龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第五次会议召开通知。会议于2022年3月2日以通讯方式召开表决。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，做出以下决议：

　　一、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）披露的《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月3日