江苏通达动力科技股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的 股份认购协议及补充协议之终止协议》 暨关联交易的公告

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力        公告编号：2022-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　2021年5月17日，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）与天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津鑫达”）在南通签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司于2021年5月18日披露在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告《江苏通达动力科技股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

　　2021年9月28日，公司与天津鑫达在南通签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，具体内容详见公司于2021年9月29日披露在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告《江苏通达动力科技股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）。

　　2022年3月2日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》等议案，同意公司终止2021年度非公开发行A股股票事项（以下简称“终止本次发行”），并由公司与天津鑫达于2022年3月2日在南通签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。

　　鉴于天津鑫达系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，天津鑫达为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　2021年5月17日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于江苏通达动力科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会同意天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）免于发出收购要约的议案》等与本次发行相关议案。关联董事已回避表决。

　　2021年5月28日，公司召开2020年度股东大会，审议通过上述议案，关联股东已回避表决。

　　2021年9月28日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次，审议通过《关于调整江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等与调整本次发行方案相关的议案。关联董事已回避表决。

　　2022年3月2日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》等与终止本次发行相关的议案。关联董事已回避表决。

　　（三）独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事已对第五届董事会第八次会议涉及本次关联交易的事项发表了事前认可意见；在审议相关议案时，独立董事一致同意第五届董事会第八次会议涉及本次关联交易的事项并发表了独立意见。

　　（四）本次发行及关联交易的批准

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 关联方的基本情况

　　（一）天津鑫达基本信息

　　（二）最近一年主要财务数据

　　天津鑫达2021年度的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计

　　（三）与公司的关联关系

　　截至本公告披露日，天津鑫达为公司控股股东，合计持有公司30.27%股份。

　　（四）是否为失信被执行人

　　截至本公告披露日，天津鑫达不是失信被执行人。

　　三、 关联交易协议

　　（一）协议签订主体及时间

　　甲方：江苏通达动力科技股份有限公司

　　乙方：天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）

　　签订时间：2022年3月2日

　　（二） 协议主要内容

　　第一条 双方同意，本协议生效后，《认购协议》《补充协议》即终止，除保密条款、适用法律和争议解决条款、通知送达条款外，《认购协议》《补充协议》的其他条款对双方均不再具有约束力，双方就《认购协议》《补充协议》不再享有权利或承担义务，任何一方不会根据《认购协议》《补充协议》向对方主张任何权利或要求对方承担任何责任。

　　第二条 双方同意并承诺，双方就《认购协议》《补充协议》的签署、终止不存在任何违约情形，亦不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷，双方不就《认购协议》《补充协议》的签署、终止而追究另一方的违约责任或主张任何赔偿。

　　第三条 双方同意并承诺，自本协议签署后，双方将配合办理终止《认购协议》《补充协议》的信息披露等事宜。

　　第四条 本协议自双方签字盖章之日起成立，自甲方董事会和股东大会审议通过本协议之日起生效。

　　四、 关联交易的目的以及对公司的影响

　　公司各项业务经营正常，终止本次发行是公司综合考虑实际情况做出的审慎决策，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、 本年年初至披露日与该关联人各类关联交易情况

　　2022年初至本公告披露日，公司与该等关联人发生关联交易总额为0元。

　　六、 独立董事的事前认可意见及独立意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　该协议的条款及签署程序符合国家法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致认可《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二） 独立董事的独立意见

　　与关联交易相关的议案在提交董事会审议前，已经过全体独立董事的事前认可，且相关议案审议时关联董事进行了回避表决。关联交易相关议案的审议程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公平、合理原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述与本次关联交易相关的议案。

　　七、 备查文件

　　1、 江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、 江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　3、 江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、 江苏通达动力科技股份有限公司与天津鑫达签署的《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：002576         证券简称：通达动力         公告编号：2022-006

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年3月2日召开了第五届董事会第八次会议，会议决定于2022年3月18日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议名称：公司2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月18日下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2022年3月18日

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月18日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2022年3月10日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、本次会议提案名称及编码

　　2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露，同时需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、上述议案的关联股东需回避表决。

　　4、以上审议事项内容详见公司于2022年3月3日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2022年3月11日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

　　3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

　　通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号  邮政编码：226352

　　联系电话：0513-86213861  传真：0513-86213965

　　联系人：朱维维

　　4、登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号董事会办公室

　　邮政编码：226352

　　联系人：朱维维

　　电话及传真：0513-86213861、0513-86213965

　　邮箱：tongda@tdchina.com

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362576

　　2、 投票简称：动力投票

　　3、填报表决意见。

　　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托                  先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于     年   月   日召开的2022年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：              股

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签字/盖章：

　　年    月    日

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力        公告编号：2022-004

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　关于终止2021年度非公开发行A股股票

　　事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 非公开发行A股股票事项概述

　　公司于2021年5月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2021年5月28日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于江苏通达动力科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》等与公司2021年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，具体内容详见公司于2021年5月18日、2021年5月29日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2021年9月28日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等与调整本次发行方案相关的议案，具体内容详见公司于2021年9月2日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司于2021年11月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3593号），核准公司非公开发行不超过4,953万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效，具体内容详见公司于2021年11月18日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-049）。

　　二、 终止本次发行的原因

　　自公司本次发行的预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次发行的各项工作。由于外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行A股股票事项。

　　三、 终止本次发行对公司的影响

　　目前公司日常生产经营情况正常，终止本次发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、 终止本次发行的审议程序

　　2022年3月2日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》等与终止本次发行相关的议案，该等议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为，鉴于外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司监事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，同意终止公司2021年度非公开发行A股股票事项。该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。

　　六、 独立董事意见

　　独立董事认为，公司终止2021年度非公开发行A股股票是公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、 备查文件

　　1、 江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、 江苏通达动力科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、 江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、 江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、 江苏通达动力科技股份有限公司与天津鑫达签署的《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力          公告编号：2022-003

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月2日在公司科技楼三楼会议室以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年2月28日向各位监事发出。本次会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯表决的方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司监事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，同意终止公司2021年度非公开发行A股股票事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告《江苏通达动力科技股份有限公司关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2022-004）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，公司监事会同意公司与天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津鑫达”）签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。鉴于天津鑫达系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，天津鑫达为公司关联方，本次交易构成关联交易，需履行公司关联交易审批程序。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告《江苏通达动力科技股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司监事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力          公告编号：2022-002

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月2日在公司科技楼三楼会议室以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年2月28日向各位董事发出。本次会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》；

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，同意终止公司2021年度非公开发行A股股票事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告《江苏通达动力科技股份有限公司关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2022-004）。

　　关联董事魏少军、杨乐、曹李余回避表决。

　　公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》；

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，公司董事会同意公司与天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津鑫达”）签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。鉴于天津鑫达系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，天津鑫达为公司关联方，本次交易构成关联交易，需履行公司关联交易审批程序。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告《江苏通达动力科技股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

　　关联董事魏少军、杨乐、曹李余回避表决。

　　公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司将于2022年3月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议本次提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）

　　三、备查文件

　　1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　　2022年3月3日