深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团       公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月2日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间：2022年3月2日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年3月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

　　5、会议主持人：公司董事长唐亮先生

　　6、会议的通知：公司于2022年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份51,994,713股，占上市公司有表决权股份总数的32.5733%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份4,172,820 股，占上市公司有表决权股份总数的2.6142%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东4人，代表股份 47,821,893股，占上市公司有表决权股份总数的 29.9592%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4 人，代表股份272,860股，占上市公司有表决权股份总数的0.1709%。其中：

　　1、通过现场投票的股东 1人，代表股份 262,820股，占上市公司有表决权股份总数 0.1646%。

　　2、通过网络投票的股东 3人，代表股份10,040股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0063%。

　　公司全体董事、监事出席会议（其中董事唐亮先生、周丹女士、刘原先生、顾增才先生、孙伟先生、监事伍建祥先生、坚彪先生、刘浪梅女士因疫情防控的原因，以通讯方式参加），全体高级管理人员等列席会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师通过视频方式出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意51,993,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9968%；反对1,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于选举颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意51,993,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968 %；反对1,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。颜如珍女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意271,220股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3990%；反对1,640股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《关于选举李学慧女士为第四届监事会监事的议案》

　　表决结果：同意51,993,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968 %；反对1,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。李学慧女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意271,220股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3990%；反对1,640股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：何谦、罗毅平

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2022年3月3日