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江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

  证券代码:000890          证券简称:法尔胜         公告编号:2022-005

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议于2022年3月2日(星期三)下午14:00以通讯方式召开,会议应参加董事11名,陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过关于对全资子公司减资的议案

  鉴于公司全资子公司精细钢绳土地已被收储,公司基于优化产业结构的战略需要,从精细钢绳的实际经营情况出发,拟决定对精细钢绳减资3,200万元,减资完成后精细钢绳注册资本由人民币3,798万元减少至598万元。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司减资的公告》(公告编号:2022-006)。

  (二)审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

  为加强公司内幕信息登记管理工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益。公司根据相关监管法律法规的要求,同时结合公司实际情况,对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《内幕信息知情人登记管理制度》。

  三、备查文件

  公司第十届董事会第二十六次会议决议

  特此公告。

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2022年3月3日

  

  证券代码:000890          证券简称:法尔胜         公告编号:2022-006

  江苏法尔胜股份有限公司

  关于对全资子公司减资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月2日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》,同意对全资子公司江苏法尔胜精细钢绳有限公司(以下简称“精细钢绳”)减资人民币3,200万元,现将相关内容公告如下:

  一、本次减资情况概述

  鉴于精细钢绳土地已被收储,公司基于优化产业结构的战略需要,从精细钢绳的实际经营情况出发,拟决定对精细钢绳减资3,200万元。减资完成后,精细钢绳的注册资本由人民币3,798万元减少至598万元,公司仍持有其100%股权,不会导致公司合并报表发生变化。

  本次对精细钢绳的减资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。

  二、本次减资主体的基本情况

  1、公司名称:江苏法尔胜精细钢绳有限公司

  2、注册地址:江阴市临港街道润华路1号

  3、成立日期:2015年11月15日

  4、法定代表人:董东

  4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  5、注册资本:3,798万元人民币

  6、统一社会信用代码:91320281MA1MAUM56K

  7、经营范围:金属丝绳及其产品、通用设备、电子产品的制造、销售;钢材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、股东:本公司全资控股

  9、主要财务指标:

  单位:万元

  

  10、减资前后股权结构

  

  三、本次减资的目的及对公司的影响

  本次对精细钢绳减资,是公司在精细钢绳经营情况及后续发展计划的基础上,从优化公司产业结构出发做出的审慎决定。本次减资完成后,精细钢绳仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响,不会损害公司及公司全体股东的利益。

  四、备查文件

  1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2022年3月3日

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