿德雅等品牌运营其抖音小店。此外，公司在抖音平台上开拓了以趣多多（食品）为代表的非化妆品赛道，拓展了经营范围,丰富了品牌矩阵。截至2021年12月31日，公司运营的抖音小店为33家。

　　2021年，公司子公司上海妆雅化妆品有限公司荣获“抖音电商年度品牌服务商”，代表着抖音平台对于公司抖音运营能力的认可。

　　3、布局自主品牌孵化

　　伴随消费者对国产品牌的信任度及喜好度的增加，以及细分市场不断涌现的消费新需求，市场不断出现新的机会与增长点。当合作品牌无法满足消费者的新需求时，公司通过孵化自有品牌来填补空白。过去一年中已先后推出了美壹堂、玉容初等自有品牌。其中，美壹堂主打保湿科技及修复，强调温和安全；玉容初主打植物养肤成分，针对敏感肌人群。公司的孵化品牌在抖音、快手、小红书和B站等电商营销平台上广受追捧，并得到美妆达人的主动推荐。

　　和市场上常见的巨额烧钱买流量买销量的做法不同，公司孵化品牌的营销打法，同样立足于公司的核心竞争力，围绕品牌资产长期发展布局费用预算，不追求短期的声量和销量。上市至今，已经成功做到了拉新成本持续下降，老客复购不断提升。

　　4、适度投资促进未来业务协同

　　2021年，公司投资了怪力浴室、Exacting等新兴品牌。怪力浴室以领先的益生菌成分、皮肤微生态为核心诉求，定位为 Z世代,打造90 后 00 后用户的身体护理品牌；Exacting为专柜级的高端彩妆及皮肤护理品牌,在全国线下有多个专柜。两个品牌的加入丰富了公司在美妆细分品类的品牌产品阵容。通过投资，公司加强了与新兴品牌之间的紧密合作关系。

　　同时，公司还参与了苏州元创进取创业投资中心（有限合伙）、苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）、上海景如投资中心（有限合伙）等基金的投资。这些基金均聚焦于大消费领域创业企业的孵化与投资。通过参与投资基金，公司可以实现与现有业务的协同效应，有利于及时把握大消费行业的动态，开拓新的合作品牌及拓宽新的合作品类。

　　5、持续提升组织能力

　　公司注重组织能力建设，不断提升专业的HRBP体系，优化组织结构和审批流程。新成立抖音事业部、自有品牌事业部等创新业务部门，在稳健发展现有业务的同时，激发创新能力。公司通过管理技能、业务技能的培训，设立限制性股票计划等激励机制，不断提升员工的能力水平和工作积极性，为业务可持续增长提供坚实的组织保障。

　　6、进一步强化社会责任

　　公司董事会及管理层坚信，只有积极履行企业社会责任，追求全行业上下游共同盈利，才能创造可持续发展的业务模式。2021年，公司累计捐款捐物400.00万元，积极合规尽责，做好企业公民，回馈社会，为消费者、品牌、行业和社会创造更多价值。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截止2021年12月31日，公司经审计的总资产34.34亿元，归属于母公司所有者的净资产26.91亿元；2021年全年公司实现营业收入41.55亿元，归属于母公司所有者的净利润4.11亿元，加权平均净资产收益率16.40%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605136            证券简称：丽人丽妆           公告编号：2022-016

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2022年3月1日以现场结合通讯会议方式召开公司第二届董事会第二十二次会议。会议审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　一、 计提资产减值准备的概述

　　为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2021年末存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计65,570,662.66元，其中应收账款计提人民币1,567,698.83元，其他应收款计提人民币3,682,490.45元，存货跌价损失计提人民币60,320,473.38元。报告期计提的减值准备金额占2021年经审计净利润的15.96%。

　　相关明细表如下：

　　单位：人民币元

　　单位：人民币元

　　注1：上述合计数与各分项值直接加减计算值在尾数上可能有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　注2：应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信用减值损失科目。

　　注3: 存货跌价准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中资产减值损失科目。

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

　　1、金融资产减值（应收账款和其他应收款）计提说明：

　　本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

　　经测算，公司2021年计提应收账款坏账准备1,567,698.83元，计提其他应收款坏账准备人民币3,682,490.45元计入当期损益。具体情况如下：

　　2、存货跌价准备计提说明：

　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因滞销、积压、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。经测算，公司2021年计提存货跌价准备人民币60,320,473.38元，计入当期损益。具体情况如下：

　　三、 本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司2021年度利润总额人民币65,570,662.66元。

　　四、公司履行的决策程序

　　公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2021年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司2021年度资产价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形, 对公司的主营 业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

　　六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　审计委员会认为：2021年度公司拟计提资产减值准备合计人民币65,570,662.66元。公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司2021年度资产价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

　　七、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况， 同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：605136          证券简称：丽人丽妆        公告编号：2022-007

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、监事会会议召开情况

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届监事会第二十次会议于2022 年3月1日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2022年2月17日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议表决，决议如下：

　　（一）审议通过《关于<公司监事会2021年度工作报告>的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<公司2021年度决算方案>的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<公司2022年度预算方案>的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2.10元（含税）。拟以公司2021年12月31日总股本402,030,000股为基数扣除由于不符合2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分相关解锁条件而回购注销部分限制性股票145,000股，即以401,885,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金红利84,395,850.00元，分红比例达到2021年度归属于上市公司股东净利润的20.55%。

　　本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于利润分配预案公告》（公告编号：2022-010）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2021年度关联交易予以确认的议案》

　　“2021年度关联交易”的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　（七）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年度财务报表及审计报告>的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　（八）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-009）。

　　（九）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　(十)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费不高于人民币252万元（其中内部控制审计费用为人民币56万元）。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　(十一)审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2021年末存货、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计6,557.07万元。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据《激励计划》已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。

　　首次已授予限制性股票的孙哲、李丹等13名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，预留部分已授予限制性股票的朱巧萍因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将该14名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的145,000股限制性股票进行回购注销。

　　其中首次已授予限制性股票的孙哲、李丹等13名激励对象的回购价格为14.55元/股；预留部分已授予限制性股票的回购价格为14.37元/股，本次回购的资金来源为公司自有资金。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将办理本次限制性股票回购注销具体事宜，包括但不限于修改公司章程、注册资本变更登记手续。

　　经审议，监事会认为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意注销已获授但尚未解除限售的145,000股限制性股票。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　（十三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的议案》

　　根据《激励计划》和《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，本次激励计划首次授予的限制性股票的第一个限售期解除限售条件已经成就，业绩指标等解除限售条件已达成。本次激励计划首次授予的限制性股票将于2022年3月16日进入第一个解除限售期。

　　此外，首次已授予限制性股票的孙哲、李丹等13名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该13名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的125,000股限制性股票进行回购注销。因此本次激励计划首次授予的限制性股票将于2022年3月16日进入第一个解除限售期，此次解除限售数量为448,500股，解除限售人数为68人。

　　监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票将于2022年3月16日进入第一个解除限售期，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期授予限制性股票的68名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，且解除限售条件已成就，同意公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权和《激励计划》相关规定为激励对象办理后续解除限售和股份上市手续。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　（十四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第二届监事会任期将于2022年3月9日届满，为公司经营发展需要，公司监事会决定换届选举。监事会拟提名杨健祥先生、杨宇静女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。

　　（十五）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

　　为利于监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，审议通过了公司第三届监事会监事薪酬的议案。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　监事会审议了《关于变更会计政策的议案》，认为本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

　　2022年3月3日