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湖南华菱钢铁股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  股票简称:华菱钢铁           股票代码:000932         公告编号:2022-14

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间

  (1)现场会议召开时间:2022年3月2日(星期三)14:30。

  (2)网络投票时间:2022年3月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206

  会议室

  3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

  4、会议召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事易佐先生

  6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计31人,代表股份3,225,289,545股,占公司有表决权股份总数的46.6849%。

  其中:

  出席现场会议的股东及股东授权代表5人,代表股份3,028,028,215股,占公司有表决权股份总数的43.8296%。

  通过网络投票出席会议的股东26人,代表股份197,261,330股,占公司有表决权股份总数的2.8553%。

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  1.00关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

  1.01.候选人:肖尊湖

  总表决情况:同意3,220,588,265股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.8542%。其中,中小投资者投票情况:同意197,377,810股,占出席会议中小股东所持股份的97.6735%。

  1.02.候选人:易佐

  总表决情况:同意3,222,461,106股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.9123%。其中,中小投资者投票情况:同意199,250,651股,占出席会议中小股东所持股份的98.6003%。

  1.03.候选人:肖骥

  总表决情况:同意3,211,866,054股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.5838%。其中,中小投资者投票情况:同意188,655,599股,占出席会议中小股东所持股份的93.3573%。

  1.04.候选人:阳向宏

  总表决情况:同意3,210,551,287股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.5430%。其中,中小投资者投票情况:同意187,340,832股,占出席会议中小股东所持股份的92.7067%。

  1.05.候选人:李建宇

  总表决情况:同意3,220,597,909股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.8545%。其中,中小投资者投票情况:同意197,387,454股,占出席会议中小股东所持股份的97.6783%。

  1.06.候选人:王学延

  总表决情况:同意3,220,588,109股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.8542%。其中,中小投资者投票情况:同意197,377,654股,占出席会议中小股东所持股份的97.6735%。

  表决结果:上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决,非独立董事候选人肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生、王学延先生均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之二同意,当选为公司第八届董事会非独立董事(简历附后)。

  2.00关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案

  总表决情况:

  2.01.候选人:赵俊武

  总表决情况:同意3,223,654,232股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.9493%。其中,中小投资者投票情况:同意200,443,777股,占出席会议中小股东所持股份的99.1908%。

  2.02.候选人:肖海航

  总表决情况:同意3,224,958,782股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.9897%。其中,中小投资者投票情况:同意201,748,327股,占出席会议中小股东所持股份的99.8363%。

  2.03.候选人:蒋艳辉

  总表决情况:同意3,225,484,783股,占出席会议所有股东所代表股份总数的100.0061%。其中,中小投资者投票情况:同意202,274,328股,占出席会议中小股东所持股份的100.0966%。

  表决结果:上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决,独立董事候选人赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之二同意,当选为公司第八届董事会独立董事(简历附后)。

  3.00关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案

  总表决情况:

  3.01.候选人:任茂辉

  总表决情况:同意3,200,844,355股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.2421%。其中,中小投资者投票情况:同意177,633,900股,占出席会议中小股东所持股份的87.9032%。

  3.02.候选人:汤建华

  总表决情况:同意3,225,705,381股,占出席会议所有股东所代表股份总数的100.0129%。其中,中小投资者投票情况:同意202,494,926股,占出席会议中小股东所持股份的100.2058%。

  表决结果:上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决,股东代表监事候选人任茂辉先生、汤建华先生均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之二同意,当选为公司第八届监事会股东代表监事。上述股东代表监事与公司工会选举的三名职工监事王春华先生、郭勇军先生、朱有春先生共同组成公司第八届监事会(监事简历附后)。

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议;

  2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2022年3月2日

  附1:公司第八届董事会董事简历

  1、非独立董事简历

  肖尊湖,男,汉族,1970年10月出生,湖南涟源人,中共党员,工程硕士,正高级工程师。1995年7月参加工作,历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢厂转炉车间副主任、主任,转炉炼钢厂厂长助理、副厂长,炼钢项目部副经理,210转炉厂厂长,总经理助理兼技术中心常务副主任,副总经理,执行董事(法定代表人)、总经理,党委书记、执行董事(法定代表人)。现任湖南钢铁集团有限公司党委书记、董事长,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日,肖尊湖未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  易佐,男,汉族,1962年9月出生,湖南常德人,中共党员,硕士研究生,高级会计师。1983年7月参加工作,历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长,党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记,党委书记。现任湖南钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日,易佐持有华菱钢铁股票114,555股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  肖骥,男,汉族,1967年11月出生,湖南衡阳县人,中共党员,工商管理硕士,会计师。1988年7月参加工作,历任衡阳华菱钢管有限公司财务处科长,销售处副处长,财务部副部长、部长,副总会计师兼财务部部长,总会计师,现任湖南钢铁集团有限公司党委委员,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事、财务总监。截至本公告披露日,肖骥未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  阳向宏,男,汉族,1972年9月出生,湖南衡南人,中共党员,工商管理硕士,政工师。1991年7月参加工作,历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主任,总经理办秘书、副主任,党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长,湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长,证券部部长,总经济师,董事会秘书兼总经济师。现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日,阳向宏未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  李建宇,男,汉族,1971年5月出生,湖南湘潭人,中共党员,本科学历,工程硕士,高级工程师。1994年8月参加工作,历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副总经理,湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理,现任华菱湘钢执行董事(法定代表人)、总经理,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日,李建宇未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  王学延,男,汉族,1964年4月出生,湖南双峰人,中共党员,本科学历,高级经济师。1985年7月参加工作,历任长沙市电子中专教师,湖南省统计局主任科员,建行湖南省分行建经处副主任科员、办公室副主任科员、东瓜山分理处副主任、白沙办事处副主任,汝城县副县长,建行湖南省分行委托代理处副处长(主持工作)、信息统计处处长,建行自治州分行行长,信息中心主任、信息调研部总经理、办公室(党委办公室)主任、党委办公室主任、资产管理部(投资银行部)总经理、资管业务财富管理专家。现任湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日,王学延与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2、独立董事简历

  赵俊武,男,汉族,1963年2月出生,新加坡国籍,美国耶鲁大学博士后,澳大利亚纽卡斯尔大学MBA。1994年参加工作,历任新加坡标准与工业研究院高级研究员、新加坡温兄弟集团工厂运营经理,澳洲必和必拓集团研发部项目经理,贝卡尔特集团比利时总部技术经理、江阴工厂副总经理、亚洲研发中心总经理,江苏环太集团首席运营官,蓝思科技集团副总裁、湘潭公司和长沙公司总经理、集团投资部副主任、集团董事长特别助理,贝卡尔特全球太阳能事业部总裁,奥音科技集团首席执行官。现任Vitalo Asia亚洲区总裁,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事。截至本公告披露日,赵俊武与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  肖海航,男,汉族,1964年6月出生,湖南韶山人,中共党员,硕士研究生,电气工程及自动化专业、高级工程师。1984年参加工作,历任东方电气集团东方电机有限公司副主任工程师、技术管理部副部长等职。现任东方电气集团东方电机有限公司主任工程师,电工钢学委会委员,全国专业计量技术委员会磁学工作组成员,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事。截至本公告披露日,肖海航与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  蒋艳辉,女,汉族,1981年8月出生,湖南株洲人,中共党员,会计学硕士,管理科学与工程博士。2009年参加工作,历任湖南大学会计学院助理教授,工商管理学院助理教授、硕士生导师,信息管理系党支部书记。现任湖南大学工商管理学院副教授、博士生导师,MPAcc教育管理中心主任,湖南省会计学科联盟秘书长,万鑫精工(湖南)股份有限公司独立董事,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事。截至本公告披露日,蒋艳辉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  附2:公司第八届监事会监事简历

  1、股东代表监事简历

  任茂辉,男,汉族,1965年9月生,湖南岳阳人,中共党员,1985年7月参加工作,本科学历。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长,岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、干部科副科长、科长,临湘市委副书记、党校第一校长,岳阳市纪委副书记。现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会主席。截至本公告披露日,任茂辉未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  汤建华,男,汉族,1968年10月出生,湖南益阳人,1990年8月参加工作,中共党员,本科学历,工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司生产处生产科副科长,原燃料处原料科副科长、科长、处长助理,生产部副部长、部长,市场部部长,销售部部长,管理创新部部长。现任湖南钢铁集团有限公司党委组织部部长、人力资源与企业管理部部长、董监事办公室主任,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会监事。截至本公告披露日,汤建华未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2、职工监事简历

  王春华,男,汉族,1969年12月出生,湖南湘乡人,1992年8月参加工作,1992年6月加入中国共产党,本科,高级工程师。历任湘钢组织人事部干部管理科干部、湘钢炼钢厂劳动人事科人事管理员,炼钢厂车间副主任、党支部书记、主任、生产室主任、厂长助理、副厂长,生产管理部副部长,五米宽厚板厂副厂长、党委书记、纪委书记、工会主席,宽厚板厂厂长、党委书记、纪委书记、工会主席,湘钢离退休处党委书记、纪委书记、副处长,湘钢商务服务有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。现任华菱湘钢工会副主席,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会监事。截至本公告披露日,王春华未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  郭勇军,男,1968年1月出生,汉族,中共党员,湖南永兴人,1990年7月参加工作,大学本科文化,高级政工师。历任涟钢中学教师、涟钢教育培训处教师,涟钢北海群力公司部门经理,涟钢销售部经办,企业管理部科员、科长、部长助理,人力资源部(组织部)二级研究员,物资管理部副部长,企业管理部副部长,宣传部/企业文化部部长,涟钢双菱实业公司党委书记、工会主席、纪委书记,涟钢双菱实业公司经理、党委书记。现任华菱涟钢工会副主席、工会工作部部长,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会监事。截至本公告披露日,郭勇军未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  朱有春,男,汉族,1968年2月11日出生,湖南双峰人,大专学历,经济管理专业。1989年8月参加工作,1998年6月加入中国共产党。历任衡钢炼钢分厂电炉炉长、冶炼工段段长、厂长助理,衡阳鸿鑫实业有限公司副经理,衡阳鸿涛机械加工有限公司副经理,炼钢分厂副厂长,物流中心副主任,炼钢分厂党委副书记兼纪委书记、工会主席、副厂长,炼钢分厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长。现任华菱衡钢工会副主席,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会监事。截至本公告披露日,朱有春未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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