德龙汇能集团股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码 ：000593        证券简称：德龙汇能       公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第十七次会议于2022年3月2日审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月18日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月18日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年3月18日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年3月11日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截止股权登记日2022年3月11日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会表决的提案

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　2、以上议案已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月3日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《第十二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《关于董事辞职及补选董事、聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-008）。

　　3、以上议案的子议案需逐项表决，议案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案将对中小投资者的表决单独计票。

　　4、本次以累积投票方式选举非独立董事，应选人数为3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投票0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记事项

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

　　（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

　　（四）登记时间：2022年3月16日、3月17日（上午 9：30 至下午 16：00）。

　　（五）登记地点：本公司董事会办公室。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

　　（七）其他事项：

　　1、联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层

　　德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：610051

　　联系电话：（028）68539558   传真：（028）68539800

　　联系人：宋晓萌

　　2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022年3月18日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

　　（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第十七次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　德龙汇能集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。

　　2、填报选举票数。

　　本次股东大会议案为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事3名（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月18日上午9:15，结束时间为2022年3月18日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托              （先生/女生）代表本（单位/本人）出席德龙汇能集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：

　　备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

　　□可以     □不可以

　　委托人签名（单位股东加盖公章）：

　　委托日期：2022年     月     日

　　证券代码 ：000593        证券简称：德龙汇能       公告编号：2022-008

　　德龙汇能集团股份有限公司关于董事辞职

　　及补选董事、聘任财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 公司董事辞职及补选董事的情况

　　1、关于公司董事辞职的情况

　　德龙汇能集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事周顺先生、秦亮先生的辞职报告，因工作原因，董事周顺先生、秦亮先生申请辞去公司第十二届董事会董事职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次周顺先生、秦亮先生两名董事的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运行，两人的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，周顺先生和秦亮先生不再担任公司任何职务。

　　周顺先生和秦亮先生未持有公司股份。公司董事会对周顺先生和秦亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　2、 关于补选公司董事的情况

　　鉴于周顺先生、秦亮先生辞去公司董事职务，郑平先生于2021年10月辞去公司董事、财务负责人职务，公司董事会需补选三名董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司（持股114,761,828股，占总股本32%）提名吴玉杰先生、张纪星先生、姚志伟先生（简历请见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对以上董事候选人的任职资格进行了审核，公司于2022年3月2日召开了第十二届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名吴玉杰先生、张纪星先生、姚志伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第二次临时股东大会选举，当选董事的任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

　　二、 关于聘任财务负责人的情况

　　郑平先生于2021年10月辞去公司董事、财务负责人职务。在新聘任的财务负责人到任之前，由公司董事、总经理吕涛先生代行财务负责人职责。

　　经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司于2022年3月2日召开第十二届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任姚志伟先生（简历请见附件）为财务总监，即公司财务负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对上述提名非独立董事候选人及聘任高管发表了同意意见。

　　公司本届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　附件：1、非独立董事候选人（吴玉杰、张纪星、姚志伟）简历

　　2、财务负责人（姚志伟）简历

　　特此公告。

　　德龙汇能集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月三日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　吴玉杰，男，中国国籍，1962年出生，大专，曾任唐山恒安实业有限公司副总经理、邢台德龙机械轧辊有限公司董事长、涞源县奥宇钢铁有限公司总经理、德龙集团总裁、新天钢集团总裁兼天钢公司总经理。现任德龙集团副董事长。

　　吴玉杰先生除在德龙控股有限公司及下属公司工作和任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

　　张纪星，男，中国国籍，汉族，1970年，大专，注册会计师。曾任德龙集团审计监察部长、财务部长，唐山市德龙钢铁有限公司财务副总经理、常务副总经理、总经理兼迁安轧一钢铁集团有限公司总经理。曾荣获全国钢铁工业劳动模范。曾担任河北省唐山市第十五届人大代表。现为天津市河西区政协委员，现任德龙集团董事，德龙、新天钢钢铁集团副总裁，天津钢铁集团有限公司党委书记。

　　张纪星先生除在德龙控股有限公司及下属公司工作和任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

　　姚志伟，男，中国国籍，汉族，1977年出生，本科，会计师。曾任滦河集团财务部主管，唐山德龙钢铁有限公司审计部部长助理、财务部部长，唐山玉田金州实业有限公司财务总监，天津市新天钢冷轧薄板有限公司副总经理，天津市新天钢中兴盛达有限公司总经理助理，兼任天津市新天钢钢线钢缆有限公司总经理助理。

　　姚志伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高管的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

　　财务负责人简历

　　财务负责人姚志伟简历，同上述非独立董事候选人简历。

　　证券代码：000593       证券简称：德龙汇能      公告编号：2022-007

　　德龙汇能集团股份有限公司

　　第十二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议通知于2022年3月1日以邮件等形式发出，并于2022年3月2日下午14:00-17:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；同意提名吴玉杰先生、张纪星先生、姚志伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第二次临时股东大会选举，当选董事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事、聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-008）。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；同意聘任姚志伟先生为公司财务总监，即公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事、聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-008）。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于公司向兴业银行成都分行申请综合授信额度及借款的议案》；同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度18,000万元，期限12个月，公司全资子公司德阳市旌能天然气有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。公司将在该授信额度范围内，向兴业银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款18,000万元，期限12个月。根据相关法律法规及公司章程的规定，本次综合授信及流动资金借款事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层在本次授信额度范围内全权办理相关的借款事宜并签订必要的合同等法律文件。

　　本议案表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；同意于2022年3月18日下午14:30以现场和网络投票方式召开公司2022年第二次临时股东大会。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

　　本议案表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　德龙汇能集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月三日