深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002654       证券简称：万润科技        公告编号：2022-008号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年3月1日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年3月2日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中：董事邵立伟、独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。因李年生先生已辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，谢香芝女士、张义忠先生、邓志坚先生已辞去第五届董事会董事职务，经半数以上董事共同推举，由董事李志江先生召集并主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员及第五届董事会非独立董事候选人列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

　　（二） 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 《第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、 《独立董事关于第五届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月3日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2022-009号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2022年3月1日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年3月2日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事姚雯及蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰现场列席了会议，公司第五届监事会监事候选人严婷通讯列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于增补第五届监事会监事的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及增补监事的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年3月3日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2022-010号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于董事辞职及增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谢香芝女士、张义忠先生、邓志坚先生提交的书面辞职报告。因工作安排调整，谢香芝女士辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务，张义忠先生、邓志坚先生辞去公司第五届董事会董事职务，上述人员辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，谢香芝女士、张义忠先生、邓志坚先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，谢香芝女士、张义忠先生、邓志坚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名龚道夷先生、赵海涛先生、陈华军先生、胡立刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并同意提交公司2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本次增补第五届董事会董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司及董事会对谢香芝女士、张义忠先生、邓志坚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月3日

　　附：

　　第五届董事会董事候选人简历

　　龚道夷先生：1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任湖北广济药业股份有限公司党委书记、董事长，湖北省长投城镇化投资有限公司及湖北省扶贫投资开发有限公司党委书记、董事长等职。

　　截止目前，龚道夷先生未持有公司股票；龚道夷先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　赵海涛先生：1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任湖北省利用世界银行贷款项目办公室一级主任科员，现任长江产业投资集团有限公司战略规划部（董事会办公室）牵头负责人，湖北省长江经济带产业基金管理有限公司战略发展部总经理、产业发展研究院院长、董秘办主任，湖北长江长信私募基金管理有限公司监事。

　　截止目前，赵海涛先生未持有公司股票；赵海涛先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；根据公司2022年1月26日披露的《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》，公司控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司拟划转其持有的公司股份至长江产业投资集团有限公司（以下简称“长投集团”），赵海涛先生在长投集团担任战略规划部（董事会办公室）牵头负责人；赵海涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　陈华军先生：1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级经营师。曾任仙桃市政府党组成员、市财政局局长、党组书记（仙桃市第八届、第九届市委委员）；湖北省高新产业投资集团有限公司资产财务部部长。现任长江产业投资集团有限公司资产财务部牵头负责人，兼任湖北省高投科技产业园投资管理有限公司董事长；湖北省长江经济带产业基金管理有限公司监事；武汉圜重科创投资管理有限公司监事；湖北省会计学会第六届理事会常务理事。

　　截止目前，陈华军先生未持有公司股票；陈华军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；根据公司2022年1月26日披露的《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》，公司控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司拟划转其持有的公司股份至长江产业投资集团有限公司（以下简称“长投集团”），陈华军先生在长投集团担任资产财务部牵头负责人；陈华军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　胡立刚先生：1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任湖北省高新产业投资集团有限公司投资部副部长、湖北省新能源投资有限公司副总经理，现任湖北省新能源投资有限公司总经理、应城高投能源投资有限公司董事长、长江产业投资集团有限公司产业发展部牵头负责人。

　　截止目前，胡立刚先生未持有公司股票；胡立刚先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；根据公司2022年1月26日披露的《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》，公司控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司拟划转其持有的公司股份至长江产业投资集团有限公司（以下简称“长投集团”），胡立刚先生在长投集团担任产业发展部牵头负责人；胡立刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技       公告编号：2022-011号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于监事辞职及增补监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事姚雯女士提交的书面辞职报告。因工作安排调整，姚雯女士辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于姚雯女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，姚雯女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效，其仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。公司及监事会对姚雯女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司章程》规定，公司于2022年3月2日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于增补第五届监事会监事的议案》。公司监事会同意提名严婷女士（简历详见附件）为公司第五届监事会监事候选人，并同意提交公司2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　公司监事会已对严婷女士的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年3月3日

　　附：

　　第五届监事会监事候选人简历

　　严婷女士：1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（管理学、文学双学士学位），中共党员。曾任湖北省宏泰新城投资有限公司财务管理部部长、党委委员、总会计师，现任长江产业投资集团有限公司审计部副职负责人，湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司党总支委员、总会计师，湖北云岭旅游投资开发有限公司监事。

　　截止目前，严婷女士未持有公司股票；严婷女士在公司控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）控制的湖北云岭旅游投资开发有限公司担任监事职务；根据公司2022年1月26日披露的《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》，宏泰集团拟划转其持有的公司股份至长江产业投资集团有限公司（以下简称“长投集团”），严婷女士在长投集团担任审计部副职负责人职务，在长投集团控制的湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司担任党总支委员、总会计师职务；严婷女士与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2022-012号

　　深圳万润科技股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开2022年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：董事会。2022年3月2日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2022年3月18日15:30

　　2、网络投票时间：2022年3月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月18日9:15-15:00。

　　（五） 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六） 会议的股权登记日：2022年3月14日

　　（七） 出席对象：

　　1、截至2022年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

　　（八）会议地点：

　　深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会的提案：

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2022年3月3日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》《第五届监事会第十二次会议决议公告》《关于董事辞职及增补董事的公告》《关于监事辞职及增补监事的公告》。

　　议案1采用累积投票表决方式进行投票，应选以上非独立董事4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会仅补选一名监事，议案2不适用累积投票制。

　　本次股东大会审议的议案均需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

　　（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2022年3月17日17：00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

　　2、登记时间

　　2022年3月17日9：00-11：30，14：30-17：00

　　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2022年3月17日（含）17：00前送达或传真至公司登记地点。

　　3、登记地点

　　深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层公司证券事务部

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：朱锦宇

　　联系电话：0755-33378926

　　联系传真：0755-33378925

　　电子邮箱：wanrun@mason-led.com

　　5、 其他事项：

　　预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟参加公司2022年第二次临时股东大会现场会议的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守深圳市的相关防疫规定，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡等。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

　　2、填报表决意见。

　　① 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　② 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年3月18日上午9:15，结束时间为：2022年3月18日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　本人/企业           作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。兹委托         先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：              委托人持股数量及性质：

　　委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　受托人签名：              受托人身份证号码：

　　委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”或票数为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　年   月   日 附件3：股东参会登记表